南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议以通讯方式召开,会议通知于2022年3月7日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2022年3月12日下午15:00,会议应参加表决董事为9人,实际参加表决董事9名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议以通讯方式召开,会议通知于2022年3月7日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2022年3月12日下午15:00,会议应参加表决董事为9人,实际参加表决董事9名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任黄明辉先生为公司第三届董事会副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。黄明辉先生简历如下:
黄明辉,男,本科学历,1975年10月出生,曾担任特恩驰(南京)光纤有限公司光缆部生产经理、罗森伯格(上海)通信技术有限公司业务拓展经理、江苏馨德高分子材料股份有限公司销售总监。截至本披露日,黄明辉先生未持有本公司股份,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
三、 备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2022年3月15日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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