证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2017-020 康芝药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第四届监事会第二次会议会议于2017年3月25日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2017年3月14日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席何子群先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的 议案》。 经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提本次坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备和商誉减值准备，以及本次母公司计提长期股权投资减值准备，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，使公司2016年度财务报表更公允的反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。 2、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度监事会工 作报告》。 本报告期，监事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，诚实勤勉地履行公司章程赋予的职责，维护本公司利益，维护股东利益，召开了10次会议。参加3次股东大会，列席11次董事会会议。 公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外投资和资金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2016年度监事会工作报告》。 3、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2016年年度报告及摘要》，符 合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2016年年度报告》及其摘要。 4、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度财务决算 报告》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《公司2016年度财务决算报告》。 5、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度利润分配 预案》。 经审核，监事会认为董事会提出的公司2016年度利润分配预案符合公司目 前实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 6、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度募集资金 存放与使用情况专项报告》。 经审核，监事会认为董事会编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况专 项报告》真实、准确、完整地反映了公司2016年关于募集资金存放、使用等事 项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 7、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。 经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2016年度内部控制自我评价报告》。 8、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2017年度日常 关联交易的议案》。 经审议，全体监事一致认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》。 9、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2017年度 审计机构的议案》。 监事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，期限一年,审计费用为56万元；同时聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构，审计费用为28万元。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 10.以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举纪晓程先生为公 司监事会非职工监事的议案》。 公司监事会主席何子群先生因个人原因已经向公司提交了书面辞职报告，为保证监事会的正常运作，根据公司股东推荐，公司监事会提议增补纪晓程先生（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会批准选举之日起至第四届监事会任期届满止。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 11.以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于成立全资子公司的议 案》。 全体监事经认真审议后认为：该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展及全体股东的利益。因此，同意该议案。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于成立全资子公司的公告》。 12.以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司监事年度津 贴的议案》。 随着公司的不断发展，公司分、子公司及控股公司不断增多，公司监事工作量也随之增加，调整监事津贴有利于进一步提高其工作积极性和工作效率，激励监事勤勉尽责，以便更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。结合目前公司监事会成员的具体情况，拟对公司监事津贴作出如下调整：每位监事的年度津贴标准均为1.2万元，上述监事年度津贴均为税前金额。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后开始实施。 13.以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。 经审核，监事会认为该议案的相关事项是为了公司及下属全资子公司、控股子公司的日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，因此我们一致同意本议案。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站的《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的公告》。 14.以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 监事会认为：本次变更公司会计政策符合财政部2016年12月3日发布的《增 值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），执行会计政策变更能够客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务报告产生重大影响。 监事会同意本次会计政策变更。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。 特此公告。 康芝药业股份有限公司 监事会 2017年3月25日 附件：第四届监事会监事候选人 纪晓程先生简历 纪晓程先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，毕业于广东省财政学校，大学专科，经济师。曾在中国建设银行股份有限公司揭阳市分行工作。2016年12月起在广州康芝投资集团有限公司工作，任集团资金总监，兼任海南康大小额贷款有限公司副总经理。未持有公司股份；除哥妻洪丽萍担任本公司副董事长、副总裁外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。