证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-078 中衡设计集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2016年9月22日 （二）股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼大会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 30 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 162,470,834 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.0001 份总数的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书胡义新先生亲自出席本次会议；公司部分高级管理人员和公司聘请的律师亲自出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 162,470,834 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 162,470,834 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：关于增补公司第二届董事会独立董事候选人的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 162,470,834 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：关于变更公司注册地址的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 162,470,834 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 162,470,834 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称：关于为全资子公司重庆卓创国际工程设计有限公司提供最高8000万元担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 162,470,834 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 序号 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） 关于续聘会计师事 1 8,545,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 务所的议案 关于增补公司第二 2 届董事会董事候选 8,545,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 人的议案 关于增补公司第二 3 届董事会独立董事 8,545,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 候选人的议案 关于为全资子公司 重庆卓创国际工程 6 设计有限公司提供 8,545,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 最高 8000万元担 保额度的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 第4、5项议案需以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：江子扬律师、季伟律师 2、律师见证结论意见： 通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、中衡设计集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书； 中衡设计集团股份有限公司 2016年9月23日