河北承德露露股份有限公司 第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告

证券代码：000848   证券简称：承德露露   公告编号：2022-006

河北承德露露股份有限公司

第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第二次临时会议通知于2022年3月12日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年3月15日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长沈志军先生主持，公司监事、高管人员列席，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了公司《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理提名，提名委员会审核，公司董事会拟聘任孙威先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容见同日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-007）、《独立董事关于聘任副总经理的独立意见》（公告编号：2022-008）。

三、备查文件

1、第八届董事会2022年第二次临时会议决议；

2、独立董事关于聘任副总经理的独立意见。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

二〇二二年三月十六日

附件：孙威先生简历

孙威，男，1985年11月生，河南省驻马店市人，中共党员，硕士研究生。2013年7月进入河北承德露露股份有限公司，历任郑州露露饮料有限公司生产领班、河北承德露露股份有限公司精益生产主管、郑州露露饮料有限公司生产经理、郑州露露饮料有限公司副总经理。

截至本公告披露日，孙威先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

证券代码：000848   证券简称：承德露露   公告编号：2022-007

河北承德露露股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日以通讯表决方式召开第八届董事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据工作需要，经公司总经理提名，第八届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任孙威先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对此次公司聘任副总经理发表了同意的独立意见。详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《独立董事关于聘任副总经理的独立意见》（公告编号：2022-008）。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

二〇二二年三月十六日

附件：孙威先生简历

孙威，男，1985年11月生，河南省驻马店市人，中共党员，硕士研究生。2013年7月进入河北承德露露股份有限公司，历任郑州露露饮料有限公司生产领班、河北承德露露股份有限公司精益生产主管、郑州露露饮料有限公司生产经理、郑州露露饮料有限公司副总经理。

截至本公告披露日，孙威先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

证券代码：000848   　证券简称：承德露露 　 公告编号：2022-008

河北承德露露股份有限公司独立董事

关于聘任副总经理的独立意见

河北承德露露股份有限公司第八届董事会2022年第二次临时会议审议了《关于聘任副总经理的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，作为公司的独立董事，我们以认真、负责的态度，对本次聘任副总经理的事项发表以下独立意见：

1、董事会聘任孙威先生任副总经理的提名和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。

2、经对孙威先生简历及任职资料的审查，我们认为孙威先生具备担任上市公司副总经理所需的管理能力、专业能力和职业道德；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

综上，我们同意董事会聘任孙威先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事：董国云  汪建明  黄剑锋

二〇二二年三月十五日

来源：中国证券报·中证网 作者：