吉林亚泰（集团）股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600881      证券简称：亚泰集团     公告编号：临2022-018号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年3月18日

(二) 股东大会召开的地点：视频会议

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了视频会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事15人，出席14人，董事李玉先生未出席本次会议；

2、 公司在任监事9人，出席8人，监事陈亚春先生未出席本次会议；

3、 董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案均已获得有效通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：张晓蕙、商家碧

2、 律师见证结论意见：

亚泰集团2022年第三次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 吉林亚泰（集团）股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2022年3月19日

证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2022-019号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2022年第四次临时董事会决议公告

特　别　提　示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时董事会会议于2022年3月18日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于为公司及所属子公司融资提供担保的议案。

根据公司及所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的3,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的2,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司分别申请委托贷款1.3亿元、2亿元，同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水泥有限公司为其提供连带责任保证，并以吉林亚泰水泥有限公司名下的2处石灰石矿采矿权及对应的5宗土地使用权和吉林亚泰明城水泥有限公司名下2套熟料生产线设备提供抵押担保。

上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,344,876.92万元，占公司 2020年12月31日经审计归属于母公司净资产的92.31%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为7,000万元，占公司2020年12月31日经审计归属于母公司净资产的 0.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董     事     会

二O二二年三月十九日

证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2022-020号

吉林亚泰（集团）股份有限公司关于

为公司及所属子公司提供担保的公告

特　别　提　示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰（集团）股份有限公司

●根据公司及所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的3,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的2,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司分别申请委托贷款1.3亿元、2亿元，同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水泥有限公司为其提供连带责任保证，并以吉林亚泰水泥有限公司名下的2处石灰石矿采矿权及对应的5宗土地使用权和吉林亚泰明城水泥有限公司名下2套熟料生产线设备提供抵押担保。

上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,344,876.92万元，占公司 2020年12月31日经审计归属于母公司净资产的92.31%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为7,000万元，占公司2020年12月31日经审计归属于母公司净资产的 0.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。

● 上述担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据公司及所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的3,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的2,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司分别申请委托贷款1.3亿元、2亿元，同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水泥有限公司为其提供连带责任保证，并以吉林亚泰水泥有限公司名下的2处石灰石矿采矿权及对应的5宗土地使用权和吉林亚泰明城水泥有限公司名下2套熟料生产线设备提供抵押担保。

二、被担保人基本情况

1、吉林大药房药业股份有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：马东梅

经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其 76.31% 股权

截止 2020年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 4,755,221,957.88元，总负债为4,111,433,570.61元，净资产为643,788,387.27元，2020年实现营业收入1,941,169,407.73元，净利润8,451,223.59元（以上数据已经审计）。截止2021年9月 30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为4,995,287,163.64元，总负债为4,367,489,690.55元，净资产为627,797,473.09元，2021年1-9月实现营业收入1,401,408,882.97元，净利润-15,990,914.18元（以上数据未经审计）。

2、吉林亚泰建筑工程有限公司

注册地：吉林省长春市吉林大路

法定代表人：李建军

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2020年 12 月 31 日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为2,448,847,224.01元 ，总负债为2,340,581,932.33元，净资产为108,265,291.68元，2020年实现营业收入  1,998,202,046.08元 ，净利润80,690,359.26 元（以上数据已经审计）。截止2021 年9月30日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为2,767,043,270.87 元，总负债为2,585,396,191.50 元，净资产为181,647,079.37 元，2021年 1-9月实现营业收入1,357,769,743.93 元，净利润73,381,787.69 元（以上数据未经审计）。

3、吉林亚泰（集团）股份有限公司

注册地：吉林省长春市

法定代表人：宋尚龙

经营范围：建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营等

截止2020年12月31日，吉林亚泰（集团）股份有限公司总资产为58,317,991,463.97元，总负债为40,224,921,823.68元，归属于上市公司股东的净资产为14,569,020,468.91元，2020年实现营业收入19,497,992,710.05元，归属于上市公司股东的净利润为137,194,627.63元（以上数据已经审计）。截止2021年9月30日，吉林亚泰（集团）股份有限公司总资产为56,946,375,118.22元，总负债为38,759,480,181.82元，归属于上市公司股东的净资产为14,659,831,463.30元，2021年1-9月实现营业收入15,980,230,398.40元，归属于上市公司股东的净利润为31,756,658.43元（以上数据未经审计）。

被担保人的具体情况详见下表：

■

三、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

四、累计对外担保数量及逾期对外担保

上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,344,876.92万元，占公司 2020年12月31日经审计归属于母公司净资产的92.31%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为7,000万元，占公司2020年12月31日经审计归属于母公司净资产的 0.48%。公司无逾期对外担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

公司2022年第四次临时董事会决议。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董     事     会

二O二二年三月十九日

来源：中国证券报·中证网 作者：