证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-008 债券代码：112330 债券简称：16巨轮01 巨轮智能装备股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期和时间：2017年1月20日下午3:00。 2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股 份有限公司办公楼一楼视听会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月19日下午15:00至2017年1月20日下午15:00期间的任意时间。 6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共80人，代表公司有表决权 股份751,175,984股，占公司股份总数的34.1537%。 1、参加现场投票的股东及股东代表共 14 人，代表公司有表决权股份 744,012,395股，占公司股份总数的33.8280％； 2、通过网络投票的股东共66人，代表公司有表决权股份7,163,589股，占公司股份总数的0.3257％； 3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共68人，代表公司有表决权股份114,514,378股，占公司股份总数的5.2066％； 公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东君厚律师事务所律师出席或列席了现场会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，共2个议案，具体表决情况如下： （一）审议通过《关于董事会换届的议案》； 选举吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生、杨煜俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；选举张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年。该议案的投票情况：选举第六届董事会非独立董事 1.1、 选举吴潮忠先生为第六届董事会董事； 赞成票748,140,451股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5959%； 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票111,478,845股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.3492%。 1.2、 选举郑栩栩先生为第六届董事会董事； 赞成票748,152,434股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5975%； 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票111,490,828股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.3597%。 1.3、选举李丽璇女士为第六届董事会董事； 赞成票748,150,433股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5972%； 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票111,488,827股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.3579%。 1.4、选举林瑞波先生为第六届董事会董事； 赞成票746,858,373股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4252%； 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票111,418,828股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.2968%。 1.5、选举吴豪先生为第六届董事会董事； 赞成票748,071,437股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5867%； 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票111,409,831股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.2889%。 1.6、选举杨煜俊先生为第六届董事会董事； 赞成票748,092,949股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5896%； 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票111,431,343股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.3077%。 选举第六届董事会独立董事 1.7、选举张宪民先生为第六届董事会独立董事； 赞成票748,120,529股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5932%； 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票111,458,923股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.3318%。 1.8、选举杨敏兰先生为第六届董事会独立董事； 赞成票748,140,492股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5959%； 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票111,478,886股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.3492%。 1.9、选举黄家耀先生为第六届董事会独立董事。 赞成票748,081,435股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5880%； 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票111,419,829股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.2977%。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 （二）审议通过《关于监事会换届的议案》。 该议案的投票情况： 赞成票748,005,584股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5779%； 反对票2,844,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3786%； 弃权票326,400股（其中，因未投票默认弃权326,400股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0435%。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东君厚律师事务所 2、律师姓名：陆丽梅、卢润姿 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年第一次临时股东大会决议； 2、广东君厚律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 巨轮智能装备股份有限公司 董事会 二○一七年一月二十一日