证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2016-050 转债代码：113010 转债简称：江南转债 转股代码：191010 转股简称：江南转股 江苏江南水务股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2016年9月23日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2016年8月12日以电话方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于提名华锋先生、陆庆喜先生为公司第五届董事会董事的议案》 因公司有2名董事在任期内辞职，导致本公司第五届董事会的组成人数缺额两人。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，公司董事会提名委员 会审查，提名华锋先生、陆庆喜先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至第五届董事会任期届满。（简历详见附件一） 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任华锋先生为公司总经理，任期至董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任陆庆喜先生为公司副总经理，任期至董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016－051）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏江南水务股份有限公司董事会 二�一六年九月二十四日 附件一： 董事候选人简历： 华锋：男，1969年5月生，大学学历。曾任江阴市起重运输机械厂团支部书记；申港镇团委书记、组织干事、财政所所长、党政办主任、党委委员（统战）、政协工委副主任、党委委员（组织）；申港镇党工委委员（组织）、党工委委员、办事处副主任、江阴临港新城低碳产业园管委会副主任；江阴市建设局党委委员、副局长、江阴市动迁管理办公室主任；江阴市建设局党委副书记；江阴市住房和城乡建设局党委副书记。现任江苏江南水务股份有限公司总经理。 陆庆喜：男，1969年11月生，本科学历。曾任江阴市进出口贸易公司部门经理；江阴外贸集团纺织品进出口公司外销员；中国平安人寿保险公司江阴支公司总经理；海康人寿保险公司江阴营销服务部总经理；江阴信联担保有限公司总经理。现任江苏江南水务股份有限公司副总经理。