深圳科瑞技术股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会的延期公告

证券代码：002957        证券简称：科瑞技术      公告编号：2022-014

深圳科瑞技术股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会的延期公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会将延期召开，现场会议时间由原定的2022年3月18日（星期五）延期至2022年3月24日（星期四）。股权登记日不变，仍为2022年3月14日，审议事项不变。

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：2022年第一次临时股东大会

2、原股东大会召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年3月18日（星期五）下午15:00开始

（2）网络投票时间为：2022年3月18日，其中：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022年3月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

3、原股东大会股权登记日

■

二、股东大会延期原因

鉴于目前深圳市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，公司董事会经过审慎考虑，决定将原定于2022年3月18日召开的2022年第一次临时股东大会延期至2022年3月24日召开。

股份登记日不变，审议事项不变，本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1、股东大会的届次：2022年第一次临时股东大会

2、延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间： 2022年3月24日（星期四）下午15：00

3、延期后的网络投票起止日期和投票时间

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项请详见2022年3月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号:2022-015）。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2022年3月15日

证券代码：002957        证券简称：科瑞技术           公告编号：2022-015

深圳科瑞技术股份有限公司

关于召开公司2022年第一次

临时股东大会的通知（延期后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会；

（二）会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司董事会。公司于2022年3月1日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2022年3月24日（星期四）下午15:00；

2、网络投票时间：2022年3月24日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2022年3月24日上午09:15-至2022年3月24日下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2022年3月14日（星期一）；

（七）出席对象

1、截至2022年3月14日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

（八）现场会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

表一本次股东大会提案名称及编码表

■

（二）披露情况

上述议案经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-009）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（三）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记和表决时提交文件的要求

拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（二）登记办法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2022年3月22日、3月23日，9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼深圳科瑞技术股份有限公司董事会办公室

4、联系方式：

地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼（邮编：518057）

联系人：康岚、陈思全

电话：0755-26710011转1688；

传真：0755-26710012

电子信箱：bod@colibri.com.cn

5、其他事项：

（1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理；

（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2022年3月15日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362957，投票简称：“科瑞投票”。

（二）填报表决意见或选举票数

1、本次股东大会不涉及累积投票提案。

2、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对非累积投票的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022年3月24日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月24日（现场股东大会召开当日）上午09:15,结束时间为2022年3月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席深圳科瑞技术股份有限公司于2022年3月24日召开的2022年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（姓名或法人单位名称）：_____________________________________

委托人法定代表人：_______________________________________________

委托人身份证号码/营业执照号码（统一社会信用代码）：  ____________

委托人股东账户卡号码： ___________________________________________

委托人持股数及股份性质：________________________________________

受托人姓名（签名）： ______________________________________________

受托人身份证号码： _____________________________________________

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

■

注：1、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

2、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）：________________________

受托人签名：_______________________________

签署日期：   年   月    日

来源：中国证券报·中证网 作者：