东软集团股份有限公司 九届十五次董事会决议公告

证券代码：600718       证券简称：东软集团      公告编号：临2022-002

东软集团股份有限公司

九届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司九届十五次董事会于2022年3月9日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于购买银行理财产品额度的议案

鉴于公司购买银行理财产品额度的期限将于2022年3月28日到期，根据业务发展需要，为进一步提高公司及子公司自有资金的整体使用效率，降低资金成本，董事会同意公司在自有资金闲置期间继续购买银行理财产品，额度为30亿元人民币以内（公司任一时点购买所有银行理财产品的资金支出总额不超过30亿元人民币），上述资金额度可滚动使用，期限自2022年3月29日至2022年12月31日。为控制风险，公司将购买风险较低的银行理财产品，不购买以二级市场股票及其衍生品为基础资产的银行理财产品。

董事会授权公司管理层视资金的实际情况决定购买银行理财产品的相关事宜，并将按照相关制度进行实施、检查、监督等日常管理，确保理财产品购买事宜的规范化运行。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于注销公司已回购股份的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三）关于修改公司章程的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（四）关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2022年3月25日召集召开公司2022年第一次临时股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月九日

证券代码：600718       证券简称：东软集团      公告编号：临2022-003

东软集团股份有限公司关于

注销公司已回购股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年3月9日，公司九届十五次董事会审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》，董事会同意公司注销回购专用账户的80,000股股份。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购实施情况

（一）回购审批情况

于2018年11月2日召开的公司八届十九次董事会、于2018年11月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。具体内容，详见本公司于2018年11月5日、2018年11月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

于2019年4月9日召开的公司八届二十二次董事会审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。具体内容，详见本公司于2019年4月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

（二）回购实施情况

2019年5月17日，公司股份回购期限届满，公司实际通过集中竞价交易方式回购股份39,833,973股，占公司总股本的比例为3.21%，购买的最高价为11.91元/股、最低价为9.93元/股，累计支付的资金总额为453,429,094.28元（不含印花税、佣金等交易费用）,回购方案实际执行情况与回购方案不存在差异。具体内容，详见本公司于2019年5月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

二、本次注销股份的原因、数量

（一）回购股份使用情况

于2021年4月27日召开的公司九届六次董事会、于2021年6月29日召开的公司2020年年度股东大会审议通过了《关于<东软集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容，详见本公司分别于2021年4月29日、2021年6月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

于2021年6月30日召开的公司九届八次董事会审议通过了《关于限制性股票激励计划授予事项的议案》。董事会同意2021年6月30日为授予日，以5元/股的授予价格向符合条件的559名激励对象授予39,833,973股限制性股票。具体内容，详见本公司于2021年7月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

在公司批准的拟授予激励对象的限制性股票的认购过程中，5名激励对象自愿放弃认购拟授予其的全部限制性股票共计80,000股。因此，公司实际授予对象由559人调整为554人，实际授予数量由39,833,973股调整为39,753,973股。具体内容，详见本公司于2021年8月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

鉴于上述情况，公司回购专用账户中剩余80,000股股份。

（二）注销股份的原因、数量

根据公司回购方案，本次回购股份全部用于股权激励。公司在股份回购完成之后36个月内，若存在股权激励部分股份未完成转让的，该部分回购股份将依法予以注销。为此，公司拟对回购专用账户中剩余80,000股股份予以注销。

三、本次注销完成后股权结构变动情况

本次股份注销完成后，公司总股本将由1,242,370,295股变更为1,242,290,295股。公司股本结构变动具体如下：

单位：股

■

四、本次注销完成后对公司财务状况的影响

公司本次注销回购专用证券账户剩余股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次注销股份的后续工作安排

公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销股份的相关手续，并及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

公司本次注销已回购股份符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。本次注销已回购股份不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事对上述议案表示同意。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月九日

证券代码：600718       证券简称：东软集团      公告编号：临2022-004

东软集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

于2022年3月9日召开的公司九届十五次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。鉴于公司将对回购专用账户中80,000股股份予以注销，办理完成后，公司股本总额将发生变化，即公司注册资本与股份总数将由1,242,370,295元（/股）变更为1,242,290,295元（/股）。

为此，董事会同意变更公司注册资本与股份总数，并对公司章程相关条款进行修改。

原章程第六条  公司的注册资本为人民币1,242,370,295元。

修改为  公司的注册资本为人民币1,242,290,295元。

原章程第十九条  公司的股份总数为1,242,370,295股，均为普通股。

修改为  公司的股份总数为1,242,290,295股，均为普通股。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

变更后的公司章程，自批准之日起生效。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月九日

证券代码：600718   证券简称：东软集团   公告编号：临2022-005

东软集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年3月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2022年3月25日下午14:00

召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自2022年3月25日至2022年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届十五次董事会审议通过。具体议案内容，详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）出席会议的股东请于2022年3月19日至3月24日工作日内（9:00-11:30，13:00-17:00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

（二）自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（三）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（四）异地股东也可采取传真或信函的方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（五）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

六、其他事项

（一）与会联系人：董事会办公室

电话：024-83662115

传真：024-23783375

通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 东软集团股份有限公司董事会办公室

邮编：110179

（二）参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

2022年3月9日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会登记表

附件1

授权委托书

东软集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月25日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

股东大会登记表

本单位/本人兹登记出席于2022年3月25日召开的东软集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

姓名/单位名称：

股东帐户号：

身份证号/单位执照号：

持普通股数（股）：

联系电话：

联系地址：

股东姓名/名称：签名（盖章）

二〇二二年月日

来源：中国证券报·中证网 作者：