五矿资本股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：600390    股票简称：五矿资本  编号：临2022-009

五矿资本股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2022年3月21日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票8张，占有表决权总票数的100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事的议案》；

经控股股东中国五矿股份有限公司推荐和公司第八届董事会提名委员会审议通过，同意提名朱可炳先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。候选董事简介详见附件。

本议案还须提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》

同意公司副总经理刘国威先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务。

具体内容详见公司于2022年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告》（临2022-010）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》；

根据公司工作安排，同意公司于2022年4月7日（星期四）以现场会议和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（临2022-011）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二○二二年三月二十二日

候选董事简介

朱可炳男，1974年10月生，中共党员，研究生，专业会计学硕士学位，高级会计师。曾任宝钢集团有限公司财务部副部长、经营财务部总经理兼预算总监、资产管理总监，宝山钢铁股份有限公司董事会秘书、财务总监，宝钢集团有限公司金融业发展中心总经理，中国宝武钢铁集团有限公司产业和金融业结合发展中心总经理，华宝投资有限公司总经理、党委书记，中国联合网络通信集团有限公司总会计师、党组成员；现任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员。

学习经历：

1993.09-1997.07 东北大学会计学专业本科毕业

2009.08-2011.12香港中文大学高级财会人员专业会计学专业研究生毕业

工作经历：

1997年7月-1999年3月上海宝钢集团公司计划财务部分项技术协理(统计管理)；

1999年3月-2000年8月上海宝钢集团公司计划财务部分项技术协理(会计管理)；

2000年8月-2001年12月上海宝钢集团公司计划财务部分部技术(会计报表管理)；

2001年12月-2003年6月上海宝钢集团公司财务部高级管理师(会计分析)；

2003年6月-2004年6月上海宝钢集团公司资产经营部高级管理师(会计分析)；

2004年6月-2005年5月上海宝钢集团公司资产经营部高级管理师(房地产)；

2005年5月-2006年2月上海宝钢集团公司资产经营部企业投资业务块负责人；

2006年2月-2007年5月宝山钢铁股份有限公司财务部副部长；

2007年5月-2009年5月宝钢集团有限公司财务部副部长；

2009年5月-2009年12月宝钢集团有限公司经营财务部总经理(代理)兼预算总监；

2009年12月-2010年6月宝钢集团有限公司经营财务部总经理兼预算总监；

2010年6月-2012年8月宝钢集团有限公司经营财务部总经理兼资产管理总监；

2012年8月-2016年5月宝山钢铁股份有限公司董事会秘书、财务总监；

2016年5月-2016年11月宝钢集团有限公司金融业发展中心总经理，华宝投资有限公司总经理、董事；

2016年11月-2017年5月中国宝武钢铁集团有限公司产业和金融业结合发展中心总经理、华宝投资有限公司总经理；

2017年5月-2017年8月华宝投资有限公司总经理；

2017年8月-2018年5月华宝投资有限公司总经理、党委书记；

2018年5月-2021年6月中国联合网络通信集团有限公司总会计师、党组成员(2018年8月起，兼任中国联合网络通信股份有限公司首席财务官、董事会秘书，中国联合网络通信股份（香港）有限公司执行董事、首席财务官，中国联合网络通信有限公司董事兼首席财务官）；

2021年6月-至今中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员。

股票代码：600390   股票简称：五矿资本   编号：临2022-010

五矿资本股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理刘国威先生的辞职申请，因工作调整原因，刘国威先生申请辞去公司副总经理职务。

2022年3月21日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司副总经理辞职的议案》，同意刘国威先生不再担任公司副总经理职务。

刘国威先生辞去副总经理后，将继续担任公司党委委员等职务。

董事会对刘国威先生作为副总经理对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二○二二年三月二十二日

证券代码：600390   证券简称：五矿资本  公告编号：2022-011

五矿资本股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年4月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月7日14点00分

召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦 A336

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月7日

至2022年4月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，并于2022年3月22日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2022年3月31日～2022年4月7日，每天上午8：30-12：00，下午13：00-17：00（节假日除外）；

3、登记地点：

北京市海淀区三里河路5号五矿资本股份有限公司董事会办公室。

六、 其他事项

1、与会者食宿、交通费用自理

2、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦

邮政编码：100044

联系电话：010—68495859、010—68495836

传 真：010—68495984

联 系 人：谭畅、郭童菲

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

五矿资本股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月7日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600390   证券简称：五矿资本     公告编号：2022-012

五矿资本股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

■

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年3月21日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦A336

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，总经理赵立功先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书周敏出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：周书瑶、杨柳怡

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

五矿资本股份有限公司

2022年3月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：