证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2016-047 福建福日电子股份有限公司 第六届董事会2016年第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第六届董事会2016年第十一次临时会议通知于2016年9月19日以书面文件或邮件形式送达，并于2016年9月21日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》 同意提名黄爱武先生为公司第六届董事会董事候选人（个人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本议案尚需提请股东大会审议。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》 同意公司向渤海银行股份有限公司福州分行申请不超过1亿元人民币的贷款额度；同意公司继续向东亚银行（中国）有限公司福州分行继续申请不超过5,000万元人民币的贷款额度。以上贷款期限均为一年。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 公司全资子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）向广发银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过3,000万元人民币综合授信额度、继续向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过4,000万元人民币综合授信额度、继续向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过 3,000万元人民币综合授信额度，以上授信期限均为一年。 同意对福日实业以上银行综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2016-048）。 四、审议通过《关于为公司全资孙公司广东以诺通讯有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 公司全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）向中国工商银行股份有限公司东莞大朗支行申请敞口金额不超过5,000万元人民币综合授信额度、继续向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额不超过7,000万元人民币综合授信额度，以上授信期限均为一年。 同意对以诺通讯以上银行综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2016-048）。 特此公告。 福建福日电子股份有限公司 董事会 2016年9月22日 附件：个人简历 黄爱武，男，汉族，1973年5月出生，福建福州人，中国党员，1996年7月毕业于西安交通大学工业管理工程专业，2005年12月毕业于厦门大学工商管理硕士专业，本科学历，硕士学位，工程师。1996年7月参加工作，历任福建省人民政府发展研究中心产业处科员；福建省电子信息集团企业管理部经办、综合办公室主办、董事会干事、综合办公室副主任、资产管理部部长；闽东电机（集团）股份有限公司党委书记、副总经理；福建省菲格置业有限公司总经理；福建省电子信息集团综合办公室主任。现任福建省电子信息集团办公室主任。