证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-072 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年9月22日在公司会议室召开，通讯表决。本会议通知已于2016年9月16日发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案一《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 审议通过议案二《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 审议通过议案三《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 审议通过议案四《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)的议案》 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 审议通过议案五《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施(修订稿)与相关主体承诺的议案》 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、备查文件 1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会 2016年9月22日