潍柴重机股份有限公司 2022年第二次临时监事会会议决议 公告

证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　  　公告编号：2022-009

潍柴重机股份有限公司

2022年第二次临时监事会会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2022年3月10日下午16:30在山东省潍坊市公司会议室召开了2022年第二次临时监事会会议（下称“会议”），会议通知于2022年3月7日以电子邮件或专人送达的方式发出。

会议由章旭女士主持。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开合法有效。经出席会议监事举手表决，通过了如下议案：

关于选举公司第八届监事会主席的议案

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，决议选举章旭女士为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会任期届满时止。

章旭女士的简历详见2022年2月18日《中国证券报》《证券时报》上刊登的公司2022年第一次临时监事会会议决议公告。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

监事会

二〇二二年三月十日

证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　  　公告编号：2022-008

潍柴重机股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1．本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年3月10日（星期四）下午14:50

（2）网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2022年3月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2022年3月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4．会议召集人：公司董事会

5．主持人：董事尹晓青先生

6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份169,166,400股，占公司总股本331,320,600股的51.0582％。

1．出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份169,158,600股，占公司总股本的51.0559％。

2．网络投票情况

通过网络投票的股东3人，代表股份7,800股，占公司总股本的0.0024％。

3．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行见证。

四、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中，议案1-3涉及关联交易，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决，具体表决情况如下：

■

表决结果：上述议案均获得本次有效表决权股份总数1/2以上通过。

五、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2．律师姓名：潘兴高、姚金

3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。

六、本次会议备查文件

1．2022年第一次临时股东大会决议

2．北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二○二二年三月十日

来源：中国证券报·中证网 作者：