证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016－107 獐子岛集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 獐子岛集团股份有限公司第六届监事会第五次会议的会议通知于2016年9月20日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事。会议于2016年9月22日11时以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 监事会主席杨育健女士主持本次会议，会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整第六届监事会监事的议案》。 公司于2016年5月20日召开的2015年年度股东大会及公司第六届监事会第一次会议选举了杨育健、刘红涛、薛东宁3名公司第六届监事会监事，公司第六届监事会已经依法产生（详见公告编号：2016-48、2016-52）。 鉴于公司监事薛东宁先生已向监事会提出辞职报告，经公司监事会审议，同意增补李金良先生为公司第六届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满，自股东大会审议通过之日起生效。并同意将该议案提交2016年第三次临时股东大会审议。上述决议内容符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”的规定。 公司第六届监事会监事候选人简历详见本公告附件。本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。 监事候选人简历如下： 李金良，男，1978年生，大学本科学历，现任上海和襄投资管理有限公司总经理。2010年至2015年就职于北京和君咨询有限公司。 李金良先生任职于上海和襄投资管理有限公司，上海和襄投资管理有限公司为北京吉融元通资产管理有限公司（公司第二大股东，持有公司8.32%股份）的全资股东，李金良先生与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人未持有本公司股票。 特此公告 獐子岛集团股份有限公司监事会 2016年9月23日