证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-046 天虹商场股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第一次会议于2016 年9月21日以通讯形式召开，会议通知已于2016年9月15日以书面及电子邮件方式发出通知。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由全体董事共同推举刁伟程主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 一、会议审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》 同意选举刁伟程为公司董事长、黄俊康为副董事长，任期三年至第四届董事会届满。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 同意公司第四届董事会各专门委员会成员如下： 1、董事会战略委员会委员名单： 委员：刁伟程、黄俊康、高书林、钟思均、欧伟明； 副主任委员：黄俊康； 主任委员：刁伟程。 2、董事会审计委员会委员名单： 委员：叶少琴、汪名川、李世佳、涂成洲、欧伟明； 主任委员：叶少琴。 3、董事会提名委员会委员名单： 委员：涂成洲、高书林、李世佳、欧伟明、叶少琴； 主任委员：涂成洲。 4、董事会薪酬与考核委员会委员名单： 委员：涂成洲、欧伟明、叶少琴； 主任委员：涂成洲。 上述人员任期三年至第四届董事会届满。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名，同意聘任高书林为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至第四届董事会届满。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名，同意聘任宋瑶明、侯毅、吴健琼、孙金成、郑蔓、姜勇、张旭华为公司副总经理，任期三年，自聘任之日起至第四届董事会届满。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 五、会议审议通过了《关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案》经公司总经理提名，同意聘任宋瑶明为公司总会计师（财务负责人），任期三年，自聘任之日起至第四届董事会届满。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 六、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，同意聘任万颖为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至第四届董事会届满。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 七、会议审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 经公司董事会审计委员会提名，同意聘任薛薇为公司审计机构负责人，任期三年，自聘任之日起至第四届董事会届满。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 八、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任黄晓丽为公司证券事务代表，任期三年，自聘任之日起至第四届董事会届满。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 九、会议审议通过了《公司关联自然人向公司购买商品房的关联交易议案》同意公司关联自然人副总经理侯毅女士购买公司下属子公司苏州市天虹置业有限公司开发的苏州天虹品上中心商品房1套，交易金额约52万元。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《公司关联自然人向公司购买商品房的关联交易公告》（2016-047）。 特此公告。 天虹商场股份有限公司董事会 二○一六年九月二十二日 附件：简历 高书林先生，中国国籍，1972年12月出生，中欧国际工商学院EMBA，同济大学工商管理硕士，无境外永久居留权。历任本公司总经理秘书、企划部经理助理、东门天虹商场总经理、厦门天虹公司总经理、公司总经理助理、常务副总经理，现任第四届深圳市零售商业行业协会会长、中国人民政治协商会议广东省深圳市第六届委员会委员、深圳市可来投资咨询有限公司执行董事、深圳市奥轩投资股份有限公司董事、本公司董事总经理、党委书记。 高书林先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司72,000股股份，并通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司1,196,461股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 宋瑶明先生，中国国籍，1967年7月出生，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA，会计师，无境外永久居留权。历任沈阳一汽金杯汽车股份有限公司会计、财务部副经理，公司财务部副经理、财务部经理、统配中心经理、总经理助理，现任深圳市奥尔投资发展有限公司董事，深圳市奥轩投资股份有限公司董事，本公司副总经理兼总会计师。 宋瑶明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司30,900股股份，并通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司1,196,461股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 侯毅女士，中国国籍，1964年4月出生，大学本科学历，中欧国际工商学院EMBA，经济师，无境外永久居留权。曾任职于长春针纺织品公司及深圳东方天虹商场，历任公司深南天虹商场总经理、统配中心经理，公司总经理助理兼营运管理部经理，现任深圳市康达特投资咨询有限公司监事，深圳市奥尔投资发展有限公司监事，深圳市奥轩投资股份有限公司监事，本公司副总经理。 侯毅女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司35,300股股份，并通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司821,576股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 吴健琼女士，中国国籍，1967年8月出生，大学本科学历，中欧国际工商学院EMBA，高级经济师，无境外永久居留权。历任南昌建设银行、中国银行文员，公司总经理秘书，统配中心经理、福民、深南天虹商场、天虹购物广场总经理，营运部经理，公司总经理助理， 现任深圳市奥尔投资发展有限公司监事，深圳市可来投资咨询有限公司监事，深圳市奥轩投资股份有限公司监事，本公司副总经理。 吴健琼女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司38,000股股份，并通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司796,461股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 孙金成先生，中国国籍，1964年7月出生，大学本科学历，中欧国际工商学院EMBA，经济师，无境外永久居留权。历任河南省粮食学校教师，天津百货采购供应站劳保用品公司副经理，深南天虹商场分部经理、部门经理助理，公司统配中心经理，深南天虹商场、创业天虹商场、常兴天虹商场总经理，公司总经理助理，现任深圳市康达特投资咨询有限公司执行董事，深圳市奥轩投资股份有限公司监事，本公司副总经理。 孙金成先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司22,100股股份，并通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司1,196,461股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 郑蔓女士，中国国籍，1971年4月出生，大学本科学历，经济师，无境外永久居留权。 历任东门天虹副总经理、公司营运管理部副经理、梅林天虹总经理、营运部经理、战略部经理、华南区副总经理、战略与营运总监、电商事业部总经理、助理总经理，现任公司副总经理。 郑蔓女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司15,000股股份，并通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司296,159股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 姜勇先生，中国国籍，1965年12月出生，硕士研究生学历，北京大学光华管理学院EMBA，经济师，无境外永久居留权。历任深圳天丽光学眼镜厂业务经理，公司采购经理、招商部经理助理、厦门汇腾天虹副总经理、深圳沙井天虹总经理、天虹购物广场总经理、华中区总经理、商品中心总监、公司助理总经理，现任公司副总经理。 姜勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司51,500股股份，并通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司200,000股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张旭华先生，中国国籍，1977年3月出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。历任万科工业有限公司市场部职员、天虹招商部部长、采购部经理、君尚百货总经理、商品中心经理、成都公司总经理、公司助理总经理、购物中心事业部总经理，现任公司副总经理。 张旭华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司61,700股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 万颖女士，中国国籍，1976年5月出生，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA，经济师，会计师，无境外永久居留权。历任福民天虹商场分部经理，南昌天虹公司总经理助理，公司财务部副经理，现任深圳市奥轩投资股份有限公司董事，本公司董事会秘书。 万颖女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司26,000股股份，并通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司447,120股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 联系电话：0755-23651888；传真：0755-23652166；电子信箱：ir@rainbowcn.com。 薛薇女士，中国国籍，1977年6月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。历任常兴天虹商场助理总经理、公司原统配中心招商部经理、常兴天虹商场总经理、华南区副总经理、公司采购中心总监、公司超市事业部副总经理，现任公司审计部总监。 薛薇女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 黄晓丽女士，中国国籍，1982年12月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。历任公司经理部法务、证券事务管理部经理，现任公司资本运营部助理总监、证券事务代表。 黄晓丽女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 联系电话：0755-23651888；传真：0755-23652166；电子信箱：ir@rainbowcn.com。