山东海化股份有限公司

证券代码：000822         证券简称：山东海化       公告编号：2022-012

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示                                □ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本                              □ 是   √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以895,091,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案        □ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1．公司简介

■

2．报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司继续致力于纯碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的生产和销售。纯碱广泛用于玻璃、无机盐、冶金、医药、石油、制革、纺织印染、食品、造纸等行业。溴素广泛用于制药、染料、精细化工、石油化工等行业。氯化钙广泛用于化雪除冰、石油钻探、石油化工脱水剂、干燥剂等行业。目前，纯碱为公司主导产品，产销量位于行业前列。

3．主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  □ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异  □ 是 √ 否

4．股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5．在年度报告批准报出日存续的债券情况               □ 适用 √ 不适用

三、重要事项： 无。

山东海化股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码：000822    证券简称：山东海化      公告编号：2022-010

山东海化股份有限公司

第八届董事会2022年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2022年第一次会议通知于2022年3月14日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于3月24日在908会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 2021年度董事会工作报告

详见同日刊登在巨潮资讯网上《2021年年度报告全文》第三节管理层讨论与分析。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

2. 2021年度总经理工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

3. 2021年年度报告（全文及摘要）

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上的《2021年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《2021年年度报告全文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

4. 2021年度财务决算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

5. 2021年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为604,699,392.58元，母公司口径为668,740,888.04元。加年初未分配利润，提取法定盈余公积31,911,945.35元,并扣减已分配的2021年半年度现金红利98,460,111.86元后，公司合并报表累计可供上市公司股东分配的利润为691,868,391.54元，母公司报表为767,587,697.51元。

根据相关规定，结合公司实际情况，为更好地回报股东，同时兼顾正常运营和可持续发展的资金需求，董事会拟定的2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本895,091,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，共分配现金44,754,596.30元；不以公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

6. 2022年度经营预算报告

本预算报告为公司2022年度经营计划的管理控制指标，不代表2022年度盈利预测，因受宏观经济环境与市场需求变化等诸多因素影响，存在不确定性。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

7. 关于聘任2022年度审计机构并确定其报酬的议案

经董事会审计委员会提议，董事会拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务及内控审计机构，报酬为63万元，其中财务审计费42万元、内控审计费21万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

8. 关于向银行申请综合授信额度的议案

为满足生产经营和发展需要，公司2022年度拟向各银行申请总额度不超过40亿元的综合授信。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

9. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案

为保障生产经营稳定，结合实际情况，经双方协商一致，公司拟与控股股东山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》，该协议为框架性协议。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

10.2022年度日常关联交易情况预计

公司预计2022年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过351,320.00万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《2022年度日常关联交易情况预计公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

11. 关于协议转让全资子公司易生源环保科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

公司决定以3,028.05万元的价格，向控股股东山东海化集团协议转让全资子公司潍坊市滨海开发区易生源环保科技有限公司100%股权。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于协议转让全资子公司易生源环保科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

12. 关于确定公司董事薪酬方案的议案

根据相关规定，结合实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定了董事薪酬方案。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会进行审议。

13. 关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案

根据相关规定，结合实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了高级管理人员薪酬方案。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案关联董事王永志、魏鲁东回避了表决。

14. 关于优化职能部门设置的议案

公司决定将工程管理部合并至战略计划部，撤销工程管理部。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

15. 2021年度内部控制自我评价报告

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

16. 2022年度固定资产投资计划

本计划为预算安排，与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划的调整，能否完全实现存在不确定性。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

17. 关于公司“十四五”发展规划的议案

本规划是基于公司现阶段情况而制定的，所涉及的未来发展规划、目标等陈述及预期属于前瞻性陈述。在宏观经济环境、行业发展形势、市场环境和公司经营情况等发生变化的情况下，存在调整的可能，能否完全实现存在不确定性。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

18. 关于建立《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》的议案

为进一步完善法人治理结构，明确董事会对经理层的授权事项和总经理向董事会报告工作程序，根据有关规定，结合自身实际情况，公司决定建立《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

19. 关于《推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案（试行）》的议案

根据国企改革三年行动的决策部署，结合自身实际情况，公司制定了《推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案（试行）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

20. 关于制定《山东海化股份有限公司薪酬管理办法》的议案

为建立科学的现代管理制度和利益共享机制，充分发挥薪酬的激励作用，根据相关劳动人事政策，结合实际情况，公司制定了《山东海化股份有限公司薪酬管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

21. 关于制定《山东海化股份有限公司绩效考核办法》的议案

为科学、动态地衡量和评价所属单位、部门的工作绩效，进一步优化企业绩效与员工收入直接挂钩机制，注重考核时效，挖掘内生动力，增强发展活力，全力助推企业实现高质量发展，结合实际情况，公司制定了《山东海化股份有限公司绩效考核办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

22. 关于提议召开2021年度股东大会的议案

会议决定于2022年4月15日召开2021年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

以上第1、3、4、5、6、7、8、9、10、12项议案尚需提交2021年度股东大会审议。

三、备查文件

1．第八届董事会2022年第一次会议决议

2．独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码：000822      证券简称：山东海化      公告编号：2022-017

山东海化股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于提议召开2021年度股东大会的议案》，决定召集召开2021年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021年度股东大会

2．股东大会召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间

现场会议时间：2022年4月15日（星期五）14:30

网络投票时间：2022年4月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2022年4月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为2022年4月15日9:15－15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场表决+网络投票

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日：2022年4月8日（星期五）

7. 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2022年4月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，908会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

■

1. 议案主要内容详见刊登在2022年3月25日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的山东海化股份有限公司第八届董事会2022年第一次会议决议公告（公告编号2022-010）、山东海化股份有限公司第八届监事会2022年第一次会议决议公告（公告编号2022-011）等相关公告。

2. 上述第7、9、10、11、12项议案中小股东单独计票；第9、10项议案关联股东山东海化集团有限公司（简称“山东海化集团”）回避表决。

（二）听取独立董事2021年度述职报告

三、会议登记方法

1．登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。

（3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。

2．登记时间

2022年4月14日9:00－11:00,14:00－16:00

3．登记地点

山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司证券部

4．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

5．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

山东海化股份有限公司证券部  邮政编码：262737

联系电话：0536－5329842    0536－5329931

传    真：0536－5329879

电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn

联 系 人：杨玉华     江修红

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。

五、备查文件

1．第八届董事会2022年第一次会议决议

2．第八届监事会2022年第一次会议决议

特此公告。

附件一：2021年度股东大会授权委托书

附件二：网络投票具体操作流程

山东海化股份有限公司董事会

2022年3月25日

附件一：

山东海化股份有限公司2021年度股东大会授权委托书

兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席2022年4月15日召开的山东海化股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使如下表决权：

■

附件二：

网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。

2．填报表决意见

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会设置总议案，议案编码100，股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票时间：2022年4月15日的交易时间，

即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月15日9:15－15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000822    证券简称：山东海化      公告编号：2022-011

山东海化股份有限公司

第八届监事会2022年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2022年第一次会议通知于2022年3月14日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。会议于3月24日在908会议室，以现场方式召开。会议由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1．2021年度监事会工作报告

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

2．2021年年度报告（全文及摘要）

经审核，董事会编制和审议《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

3．2021年度财务决算报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

4．2021年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为604,699,392.58元，母公司口径为668,740,888.04元。加年初未分配利润，提取法定盈余公积31,911,945.35元,并扣减已分配的2021年半年度现金红利98,460,111.86元后，公司合并报表累计可供上市公司股东分配的利润为691,868,391.54元，母公司报表为767,587,697.51元。

根据相关规定，结合公司实际情况，为更好地回报股东，同时兼顾正常运营和可持续发展的资金需求，公司拟定的2021年度利润分配预案为：

以2021年12月31日总股本895,091,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，共分配现金44,754,596.30元；不以公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

5. 2022年度经营预算报告

本预算报告为公司2022年度经营计划的管理控制指标，不代表2022年度盈利预测，受宏观经济环境与市场需求变化等诸多因素影响，存在不确定性。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

6．关于聘任2022年度审计机构并确定其报酬的议案

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年度财务及内控审计机构，报酬为63万元，其中财务审计费42万元、内控审计费21万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

7．关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案

为保障生产经营稳定，结合实际情况，经双方协商一致，公司拟与控股股东山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》，该协议为框架性协议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

8. 2022年度日常关联交易情况预计

公司预计2022年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过351,320.00万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

9. 关于确定公司监事薪酬方案的议案

根据相关规定，结合实际情况，公司拟定了监事薪酬方案。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

10. 2021年度内部控制自我评价报告

监事会认为，公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内部控制的要求。内部控制组织结构完善，分工合理，能够满足公司战略规划、业务发展的需要。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

11. 2022年度固定资产投资计划

本计划为预算安排，与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划的调整，能否完全实现存在不确定性。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

12．关于公司“十四五”发展规划的议案

本规划是基于公司现阶段情况而制定的，所涉及的未来发展规划、目标等陈述及预期属于前瞻性陈述。在宏观经济环境、行业发展形势、市场环境和公司经营情况等发生变化的情况下，存在调整的可能，能否完全实现存在不确定性。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

13. 关于协议转让全资子公司易生源环保科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

公司决定以3,028.05万元的价格，向控股股东山东海化集团协议转让全资子公司潍坊市滨海开发区易生源环保科技有限公司100%股权。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

以上第1-9项议案尚需提交2021年度股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会2022年第一次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2022年3月25日

证券代码：000822     证券简称：山东海化      公告编号：2022-014

山东海化股份有限公司

2022年度日常关联交易情况预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足生产经营需要，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）等关联方因购买动力、包装物、原材料等发生关联交易。公司预计2022年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过351,320.00万元，2021年度同类关联交易实际发生额为292,244.11万元。

1．2022年3月24日，公司召开的第八届董事会2022年第一次会议，审议通过了《2022年度日常关联交易情况预计》，关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

2．本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联股东山东海化集团在股东大会上对该议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别及金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

披露日期及索引：2021年12月17日，中国证券报、证券时报、巨潮资讯网，《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（2021-051）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）山东海化集团有限公司（简称“山东海化集团”）

1．法定代表人：孙令波         注册资本：72,449.48万元

主营业务：发电；石油化工等业务。

住    所：山东潍坊滨海经济技术开发区

2021年度主要财务数据：资产总额 1,281,840万元，净资产438,872万元，主营业务收入1,378,995万元，净利润78,300.58万元（未经审计）。

2．与公司的关联关系

目前，山东海化集团持有公司股份361,048,878股，占股份总额的40.34%，为公司控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3条（一）规定的情形，为公司关联法人。

3．履约能力分析

山东海化集团生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

（二）潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂（简称“福利塑编厂”）

1．法定代表人：郝润东          注册资本：1,950万元

主营业务：加工、销售塑料编织袋、集装袋、塑料篷布、填充母料、塑料内衬袋。

住    所：山东潍坊纯碱厂厂区南500米处

2021年度主要财务数据：总资产11,612 万元，净资产8,346万元，主营业务收入15,127万元，净利润452万元（未经审计）。

2．与公司的关联关系

福利塑编厂系山东海化集团参股公司，符合《股票上市规则》6.3.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

3．履约能力分析

福利塑编厂生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

（三）山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司（简称“永安汽运”）

1．法定代表人：何树坤             注册资本：800万元

主营业务：普通货运、货物专用运输、二类机动车维修、货物装卸、吊装等。

住    所：潍坊滨海经济开发区海源街东段路北

2021年度主要财务数据：总资产7,257万元，净资产3,376万元，主营业务收入8,538万元，净利润409万元（未经审计）。

2．与公司的关联关系

永安汽运系山东海化集团参股公司，符合《股票上市规则》6.3.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

3．履约能力分析

永安汽运生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

（四）山东海化氯碱树脂有限公司（简称“氯碱树脂”）

1．法定代表人：赵玉华           注册资本：15,932.30万元

主营业务：其他基础化学原料制造等。

住    所：潍坊滨海经济技术开发区纯碱厂西200米

2021年度主要财务数据：总资产67,298万元，净资产41,945万元，主营业务收入81,829万元，净利润14,600万元(未经审计)。

2．与公司的关联关系

氯碱树脂系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

3．履约能力分析

氯碱树脂生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

（五）山东海化海洋工程有限公司（简称“海洋工程”）

1．法定代表人：李英超  注册资本： 2,100万元

主营业务：海洋工程装备制造；工程管理服务等。

住    所：山东省潍坊市滨海区大家洼街道榆园路02801号

2021年度主要财务数据：总资产17,948.95万元，净资产1,622.57 万元，主营业务收入 11,909.44万元，净利润223.57 万元（未经审计）。

2．与公司的关联关系

海洋工程系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

3．履约能力分析

海洋工程生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

（六）山东滨海能源有限公司（简称“滨海能源”）

1．法定代表人：方兆军注册资本：10,000万元

主营业务：发电、输电、供电业务。

住    所：山东省潍坊市滨海区大家洼街道沂河大街16133号

2021年度主要财务数据：总资产354.58万元，净资产249.72万元，主营业务收入0万元，净利润-0.28万元（未经审计）。

2．与公司的关联关系

滨海能源系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

3．履约能力分析

滨海能源依法存续，具备正常履行合同义务的能力。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，遵循公平合理、协商一致的原则。

1．为保证日常生产经营活动的正常进行和持续发展，交易各方签署框架性协议及合同。

2．以上各类交易中，对水、电、蒸汽、高温热水、低温热水、碎石价格，双方参照市场价协商，按月结算；其他关联交易价格，通过招标比价等形式，确定市场价格，双方按具体合同结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述各关联方发生的各项交易属于日常经营活动，双方遵循公平合理、协商一致的原则，已形成了良好的合作关系，有利于公司生产经营的持续稳定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合公司生产经营计划，我们认为该预计客观、真实地反映了2022年度日常关联交易情况，有关关联交易是必要和可行的，有利于公司生产经营的持续稳定,不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及公司章程规定,审议程序合法。

我们同意该事项，并同意提交2021年度股东大会审议。

六、备查文件

1．第八届董事会2022年第一次会议决议

2．第八届监事会2022年第一次会议决议

3．独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码：000822     证券简称：山东海化      公告编号：2022-013

山东海化股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 24日召开第八届董事会2022年第一次会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构并确定其报酬的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2022年度财务及内控审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

致同所是一家具有证券期货从业资格的会计师事务所，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同所为公司2022年度财务及内控审计机构，报酬为63万元，其中财务审计费42万元、内控审计费21万元。

1. 基本信息

（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

（5）首席合伙人：李惠琦

（6）人员信息：致同所现拥有合伙人204名；拥有注册会计师1153名，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数超过400名。

（7）收入情况：2020年度业务总收入为21.96亿元，审计业务收入为16.79亿元，证券业务收入为3.49亿元。

（8）2020年度上市公司年报审计家数：210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79亿元；审计同行业上市公司客户25家。

2. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，2020年末职业风险基金1,043.51万元，职业保险购买及职业风险基金计提符合相关规定。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次；20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次和自律监管措施0次和纪律处分1次。

二、项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：刘健，1998年开始从事上市公司审计，2007年成为注册会计师，2019年开始在致同所执业，自2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5份，签署新三板挂牌公司审计报告2份。

签字注册会计师：江磊，2013年开始从事上市公司审计，2017年成为注册会计师，2019年开始在致同所执业，自2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司报告5份，签署新三板挂牌公司审计报告2份。

项目质量控制复核人：彭素红，1996年开始从事上市公司审计，1995年成为注册会计师，2005年开始在致同所执业，自2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

根据公司的业务规模、会计处理繁简程度，结合相关审计需配备的人员和工作量，双方拟定的2022年度审计费用为63万元，其中财务审计42万元，内控审计21万，与2021年度收费相同。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会对致同所进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，决定向董事会提议聘任致同所为公司2022年度财务及内控审计机构。

2. 公司独立董事意见：公司已事先提供了该事务所的详细资料，并获得我们的事前认可。致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务和内控审计机构期间，能够严格执行审计准则，遵守职业道德规范，出具的审计报告客观、公正，反映了公司实际情况，保障了投资者的知情权，表现出了较高的执业水平。续聘该事务所不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益，审议程序符合有关法律法规的规定。我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内控审计机构，同意拟定的2022年度报酬，并同意提交2021年度股东大会审议。

3. 公司第八届董事会2022年第一次会议以9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意聘任致同所为公司2022年度审计机构。

4. 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1．第八届董事会2022年第一次会议决议

2．第八届监事会2022年第一次会议决议

3．独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码：000822     证券简称：山东海化      公告编号：2022-015

山东海化股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第八届董事会2022年第一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并决定将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议，具体内容如下：

为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司2022年度拟向各银行申请总额度不超过40亿元的综合授信，具体业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、开立信用证、保函以及贸易融资等。授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。上述额度可在有效期内循环使用,具体融资金额将视实际需求确定。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码：000822     证券简称：山东海化      公告编号：2022-016

山东海化股份有限公司关于

协议转让全资子公司易生源环保科技有限公司100%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）决定以3,028.05万元的价格，向控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）协议转让全资子公司潍坊市滨海开发区易生源环保科技有限公司（以下简称“易生源”）100%股权。

2. 2022年3月24日，公司召开的第八届董事会2022年第一次会议，审议通过了《关于协议转让全资子公司易生源环保科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

3. 独立董事意见：公司已事先提供了相关事项详细资料，并获得我们的事前认可。该交易有利于公司优化资源配置，推动高质量发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及公司章程的规定，同意该事项。

4. 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1. 企业名称：山东海化集团有限公司

2. 企业性质：有限责任公司

3. 注 册 地：潍坊滨海经济技术开发区

4. 主要办公地点：潍坊市滨海经济技术开发区

5. 法定代表人：孙令波

6. 注册资本：724,494,803.62元

7. 统一社会信用代码：91370700165442384W

8. 主营业务：发电；石油化工等业务。

9. 主要股东：潍坊市投资集团有限公司（持股55.0068%），中国盐业集团有限公司（持股30%），昊华海通投资管理有限公司（持股14.9932%）。

10.最近一年主要财务数据：资产总额 1,281,840万元，净资产438,872万元，主营业务收入1,378,995万元，净利润78,300.58万元（未经审计）。

11. 山东海化集团为公司控股股东，持有公司40.3365%的股份。

12. 山东海化集团不是失信被执行人。

13. 历史沿革：山东海化集团是经潍坊市人民政府批准，由潍坊纯碱厂和山东羊口盐场于1995年8月组建而成。2009年9月，实际控制人变更为中国海洋石油集团有限公司。2020年8月，中海石油炼化有限责任公司与潍坊市国资委及中国盐业集团三方签署股权划转协议，将其持有的山东海化集团股权全部无偿划给潍坊市国资委及中国盐业集团。2020年12月，潍坊市国资委将其持有的山东海化集团股权划转至潍坊市投资集团有限公司。目前，山东海化集团控股股东为潍坊市投资集团有限公司，实际控制人为潍坊市国资委。

14. 2022年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为50,474.41万元。

三、关联交易标的基本情况

1. 交易标的：易生源100%股权

2. 易生源基本情况

法定代表人：袁发林      注册资本：3,000万元

企业类型：有限责任公司   成立日期：2019年7月4日

注 册 地：山东省潍坊市滨海区大家洼街道西海路05350号

统一社会信用代码：91370700MA3Q4Q8G0N

经营范围：污水处理及其再生利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3. 易生源经营情况

易生源项目尚在建设中。

4. 最近一年经审计的主要财务数据

2021年度，总资产3,071.26万元，净资产3,011.26万元,营业利润5.27万元，净利润4.93万元。

5. 交易标的评估情况

公司聘请中资资产评估有限公司采取资产基础法，对易生源100%股权在评估基准日（2021年12月31日）的市场价值进行了评估，并出具了评估报告[中资评报字(2022)022号]。评估结果如下表：

评估结果汇总表

单位：万元

■

6. 公司持有的易生源100%股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁，不存在查封、冻结等司法措施。

7. 易生源不是失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据中资资产评估有限公司对易生源100%股权在基准日（2021年12月31日）市场价值的评估结果，易生源股东全部权益价值于评估基准日为3,028.05万元。

在参考上述评估结果的基础上，经协商一致，双方确认易生源100%股权的交易价格为3,028.05万元。

五、关联交易协议的主要内容

1. 交易金额：3,028.05万元

2.支付方式：自协议签署之日起10个工作日内，一次性支付全部转让款项。

3. 生效时间：交易双方签字、盖章之日起生效。

4. 过渡期安排：期间损益由受让方山东海化集团承担。

六、交易对公司的影响

交易完成后，易生源将不再纳入公司合并报表范围，股权转让款将用于公司日常经营活动。本次交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

七、涉及关联交易的其他安排

1. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会产生同业竞争，不会对公司的独立性产生影响。

2. 公司不存在为易生源提供担保、财务资助、委托其理财，以及其占用公司资金的情况。

3. 董事会拟授权经理层在董事会决议范围内，全权办理相关事宜。

4．公司将按照信息披露规则要求，对事项进展情况及时履行信息披露义务。

八、备查文件

1．第八届董事会2022年第一次会议决议

2．第八届监事会2022年第一次会议决议

3．独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2022年3月25日

来源：中国证券报·中证网 作者：