远大产业控股股份有限公司 董事会决议公告

证券代码：000626      证券简称：远大控股      公告编号：2022-028

远大产业控股股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会2022年度第三次会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月20日以传真方式召开。本次会议应出席的董事人数为13名，实际出席的董事人数为13名，公司监事列席了本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于撤回公司非公开发行A股股票申请文件的议案》。

详见公司2022年3月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》的《关于撤回公司非公开发行a股股票申请文件的公告》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事史迎春、于滟、白新华、张勉、许强回避表决。

本议案获得的同意票数为8票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。

本议案已经公司独立董事事前认可，审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

三、备查文件

1、董事会决议。

2、独立董事事前认可、独立意见。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十一日

证券代码：000626      证券简称：远大控股      公告编号：2022-029

远大产业控股股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届监事会2022年度第一次会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月20日以传真方式召开。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席的监事人数为3名。本次会议由监事会主席周砚武先生主持，会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于撤回公司非公开发行A股股票申请文件的议案》。

详见公司2022年3月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》的《关于撤回公司非公开发行A股股票申请文件的公告》。

本议案获得的同意票数为3票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。

三、备查文件

监事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十一日

证券代码：000626        证券简称：远大控股       公告编号：2022-030

远大产业控股股份有限公司

关于撤回公司非公开发行A股股票申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远大产业控股股份有限公司（以下简称:公司）于2022年3月20日召开的第十届董事会2022年第三次会议审议通过了《关于撤回公司非公开发行A股股票申请文件的议案》，同意公司向中国证监会申请撤回公司非公开发行A股股票事项相关申请文件。现将有关事项公告如下：

一、公司本次非公开发行股票事项的基本情况

公司于2021年5月12日召开第九届董事会2021年度第六次、第九届监事会2021年度第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。详见公司2021年5月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》等公告。

公司于2021年8月20日召开第十届董事会2021年度第四次会议、第十届监事会2021年度第三次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》等相关议案，并于2021年9月6日召开2021年度第三次临时股东大会审议通过了《公司非公开发行A股股票方案（修订稿）》等相关议案。详见公司2021年8月21日、2021年9月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《股东大会决议公告》等公告。

公司2021年10月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212593），决定对该行政许可申请予以受理。详见公司2021年10月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。

公司于2021年11月16日召开第十届董事会2021年度第八次会议、第十届监事会2021年度第五次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（二次修订稿）的议案》。详见公司2021年11月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》等公告。

二、公司撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件的主要原因及对公司的影响

随着战略布局不断的深入和实施，公司经过综合考虑决定撤回本次非公开发行A股股票事项的相关申请文件。

目前公司生产经营正常，先行撤回本次非公开发行A股股票申请不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不会损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。公司将结合发展战略、监管政策、市场环境等情况，继续推进公司的再融资事项。

三、公司撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件的决策程序

1、董事会审议情况

公司于2022年3月20日召开的第十届董事会2022年第三次会议审议通过了《关于撤回公司非公开发行A股股票申请文件的议案》。

2、监事会审议情况

公司于2022年3月20日召开的第十届监事会2022年第一次会议审议通过了《关于撤回公司非公开发行A股股票申请文件的议案》。

3、独立董事意见

公司董事会的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，撤回非公开发行A股股票申请文件不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不会损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益，同意撤回公司非公开发行A股股票申请文件。

四、备查文件

1、董事会决议

2、监事会决议

3、独立董事事前认可、独立意见

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十一日

来源：中国证券报·中证网 作者：