无锡新洁能股份有限公司

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以现有总股本142,821,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.75元（含税），预计派发现金红利82,122,075.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，预计拟转增57,128,400股。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转增数量。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”大类下“3972半导体分立器件制造”；根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

分立器件行业是半导体产业中一个重要分支。据国家统计局规模以上工业统计数据显示，近几年来，分立器件行业规模以上企业主营业务收入占半导体行业规模以上企业主营业务收入的比重维持在22%-25%之间。

半导体功率器件是半导体分立器件中的重要组成部分。据中国半导体行业协会统计，半导体功率器件是带动中国半导体分立器件市场加速增长的主要动力。半导体功率器件几乎用于所有的电子制造业，包括计算机、网络通信、消费电子、汽车电子（含燃油车和新能源汽车）、工业电子等电子产业。此外，新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、5G、光伏储能和光伏逆变等新兴应用领域逐渐成为半导体功率器件的重要应用市场，从而推动其需求增长。

近年来，半导体行业景气度持续保持较高水平。Semiconductor Intelligence于2021年8月预期2022年全球半导体市场规模增长15%，WSTS于2021年11月预期增速8.78%，而IC Insights最新于2022年1月预期2022年增速达11%。

相比于全球半导体市场，中国半导体市场增速仍然领先全球，半导体产业持续稳定发展。根据中国半导体行业协会预测，2021年至2023年我国半导体市场需求将有望分别达到21,467.00亿元、24,269.60亿元和27,633.40亿元，2022年及2023年中国半导体市场同比增速将分别扩大至13.06%和13.86%。

在半导体分立器件的细分领域，2011年至2020年国内半导体分立器件市场需求保持了10.67%的年均复合增长。根据中国半导体行业协会预测，2021年中国半导体分立器件市场需求将达到3,346.30亿元，到2023年分立器件的市场需求将达到4,393.20亿元。从中长期来看，国内半导体市场需求仍将呈现较快的增长势头。

（1）主要业务

公司的主营业务为MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售，销售的产品按照是否封装可以分为芯片和功率器件。通过持续的自主创新，公司在沟槽型功率MOSFET、超结功率MOSFET、屏蔽栅功率MOSFET以及IGBT等产品的设计研发方面拥有多项核心技术。公司的产品先进且系列齐全，广泛应用于汽车电子（含燃油车和新能源汽车）、工业电子、消费电子以及充电桩、智能装备制造、物联网、5G、光伏逆变和光伏储能等领域。

（2）经营模式

公司主要为Fabless模式，并向封装测试环节延伸产业链，芯片主要由公司设计方案后交由芯片代工企业进行生产，功率器件主要由公司委托外部封装测试企业和全资子公司电基集成对芯片进行封装测试而成。公司全资子公司电基集成已建设先进封测产线并持续扩充完善，目前已实现部分芯片自主封测并形成特色产品。

（3）市场地位

公司为国内领先的半导体功率器件设计企业，在中国半导体行业协会发布的中国半导体功率器件企业排行榜中，公司连续五年名列“中国半导体功率器件十强企业”。公司基于全球半导体功率器件先进理论技术开发领先产品，是国内率先掌握超结理论技术、并量产屏蔽栅功率MOSFET及超结功率MOSFET的企业之一，是国内最早在12英寸工艺平台实现沟槽型MOSFET、屏蔽栅MOSFET量产的企业。同时，公司是国内最早同时拥有沟槽型功率MOSFET、超结功率MOSFET、屏蔽栅功率MOSFET及IGBT四大产品平台的本土企业之一，产品电压已经覆盖了12V~1700V的全系列产品，为国内MOSFET、IGBT等半导体功率器件市场占有率排名前列的本土企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元  币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元  币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司共实现营业收入149,827.13万元，较去年同期增长56.89%；其中主营业务收入149,439.70万元，较去年同期增长56.75%；归属于上市公司股东的净利润41,046.18万元，较去年同期增长194.55%；归属于上市公司股东的扣非净利润40,183.03万元，较去年同期增长198.12%。业绩增长的主要原因系：2021年度，受到疫情持续、电子元器件国产化加快、新兴应用领域兴起等因素的影响，功率半导体行业景气度日趋升高，上游产能日益紧张。围绕市场需求、客户需求以及行业发展趋势，公司积极进行研发升级与产品技术迭代；持续开发与维护供应链资源，争取更多的产能支持；同时，优化市场结构、客户结构及产品结构，开拓新兴市场与开发重点客户，最终实现经营规模和经济效益的较好增长。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2022-009

无锡新洁能股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2022年3月7日以邮件的方式发出，会议于2022年3月21日以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

3、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

4、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司总经理2021年度工作报告的议案》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事将在股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。

7、审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年董事会审计委员会履职情况报告》。

8、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.75元（含税）。截至2022年3月21日，公司总股本为142,821,000股，以此计算预计派发现金红利82,122,075.00元（含税）。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2022年3月21日，公司总股本为142,821,000股，本次转增57,128,400股后，公司总股本为199,949,400股。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转增数量。

3、本年度现金分红比例低于30%的情况说明：

2021年度，归属于上市公司股东的净利润为410,461,760.71元，母公司未分配利润为718,834,834.41元，上市公司本次拟分配的现金总额为82,122,075.00元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.01%，低于30%，具体说明如下：

（一）符合公司业务发展阶段

公司的主营业务为MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售，为国内领先的半导体功率器件设计企业之一，在中国半导体行业协会发布的2016年至2020年中国半导体功率器件企业排行榜中，公司连续名列“中国半导体功率器件十强企业”。公司荣获“2020年苏南国家自主创新示范区潜在独角兽企业” 和“2021年度江苏省专精特新小巨人企业”称号，荣列“福布斯2021中国最具创新力企业榜TOP50”。

半导体功率器件是半导体分立器件中的重要组成部分。据中国半导体行业协会统计，半导体功率器件是带动中国半导体分立器件市场加速增长的主要动力。MOSFET和IGBT作为半导体功率器件中的关键产品，由于其技术优势在消费电子、汽车电子、工业电子、光伏新能源、计算机、网络通信等产业中的广泛应用，近年来市场规模及占比不断上升。根据WSTS数据，预计2020年全球功率器件市场规模在236亿美元，2021年预计将同比增长7%达到253亿美元。从细分产品来看，根据IHS统计，MOSFET在半导体功率器件细分市场占比超过50%，是功率器件细分领域中规模最大的产品；据Yole预测，2016年-2022年IGBT市场年平均复合增长率为11.66%，是细分领域中发展速度最快的市场。随着国家鼓励政策的大力扶持、半导体功率器件国产化趋势加速以及下游应用领域需求增长，我国半导体功率器件行业蕴含着巨大的发展契机。

因此，从行业整体以及公司的主要产品来看，公司均处于快速发展的阶段，需要储备较多的资金确保公司能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。

（二）满足公司经营目标的资金需求

作为国内半导体功率器件领先企业，公司依托国家对半导体等战略新兴行业发展战略支撑，专注于中高端半导体功率器件和模块的研发设计及销售。在保持MOSFET产品技术和市场优势的基础上，公司需不断引进各类管理、技术、营销人才，构建高效、现代化的经营管理体系，进一步拓展MOSFET产品、重点深化IGBT产品、积极开发集成功率器件产品，在该等产品领域成为国内自主创新、技术领先、品质高端的自主品牌的优质企业。同时，公司将进一步拓展芯片加工产业，持续整合半导体功率器件封装测试环节垂直产业链，掌控国际先进半导体功率器件封装产线并投入对SiC/GaN宽禁带半导体、智能功率器件以及功率模块的研发及产业化，进一步强化企业核心竞争力，加快发展成为国际一流的半导体功率器件企业。

公司留存的未分配利润主要用于公司的研发与经营周转、子公司金兰半导体和电基集成等产线投入及新项目的研发投入、以及外部产业链延伸等，以促进公司的产品开发与技术创新，延伸与整合公司所处行业的垂直产业链，以及加强人力资源建设与市场开拓，有助于提升公司的竞争力，进一步提高公司的盈利能力，保持稳定快速发展，给投资者带来长期稳健的回报。

（三）符合公司的分红规划

为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了《未来三年分红回报规划（2021-2023年）》，并经第三届董事会第十八次会议审议通过。

根据规划，公司未来三年（即2021-2023年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之二十。本次计划分红金额占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.01%，符合公司分红规划的要求。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。

10、审议通过《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据2019年3月15日召开的2019年第一次临时股东大会决议：第三届董事会选举产生的三名独立董事黄益建先生、窦晓波先生、康捷先生将领取的独立董事津贴标准为：6万元/年（含税）。2021年3月，独立董事黄益建先生向公司递交辞职报告，公司根据相关程序选举朱和平先生担任公司独立董事。

第三届董事会独立董事朱和平先生、窦晓波先、康捷先生在2021年度领取的独立董事津贴分别为4万元、6万元、6万元。黄益建先生2021年度在公司领取的独立董事津贴为2万元。

根据公司经营状况以及2021年度履职情况的考核，现对公司非独立董事及高级管理人员2021年度的薪酬确认如下：

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公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见以及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。

12、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

13、审议通过《关于向中信银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度的议案》

公司拟向中信银行股份有限公司无锡分行申请的授信提供包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等。授信业务最高额度为等值人民币30,000万元，该授信业务是指自2022年1月1日至2022年12月31日期间因中信银行股份有限公司无锡分行向债务人授信而发生的一系列债权，并与中信银行股份有限公司无锡分行签订具体的合同。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行申请综合授信额度的议案》

公司拟向宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行申请的授信提供包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等。授信业务最高额度为等值人民币30,000万元，该授信业务是指自2022年1月1日至2022年12月31日期间因宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行向债务人授信而发生的一系列债权，并与宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行签订具体的合同。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名以下人员为公司第四届董事会非独立董事候选人：朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋、王文荣、宋延延。

公司第四届董事会董事任期为自2021年年度股东大会审议通过之日起三年，本届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。

16、审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名以下人员为公司第四届董事会独立董事候选人：窦晓波、朱和平、康捷。以上三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，三名独立董事候选人均为公司第三届董事会独立董事，不存在不适合担任公司独立董事的情形。

公司第四届董事会董事任期为自2021年年度股东大会审议通过之日起三年，本届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会换选举的公告》（公告编号：2022-018）。

17、审议通过《关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本以及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-015）。

18、审议通过《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见以及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2022-016）。

19、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2022年3月21日

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2022-011

无锡新洁能股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号（2022）》第十六号及相关格式指引的规定，将无锡新洁能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1427号《关于核准无锡新洁能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2020年9月通过首次公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）2,530万股，发行价为每股人民币19.91元，募集资金总额为人民币503,723,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币448,987,969.81元。上述募集资金已于2020年9月22日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00118号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2021年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

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本公司及子公司以前年度各募投项目投入81,738,253.52元，本年度投入169,729,655.33元，截至2021年12月31日，累计实际使用募集资金251,467,908.85元。

二、募集资金存放与管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他相关法律法规和《无锡新洁能股份有限公司章程》的规定，制订了《无锡新洁能股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定，本公司在宁波银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡城西支行开设了三个募集资金账户，本公司、原保荐机构平安证券股份有限公司和上述银行均签订了募集资金三方监管协议。另外，本公司的子公司无锡电基集成科技有限公司（以下简称“电基集成”）在中信银行股份有限公司无锡城西支行开设了一个募集资金账户，本公司、电基集成、原保荐机构平安证券股份有限公司和上述银行签订了募集资金四方监管协议，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2021年度，公司严格履行《三方监管协议》及《四方监管协议》，定期对账并及时向原保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

根据公司非公开发行A股股票的需要，公司聘请了广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任本次非公开发行A股股票的保荐机构。2022年1月28日，公司变更保荐机构为广发证券。2022年3月4日，公司及广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡城西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》；2022年3月4日，公司、子公司电基集成及广发证券与中信银行股份有限公司无锡城西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。上述重新签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下（单位:人民币元）：

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注：

1、公司开立在宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行的募集资金账户78030122000257045已于2021年11月23日注销。

2、除上述存放于募集资金专户的资金外，公司还使用闲置募集资金4,000.00万元购买上海浦东发展银行股份有限公司无锡支行利多多公司稳利21JG6594期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款。因此，截至2021年12月31日，公司募集资金期末剩余总额为191,370,114.33元。

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司及子公司实际使用募集资金人民币251,467,908.85元，其中：本年度投入169,729,655.33元，具体情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。公司于2020年10月27日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币4,933.77万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

单位：人民币万元

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天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡新洁能股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2020）01878号）；公司独立董事发表了同意意见、原保荐机构平安证券股份有限公司出具了专项核查报告；公司于2020年10月28日发布了《无锡新洁能股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。公司分别于2020年11月6日从宁波银行专户中转出募集资金403.21万、于2020年11月5日从浦发银行专户中转出募集资金2,681.58万元、于2020年11月5日从中信银行专户中转出募集资金1,848.98万元，共计4,933.77万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司于2021年10月20日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高额度不超过2.3亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型产品，该2.3亿元额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。独立董事发表了明确同意的独立意见，原保荐机构平安证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

■

（五）节余募集资金使用情况

根据2021年11月8日召开的2021年第四次临时股东大会决议通过的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，研发中心建设项目建设完成，结余资金1,563.85万元永久补充流动资金。

（六）募集资金使用的其他情况

本年度公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

经核查，审计机构认为，新洁能公司编制的2021年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了新洁能公司募集资金截至2021年12月31日实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司的保荐机构广发证券股份有限公司出具的专项核查报告的结论为：无锡新洁能股份有限公司2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《无锡新洁能股份有限公司募集资金管理办法》、《无锡新洁能股份有限公司章程》等届时适用的法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2022年3月21日

■

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2022-012

无锡新洁能股份有限公司

关于续聘公司2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年，前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

（2）人员信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为余瑞玉女士。截至2021年12月31日，天衡从业人员总数1148人，其中合伙人80人，注册会计师378人。注册会计师中，191人签署过证券业务审计报告。

（3）业务信息

2021年度业务收入总额65,622.84万元，其中，审计业务收入58,493.62万元，证券业务收入19,376.19万元。2020年年报审计公司5,000多家，其中，上市公司年报审计76家，收费总额7,204.50万元， “新三板”公司年报审计113家，收费总额1,711.41万元。主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，金融业、建筑业、房地产业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。本公司同行业上市公司审计客户56家。

2、投资者保护能力

截止2021年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）计提的职业风险基金余额为1,455.32万元，职业保险累计赔偿限额15,000.00万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

3、独立性和诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：顾春华

顾春华先生，2005年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年12月份开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司：苏盐井神，华光环能，南方轴承，苏州科达、宏微科技等。

（2）质量控制复核人：陈婷婷

陈婷婷女士， 2004年成为注册会计师， 2001年7月份开始从事上市公司审计，2001年7月开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年已签署/复核1家上市公司审计报告。

（3）拟签字注册会计师：顾春华、刘尚申

顾春华先生，见上述“项目合伙人”信息介绍。

刘尚申先生，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年3月开始在本所执业，近三年签署的上市公司：荣安地产。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形，定期轮换符合规定。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

公司2021年度财务报表的审计收费总额为人民币80万元，内部控制审计收费25万元。审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

公司2022年度财务报告的审计收费将以2021年度财务报告审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会第十一次会议于2022年3月21日召开，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天衡会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，并同意将议案提交董事会审议。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事就续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，且符合相关独立性政策和专业守则的独立性要求，拥有丰富的证券从业经验，满足公司财务审计及内部控制审计的服务要求，且具备足够的独立性，具有投资者保护能力。我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

独立董事意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有《会计师事务所执业证书》以及证券期货相关业务资格，具有多年为上市公司及拟上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，且具备足够的独立性和投资者保护能力，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意继续聘任该机构担任公司2022年审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所的审议和表决情况

公司第三届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2022年3月21日

证券代码：605111          证券简称：新洁能         公告编号：2021-013

无锡新洁能股份有限公司

2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●

●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.575元（含税），每股以资本公积转增0.4股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。●

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转增数量，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：从行业整体以及公司的主要产品来看，公司均处于快速发展的阶段。因此，综合考虑公司未来的研发投入、经营发展及外部产业链延伸等因素，公司需要储备较多的资金确保能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。

●本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

1、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币718,834,834.41元。经公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.75元（含税）。截至2022年3月21日，公司总股本为142,821,000股，以此计算预计派发现金红利82,122,075.00元（含税）。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2022年3月21日，公司总股本为142,821,000股，本次转增57,128,400股后，公司总股本为199,949,400股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转增数量。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的原因说明

2021年度，归属于上市公司股东的净利润为410,461,760.71元，母公司未分配利润为718,834,834.41元，上市公司本次拟分配的现金总额为82,122,075.00元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.01%，低于30%，具体说明如下：

（一）符合公司业务发展阶段

公司的主营业务为MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售，为国内领先的半导体功率器件设计企业之一，在中国半导体行业协会发布的2016年至2020年中国半导体功率器件企业排行榜中，公司连续名列“中国半导体功率器件十强企业”。公司荣获“2020年苏南国家自主创新示范区潜在独角兽企业” 和“2021年度江苏省专精特新小巨人企业”称号，荣列“福布斯2021中国最具创新力企业榜TOP50”。

半导体功率器件是半导体分立器件中的重要组成部分。据中国半导体行业协会统计，半导体功率器件是带动中国半导体分立器件市场加速增长的主要动力。MOSFET和IGBT作为半导体功率器件中的关键产品，由于其技术优势在消费电子、汽车电子、工业电子、光伏新能源、计算机、网络通信等产业中的广泛应用，近年来市场规模及占比不断上升。根据WSTS数据，预计2020年全球功率器件市场规模在236亿美元，2021年预计将同比增长7%达到253亿美元。从细分产品来看，根据IHS统计，MOSFET在半导体功率器件细分市场占比超过50%，是功率器件细分领域中规模最大的产品；据Yole预测，2016年-2022年IGBT市场年平均复合增长率为11.66%，是细分领域中发展速度最快的市场。随着国家鼓励政策的大力扶持、半导体功率器件国产化趋势加速以及下游应用领域需求增长，我国半导体功率器件行业蕴含着巨大的发展契机。

因此，从行业整体以及公司的主要产品来看，公司均处于快速发展的阶段，需要储备较多的资金确保公司能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。

（二）满足公司经营目标的资金需求

作为国内半导体功率器件领先企业，公司依托国家对半导体等战略新兴行业发展战略支撑，专注于中高端半导体功率器件和模块的研发设计及销售。在保持MOSFET产品技术和市场优势的基础上，公司需不断引进各类管理、技术、营销人才，构建高效、现代化的经营管理体系，进一步拓展MOSFET产品、重点深化IGBT产品、积极开发集成功率器件产品，在该等产品领域成为国内自主创新、技术领先、品质高端的自主品牌的优质企业。同时，公司将进一步拓展芯片加工产业，持续整合半导体功率器件封装测试环节垂直产业链，掌控国际先进半导体功率器件封装产线并投入对SiC/GaN宽禁带半导体、智能功率器件以及功率模块的研发及产业化，进一步强化企业核心竞争力，加快发展成为国际一流的半导体功率器件企业。

公司留存的未分配利润主要用于公司的研发与经营周转、子公司金兰半导体和电基集成等产线投入及新项目的研发投入、以及外部产业链延伸等，以促进公司的产品开发与技术创新，延伸与整合公司所处行业的垂直产业链，以及加强人力资源建设与市场开拓，有助于提升公司的竞争力，进一步提高公司的盈利能力，保持稳定快速发展，给投资者带来长期稳健的回报。

（三）符合公司的分红规划

为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了《未来三年分红回报规划（2021-2023年）》，并经第三届董事会第十八次会议审议通过。

根据规划，公司未来三年（即2021-2023年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之二十。本次计划分红金额占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.01%，符合公司分红规划的要求。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况：

公司于2022年3月21日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意2021年度利润分配预案。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、独立董事意见：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及长远发展的需要，我们认为公司董事会提出的2021年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况以及经营发展需要，同时也能够保障股东的合理回报，兼顾公司的可持续发展，我们同意此分配预案并提交公司股东大会审议。

3、监事会意见：

监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及投资者的利益等因素提出的，不会对公司经营情况产生重大影响，有利于公司的可持续发展。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2022年3月21日

证券代码： 605111          证券简称：新洁能          公告编号：2022-014

无锡新洁能股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：信誉良好的金融机构。

●本次委托理财金额：不超过30,000.00万元人民币，可循环滚动使用。

●投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

●委托理财品种：安全性高、流动性好、低风险、短期的银行理财产品或结构性存款或收益凭证或其他低风险产品

●履行的审议程序：无锡新洁能股份公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保不影响公司经营资金流动性及安全性的前提下，公司拟利用最高不超过人民币30,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，提高资金收益。公司进行现金管理的投资标的为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品或结构性存款或收益凭证或其他低风险产品，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围及使用期限内，公司可以根据各自现金流及实际需求进行分配，同时授权公司管理层负责具体实施。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司资金收益。

（二）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（三）额度及期限

本次公司拟进行现金管理单日最高余额不超过人民币30,000.00万元，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内可由公司与全资子公司共同循环滚动使用。

（四）授权事项

本次授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内，公司董事会授权公司管理层负责具体实施。

（五）投资产品品种

公司将严格按照相关规定严格控制风险，公司进行现金管理的投资标的为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品或结构性存款或收益凭证或其他低风险产品。

（六）公司对相关风险的内部控制

1、投资风险

尽管投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署或者授权签署相关合同。投资活动由财务部门负责组织实施与管理，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究论证，提出研究报告。公司（含全资子公司）将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

二、对公司日常经营的影响

公司最近一年经审计的主要财务指标情况：

单位：万元

■

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币30,000.00万元，最高额度占公司最近一期期末货币资金的比例为33.73%。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下实施的。有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

2021年度，公司的自有资金未购买相关理财产品。此外，公司将部分自有资金存入银行大额存单，2021年度公司新增大额存单0.4亿元。

未来如果公司使用自有资金购置相关理财产品，根据新金融工具准则，公司将根据理财产品类型计入交易性金融资产等科目进行列示。

三、风险提示

公司拟委托理财产品为风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司委托理财产品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。

四、相关审议程序

公司于2022年3月21日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理事项。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月不存在使用自有资金委托理财的情况。

除此之外，2021年度，公司将部分闲置的自有资金存入银行大额存单，截至报告期末，大额存单金额共计1.5亿元，相比期初余额增加了0.4亿元，年化利率为2%-4.18%。2022年第一季度，公司将部分闲置的自有资金存入短期的结构性存款，累计存入1.8亿元，目前已经全部收回，并获取实际收益411,869.59元。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2022年3月21日

证券代码：605111       证券简称：新洁能      公告编号：2022-017

无锡新洁能股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2018 年 12 月 7 日， 财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会【2018】 35 号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

本次会计政策变更是因按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响，不涉及以前的年度追溯调整，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司于2021年1月1日起按照新租赁准则进行会计处理，并根据相关衔接规定，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则对2021年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表：

单位：元

■

母公司财务报表：

单位：元

■

本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司

董事会

2022年3月21日

证券代码：605111   证券简称：新洁能   公告编号：2022-021

无锡新洁能股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年4月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月11日10点00分

召开地点：江苏省无锡市新吴区电腾路6号新洁能公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月11日

来源：中国证券报·中证网 作者：