成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002651             证券简称：利君股份            公告编号：2022-014

成都利君实业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2022年3月9日以通讯方式发出。

2、本次董事会会议于2022年3月14日上午10:00以通讯方式召开。

3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事9名，实际以通讯表决方式出席会议的董事9名。

4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于全资子公司签订日常采购合同的议案》；

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司与中冶北方（大连）工程技术有限公司签订《采购合同》，同意新加坡全资子公司根据项目需求组织采购高压辊磨系统附属设备、材料和辅助服务等（相关详细情况请参见公司于2022年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订日常采购合同的公告》）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、《采购合同》。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：002651            证券简称：利君股份           公告编号：2022-015

成都利君实业股份有限公司关于全资

子公司签订日常采购合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2022年2月，成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、本公司新加坡全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司（以下简称“利君控股”或“采购商”）与澳大利亚Sino Iron Pty Ltd（以下简称“Sino公司”）签订了《主要货物（及辅助服务）合同》（以下简称“主合同”），Sino公司向利君控股采购高压辊磨机（及辅助服务）、完成高压辊磨机系统安装所需的其他设备和材料。相关详细情况请参见公司于2022年2月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告。

二、合同签署概况

为保证新加坡全资子公司利君控股上述项目的顺利实施，2022年3月14日，经公司第五届董事会第7次会议审议通过了《关于全资子公司签订日常采购合同的议案》，公司同意新加坡全资子公司根据上述项目需求组织采购高压辊磨系统附属设备、材料和辅助服务等。

2022年3月14日，利君控股与中冶北方（大连）工程技术有限公司（以下简称“中冶北方”或“供货商”）签订了《采购合同》，本采购合同总价为人民帀168,673,085元（因钢结构用量为估算数量，最终价以实际结算为准）。

本采购合同总金额占2020年度经会计师审计公司合并营业收入的20.60%，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本采购合同的签订无需提交公司股东大会审议。

公司、利君控股与中冶北方之间不存在关联关系，本采购合同的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、交易对手方介绍

（一）合同交易对方基本情况

公司名称：中冶北方（大连）工程技术有限公司

法定代表人：董涛

注册资本：人民币壹亿元整

统一社会信用代码：91210213576097888D

主营业务：采矿、选矿、烧结、球团等冶金及黄金、有色行业、建筑行业、建材行业、市政行业、环境评价及污染防治、智能建筑、工程造价、工程咨询的设计以及设备配套、工程监理、工程总承包(以建筑业企业资质证书核定的范围为准,并凭资质证书经营)；经营国内广告业务；货物、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路38-7-1号1层

关联关系说明：中冶北方与公司、利君控股不存在关联关系。

（二）类似交易情况：最近三年公司、利君控股与中冶北方未发生类似业务合同。

（三）合同交易对方履约能力：中冶北方自设立以来具备良好的社会信誉和商业信用，具有较好的履约能力。

四、合同主要内容

利君控股与中冶北方签订的《采购合同》的主要内容如下：

采购商：利君控股（新加坡）私人有限公司

供货商：中冶北方（大连）工程技术有限公司

（一）合同标的：高压辊磨系统附属设备、材料和辅助服务等。

（二）交易价格：本采购合同总价为人民帀168,673,085元（因钢结构用量为估算数量，最终价以实际结算为准）。

（三）支付及结算：根据本采购合同约定向供货商付款。

（四）交货时间：供货商的交货时间和条件按照“主合同”的相关条款执行。

（五）违约责任：本采购合同的整体违约赔偿金不应超过本采购合同最终价格的10%。

（六）合同签署时间：2022年3月14日

（七）其他说明：“主合同”中的要求同样适用于供货商，供货商与采购商一起履行采购商对Sino公司在“主合同”中的各项承诺。

五、合同对上市公司的影响

1、本采购合同交易金额占公司2020年度经会计师审计合并营业收入的20.60%，本采购合同的签订是为了新加坡全资子公司经营合同的顺利执行，对公司拓展相关行业的海外市场、提升公司境外市场份额、扩大公司经营规模具有积极推动意义，符合公司战略发展规划。

2、本采购合同的履行不会对公司及全资子公司经营业务的独立性产生重大影响，亦不会因履行本采购合同而对交易对方形成依赖。

3、本采购合同交易标的为公司主要产品高压辊磨机系统安装所需的辅助设备和材料，公司在资金、技术、设备、人员等方面均完全具备履行合同的能力。经公司评审，本采购合同交易对方具备良好的商业信用，具有较好的履约能力。

六、风险提示

1、目前合同双方均具有履约能力，但在履约过程中，有可能存在履约进度与合同约定不相符而造成违约或因法规政策、市场、经济等不可预计、不可抗力等因素的影响导致合同无法全部履行或延缓履行的风险，合同的履行具有一定的不确定性。

2、本采购合同的执行涉及新加坡、澳大利亚法律法规、政策体系及经济环境，项目实施存在受政策风险、市场风险等多种因素影响，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件目录

1、第五届董事会第七次会议决议。

2、《采购合同》。

成都利君实业股份有限公司董事会

2022年3月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：