奥锐特药业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：605116     证券简称：奥锐特     公告编号：2022-002

奥锐特药业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2022年3月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2022年3月11日以邮件结合通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司新建年产308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂生产线项目的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于新建年产308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂生产线项目的公告》（公告编号：2022-003）。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：605116    证券简称：奥锐特    公告编号：2022-003

奥锐特药业股份有限公司

关于新建年产308吨特色原料药及2亿片抗

肿瘤制剂生产线项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：年产308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂生产线项目

●投资金额：本项目计划总投资额为人民币63,787.51万元，最终以实际投资金额为准

●特别风险提示:

1、项目建设周期较长，项目实施进度存在一定不确定性，项目建设存在建设成本高于预期成本的风险；

2、本次投资项目实施尚需完成政府立项核准及报备、职业卫生评价、环评、安评及能评审批和施工许可等前置工作，存在未来项目审批或进展不达预期的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据天台县生物医药发展规划，结合市场与公司的实际情况，为实现企业的长远发展，发挥自身技术和市场优势，扩大优势原料药的出口，满足客户CDMO业务需求，拓展制剂市场，保证充足的产能，公司拟在天台苍山产业集聚区开展新建年产308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂生产线项目。

本项目共包括7个原料药和4个制剂产品，根据产品的市场需求和竞争力、公司实际情况、工艺设备的装置水平以及工业化生产相关技术资料等方面综合确定各产品的建设规模如下：

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（二）董事会审议情况

2022年3月14日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司新建年产308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂生产线项目的议案》，详见2022年3月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

二、投资项目的基本情况

1、项目名称：新建年产308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂生产线项目；

2、项目主要建设内容：本项目位于浙江省天台县苍山产业集聚区，计划用地约188.1亩（计125,405㎡），本次拟新建建筑物面积115,697㎡，拟新建5个生产车间，并布置项目各产品生产线、生产装置；同时新建公用工程、环保消防、库房、质检车间等生产辅助用房，完善相应的水、电、汽等公用工程系统和环保、消防设施系统，以及新建办公楼、辅助用房等行政生活服务用房。

3、项目投资总额及投资进度：本项目计划总投资为63,787.51万元，资金来源均为自有资金。

本项目在取得土地交付确认书，完成规划设计评审并取得施工许可的条件下，计划建设期为二年。其中：建设投资第一年和第二年的投入比例分别为36.90%（含土地出让金）和44.55%，余款18.55%在项目投产后三年内逐步结清。项目投资预算详见下表：

项目投资预算表

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4、项目建设期及进度表：本项目计划自2022年5月开始动工建设，在2024年12月底前基本完成项目建设，并申请工程竣工验收。具体实施进度表如下：

项目实施进度安排表

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5、项目经济效益

根据项目产品方案及建设规模，初步估算项目达产后年均产值10亿元，年均利税总额3.5亿元，内部收益率（税前）29.08%，内部收益率（税后）26.00%，平均年投资利润率33.36%，投资利税率42.73%，所得税后投资回收期6.53年（含建设期），盈亏平衡点45.86%，表明项目具有良好的经济效益，并有较强的抗风险能力，在经济上是可行的，在财务上是可以接受的。

6、审批程序：本次投资项目实施尚需完成政府立项核准及报备、职业卫生评价、环评、安评及能评审批和施工许可等前置工作，存在未来项目审批或进展不达预期的风险。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目的实施，必将促进公司产品结构优化调整，丰富公司的产品线，推动公司立足本土资源和优势，推进智能制造和质量提升行动，极大提高公司创新发展和先进制造水平，增强公司与国内外一流厂商及客户的合作能力及议价能力，扩大公司的经营规模。项目达产后将增加公司的收入和利润，进一步提升公司竞争力，促进公司持续、稳定、健康地发展。

本项目投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。

本次项目投资为公司长期发展的投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

四、对外投资的风险分析

（一）项目工期长，受材料价格变化、人工费上涨等因素影响，实施过程中可能存在成本超支风险。 应对措施：公司将通过设计合理的项目实施方案和安排好人力资源，使得所有的实施项目均能按时按质完成，所有的费用控制在预算范围内，全面合理地完成本项目。

（二）环保税法，空气、水、土壤污染防治标准提高和监管加强带来环保压力。应对措施：引进先进环保处理理念、技术与装备，全方面解决三废。公司将统一建立相应的环境监测系统，对车间及厂区环境进行定期监测，严格执行“三同时”制度，确保达标排放和总量控制，真正做到社会效益、经济效益和环境效益的三统一，依靠精细管理，实行污染预防、优化工艺、控制源头，推行绿色工艺。

（三）本项目的实施，尚需完成政府立项核准及报备、职业卫生评价、环评、安评及能评审批和施工许可等前置工作，存在未来项目审批或进展不达预期的风险。应对措施：公司拟成立项目建设领导小组，明确责任分工及办理进度，通过例行会议等手段进行项目进程状态汇总、审计和督导。合理安排日程并加以监督控制可以提高工作效率，及时发现并解决问题。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2022年 3 月 16 日

证券代码：605116 证券简称：奥锐特   公告编号：2022-004

奥锐特药业股份有限公司

关于公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2022年3月11日、3月14日、3月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2022年3月11日、3月14日、3月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东浙江桐本投资有限公司及实际控制人彭志恩函证核实，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2022年3月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：