股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2016-022 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第十三次会议，于2016年8月16日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事9 人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议： 1.审议通过了《公司2016年半年度报告全文》及《报告摘要》。 表决结果：同意票9票；反对票 0 票；弃权票0 票。 2.审议通过了《关于公司投资设立全资子公司》的议案。 为公司发展需要，经董事会决定，公司设立全资子公司葫芦岛冶金建筑安装有限公司（以工商注册登记为准），注册资本：人民币3000万元。具体内容详见公司2016年8月18日在巨潮资讯网披露的《葫芦岛锌业股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年8月16日