中富通集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议的公告

证券代码：300560              证券简称：中富通              公告编号：2022-021

中富通集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年2月22日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十七次会议的通知，并于2022年3月2日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事7人(其中独立董事3名)，实到7人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司申请授信额度的议案》：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司因正常经营需要，董事会同意向中国建设银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请最高余额不超过折合人民币4000万元的授信额度（敞口额度为2000万元），授信期限一年，具体信贷品种、金额、用途和期限以公司和中国建设银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行正式签订的合同为准。

公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

2、审议通过《关于为控股子公司下属公司深圳英博达智能科技有限公司向银行申请授信提供担保的议案》7票同意、0票反对、0票弃权。

因业务发展需要，公司为深圳英博达智能科技有限公司在中国银行股份有限公司深圳市分行申请的不超过人民币500万元的授信提供连带责任担保，担保期限自实际贷款履行期届满之日起一年。具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司下属公司深圳英博达智能科技有限公司提供担保的公告》。

公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司签署担保合同，授权英博达法定代表人许敬宇办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

三、备查文件

《第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月3日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2022-022

中富通集团股份有限公司

关于为控股子公司下属公司深圳英博达智能科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月2日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于为控股子公司下属公司深圳英博达智能科技有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，具体情况如下：

为了满足控股子公司下属公司深圳英博达智能科技有限公司（以下简称“英博达”）业务发展需要，公司为其在中国银行股份有限公司深圳市分行申请的不超过人民币500万元的授信提供连带责任担保，担保期限自实际贷款履行期届满之日起一年。

公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《对外担保管理制度》及《公司章程》等的有关规定，本次对外担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

名 称：深圳英博达智能科技有限公司

成立时间：2018-02-07

统一社会信用代码：91440300MA5F0D6K7G

住 所：深圳市龙华区民治街道上芬社区建设路大为商务时空C座201

法定代表人：许敬宇

注册资本：240万

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：人工智能产品软硬件的技术开发及销售；计算机软硬件的技术开发、测试及销售；电子产品、通讯产品、智能硬件制产品的技术开发及销售，新能源汽车电子及控制软件的技术开发及销售；经营进出口业务(法律法规限制项目取得项目许可后方可经营)；经营电子商务；国内贸易。住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

股权结构：公司控股子公司上海富纵科技有限公司持有其70%的股权

与本公司的关系：英博达是公司控股子公司上海富纵科技有限公司的控股子公司

经查询，英博达不属于失信被执行人

英博达最近一年又一期的的主要财务指标：

单位：人民币元

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注：以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司与中国银行股份有限公司深圳市分行拟签署的《最高额保证合同》，其主要条款如下：

1、担保总金额：500万元

2、担保方式：连带责任保证担保

3、担保期限：实际贷款履行期届满之日起一年

4、授信用途：经营周转

四、董事会意见

1、本次担保有利于英博达筹措生产经营所需流动资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。

2、英博达信誉及经营状况良好，财务风险可控，具备足够偿债能力。公司通过为英博达提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展。

3、英博达股东许敬宇向公司提供反担保，反担保数额以公司对英博达的担保金额乘以反担保人对英博达的出资比例（即30%）为限。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保17,100万元，占公司最近一期经审计净资产16.06%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也不存在因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、《反担保最高额保证合同》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月3日

来源：中国证券报·中证网 作者：