证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016－103 獐子岛集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议，于2016年9月18日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2016年9月22日9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。 议案全文详见公司于2016年9月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016―104）。 董事会同意授权公司管理层签署合资合同、办理工商注册等事宜。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增选第六届董事会董事的议案》（简历见附件）。 同意提名罗伟新为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。 本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。 议案全文详见于2016年9月23日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：2016―106）。 特此公告 附件： 董事候选人简历 罗伟新，男，1978年生，大学专科学历，现任职于上海和襄投资管理有限公司。 2010.06-2014.05，任深圳市缤纷四季商贸管理有限公司总经理；2014.08-2016.06，任广东亘达资产管理有限公司总经理。 罗伟新先生任职于上海和襄投资管理有限公司，上海和襄投资管理有限公司为北京吉融元通资产管理有限公司（公司第二大股东，持有公司8.32%股份）的全资股东，罗伟新先生与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。 獐子岛集团股份有限公司董事会 2016年9月23日