上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知于2022年3月5日以书面形式送达公司全体监事。会议于2022年3月15日11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席包俊女士主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知于2022年3月5日以书面形式送达公司全体监事。会议于2022年3月15日11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席包俊女士主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事充分审议,形成如下决议:
(一)审议通过了关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
(二)审议通过了关于公司《选举非职工代表监事》的议案
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
(三)审议通过了关于公司《2022年度监事薪酬方案》的议案
公司监事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司薪酬制度领取薪金。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
(四)审议通过了关于公司《2021年年度报告及其摘要》的议案
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
(五)审议通过了关于公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(六)审议通过了关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
上海行动教育科技股份有限公司监事会
2022年3月17日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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