哈尔滨空调股份有限公司

公司代码：600202                                                  公司简称：哈空调

哈尔滨空调股份有限公司

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润66,146,978.78元，扣除本期提取的法定盈余公积6,462,624.40元，加上年初未分配利润97,886,258.73元，可供股东分配的利润为157,570,613.11元。

2021年度利润分配预案：受疫情反复影响，自2020年以来，部分已核准（在建）项目推迟导致公司回款延迟、资金紧张，2021年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2022年度，用于补充公司流动资金。

2021年度拟不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

■

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2 报告期公司主要业务简介

报告期，公司所属证监会行业门类为制造业。

公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷器和电站空冷器。此外，公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产品。

报告期，国内市场受疫情反复及整体经济增速放缓等因素影响，部分已核准（在建）项目处于推迟、缓建、停建状态；国际市场由于疫情持续蔓延，产品订单需求大幅萎缩。电站产品方面，由于相关政策调控影响，煤电投产规模将进一步缩减，国内新建或新开工空冷电厂项目大幅减少，导致电站空冷产品需求极度萎缩；石化产品方面，近年来主要客户大部分订单均采用低价中标模式，导致各产品厂家竞争激烈，产品订单利润空间缩小。

报告期，公司所从事的主要业务未发生变化，仍为石化空冷器和电站空冷品的设计、制造和销售。公司的经营模式也未发生变化，仍为“产品直销、以销定产、按订单分批采购”的经营模式。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元  币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元  币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用  √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用  □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用  □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

（1）经营情况讨论与分析

报告年度，面对疫情不断反复、原材料价格大幅度上涨及国内企业招投标政策调整等诸多不利因素的影响，公司应势而变，通过全面推动技术进步和产业升级，提升了新产品研发与技术创新能力，促进了产品质量和工艺质量的提升；通过优化组织结构、简化管理层级，使公司生产、销售、供应整体工作流程衔接顺畅，实现了经营业绩、管理效率及人员效能的稳步提升。

报告年度，公司全年实现营业收入85,278.49万元，较上年下降7.02%，实现主营业务收入83,339.98万元，较上年下降8.25%，其他业务收入1,938.51万元（销售材料等），较上年增长118.87%。其中：主营业务中来自电站空冷产品的收入13,091.62万元，较上年下降51.47%；来自石化产品的收入67,979.10万元，较上年增长6.67%；实现营业利润7,225.71万元（上年为5,242.71万元），实现净利润6,708.16万元(上年为5,066.95万元)。报告年度，公司利润构成和来源发生了重大变化，主要原因是：报告期公司电站空冷产品的收入同比减少，石化空冷产品的收入同比增加；产品订单利润空间缩小以及原材料价格大幅度上涨，导致本期产品毛利减少；报告期内公司实现的资产处置收益、其他收益增加及预计可能发生的赔偿损失等所致。

报告年度，公司订货合同总额60,840.17万元，较上年下降35.67%。国内市场订货金额60,646.43 万元，较上年下降30.59%，国际市场订货金额折合人民币约193.74万元，较上年下降97.31%；石化空冷产品订货金额38,021.64万元（上年度为65,633.99万元），较上年减少42.07%；电站空冷产品订货金额22,818.53万元（上年度为28,928.32万元），较上年下降21.12%。截止报告期末，公司为2022年及以后年度累计结转待执行交付的合同总额约人民币18.37亿元。

报告年度，公司在抓订单的同时，采取综合手段，大力推进产品发运和货款回收工作，2021年，公司销售商品提供劳务收到的现金为63,874.20万元，应收账款余额较年初增加654.08万元；经营活动产生的现金流量净额-6,401.03万元，较上年末增加25.80%，主要是本期票据、保函等保证金减少所致。截止2021年末，公司应收账款余额87,281.33万元，较年初增长0.76%；存货余额22,871.72万元，较上年末下降42.08%；银行借款43,000.00万元，较上年末增长了10.26%。

报告年度，公司同国内知名院校和专业公司合作，发挥各自的优势，联合攻关创新，不断提升公司新产品研发与技术创新能力，完成了多项重点石化和电站合同的设计工作，项目涉及浙江西子、运城项目、达涅利出口、陕西恒源、白音华、杨伙盘、韩国项目等国内外多家企业，均取得了良好业绩，其中：武汉三机超高压空冷器的研发成功，使公司产品首次迈入储气库压缩机空冷器的应用领域；首套采用的电子束焊接工艺+双丝堵的825空冷器，成功应用于镇海炼化400万吨/年加裂装置，并于2021年11月24日一次性开车成功；相控阵超声波检测技术逐步成熟，应用从碳钢类扩展到不锈钢类和高镍合金钢类等产品，截止报告期末，前期选型完成国内外投标、询价、方案设计、技术协议、技术交流等工作六百多项，有效提升了公司产品的市场竞争力。

报告年度，公司与南湖路厂区资产受让方已办理资产交付手续，相关资产处置收益14,047.98万元已计入报告期。

（2）报告期内核心竞争力分析

哈空调是国内最早从事空冷业务的国有控股上市公司，其前身始建于1952年，自成立以来，始终致力于石化空冷器、电站空冷器及空调暖通设备的设计、制造和服务，技术底蕴深厚，服务领域广泛涵盖石油化工、电力能源、钢铁冶金和煤化工等行业。公司拥有专业的安装公司和经验丰富的安装调试队伍，最早具有安装资质和安装业绩，已安装多个空冷机组并安全稳定运行至今，具备空冷系统EPC总承包能力。

公司始终坚持以企业为主体、市场为导向、产学研相结合，具有技术领先优势，自上世纪六十年代设计生产出中国第一台空冷器以来，累计填补了国内50余项产品空白。

在电站空冷领域，公司拥有"国家能源电站空冷系统研发中心"，能够独立完成直接空冷系统、间接空冷系统的设计，拥有独立的自主知识产权，具有较明显的竞争优势。国产首台套的300MW、600MW和国际上最大的首台套1000MW电站空冷器均出自哈空调；公司参与研发的“1000MW超超临界直接空冷机组研制、系统集成与工程应用”项目被评为“2013年度中国电力科学技术一等奖”；“1000MW电站直接空冷器”被国家科技部、国家环境保护部、国家商务部和国家质量监督检验检疫总局评为“2014年度国家战略性创新产品”。

在石化空冷领域，公司产品广泛应用于中石化、中石油和中海油、山东地炼等企业及其下属炼油厂的千万吨炼油装置和百万吨乙烯工程等重点项目、示范项目中，尤其在高温、高压和特殊材质空冷器方面在国内拥有较大优势，处于领先地位。

公司始终秉持以客户为中心，为客户持续提供优质产品和服务的理念，与电站空冷和石化空冷的多家企业建立了良好的客户关系，中石化、中石油、中海油、山东地炼等企业及其下属炼油厂都是公司的稳定客户，具备客户资源优势。

公司拥有进出口自营权，在国内同行业中第一个通过了ISO9001国际质量体系认证和ASME/ASME(U2)认证。在日常生产经营中，不断健全质量管理标准体系及制度规范，始终将质量管理工作贯穿到产品设计、原材料采购、生产制造、安装服务的各个环节中，特别是由我公司专家参与的空冷行业国家标准NB/T47007《空冷式热交换器》的编制，使哈空调的质量管理模式成为行业中的典范，更使公司的产品具备质量保障的优势。

公司通过建立信息化的管理流程，在保证产品质量和服务的同时，不断优化成本管控体系，一方面通过精细化的成本管理理念和严格的管理流程，致力于优化制造体系，提高生产效率，有效节约了成本，另一方面通过积极引入新的设备和技术、研发新的工艺，不断提高自动化水平，进一步扩大管理和成本控制优势，为未来的智能化制造打下了基础。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用  √不适用

证券代码：600202      证券简称：哈空调     编号：临2022-009

哈尔滨空调股份有限公司

八届二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次董事会会议全体董事出席。

● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）八届二次董事会会议通知于2022年3月15日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。受疫情影响，会议于2022年3月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于2021年计提资产减值准备的提案》

同意公司《关于2021年计提资产减值准备的提案》。

同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提减值准备5,735,295.72元，具体为：对应收账款计提坏账准备4,959,664.68元；对应收票据计提坏账准备224,575.58元；对其他应收款计提坏账准备17,771.15元；对存货计提跌价准备593,204.08元，其中：原材料计提跌价准备481,970.26元、周转材料计提跌价准备111,233.82元；对合同资产计提减值准备-59,919.77元。长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于董事和高级管理人员2021年度薪酬的提案》

同意公司董事会薪酬与考核委员会《关于董事和高级管理人员2021年度薪酬的提案》。

同意公司董事和高级管理人员2021年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于2021年年度报告中予以披露。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《2021年度利润分配预案》

同意公司《2021年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润66,146,978.78元，扣除本期提取的法定盈余公积6,462,624.40元，加上年初未分配利润97,886,258.73元，可供股东分配的利润为157,570,613.11元。

受疫情反复影响，自2020年以来，部分已核准（在建）项目推迟导致公司回款延迟、资金紧张，2021年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2022年度，用于补充公司流动资金。

2021年度拟不进行资本公积金转增股本。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（四）2021年年度报告全文及摘要

同意公司2021年年度报告全文及摘要。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（五）《2021年度财务决算报告》

同意公司《2021年度财务决算报告》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（六）《2021年度总经理工作报告》

同意公司《2021年度总经理工作报告》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（七）《2021年度董事会工作报告》

同意公司《2021年度董事会工作报告》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（八）《独立董事2021年度述职报告》

同意公司《独立董事2021年度述职报告》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（九）《2021年度内部控制评价报告》

同意公司《2021年度内部控制评价报告》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十）《关于聘请2022年度审计机构及2021年度审计报酬的提案》

同意公司董事会审计委员会《关于聘请2022年度审计机构及2021年度审计报酬的提案》。

同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

同意给予中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2021年度财务审计服务报酬为人民币55万元，2021年度内部控制审计服务报酬为人民币30万元。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十一）《2021年度履职情况报告》

同意公司董事会审计委员会《2021年度履职情况报告》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十二）《关于变更证券事务代表的提案》

同意公司董事会《关于变更证券事务代表的提案》。

同意变更公司证券事务代表。

同意聘任张丽美同志为公司新一任证券事务代表。

具体内容详见公司《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临2022-013）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

以上（三）、（五）、（七）、（八）、（十）项内容须提交公司股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间另行通知。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2022年3月28日

证券代码：600202      证券简称：哈空调      编号：临2022-010

哈尔滨空调股份有限公司

八届三次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次监事会全体监事出席。

● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

● 本次监事会审议议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）八届三次监事会会议通知于2022年3月15日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。受疫情影响，会议于2022年3月25日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际到会3人。会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《2021年度监事会工作报告》

同意公司《2021年度监事会工作报告》。

同意将该工作报告提交公司股东大会审议。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于监事2021年度薪酬的提案》

同意公司《关于监事2021年度薪酬的提案》。

同意监事2021年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于2021年年度报告中予以披露。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《关于2021年计提资产减值准备的提案》

同意公司《关于2021年计提资产减值准备的提案》。

同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提减值准备5,735,295.72元，具体为：对应收账款计提坏账准备4,959,664.68元；对应收票据计提坏账准备224,575.58元；对其他应收款计提坏账准备17,771.15元；对存货计提跌价准备593,204.08元，其中：原材料计提跌价准备481,970.26元、周转材料计提跌价准备111,233.82元；对合同资产计提减值准备-59,919.77元。长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（四）2021年年度报告全文及摘要

同意公司2021年年度报告全文及摘要。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（五）《2021年度内部控制评价报告》

同意公司《2021年度内部控制评价报告》。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

监事会认为：

1、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2021年度的经营情况。

3、参与2021年年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2022年3月28日

证券代码：600202      证券简称：哈空调     编号：临2022-011

哈尔滨空调股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）八届二次董事会会议审议通过了《关于2021年计提资产减值准备的提案》，同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提减值准备5,735,295.72元，相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

（一）对应收账款计提坏账准备4,959,664.68元；

（二）对应收票据计提坏账准备224,575.58元；

（三）对其他应收款计提坏账准备17,771.15元；

（四）对存货计提跌价准备593,204.08元，其中：原材料计提跌价准备481,970.26元、周转材料计提跌价准备111,233.82元；

（五）对合同资产计提减值准备-59,919.77元；

（六）长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

二、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

董事会同意《关于2021年计提资产减值准备的提案》。

同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提减值准备5,735,295.72元，对长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产等不存在减值迹象的资产，不计提减值准备。

三、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会同意《关于2021年计提资产减值准备的提案》。

同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提减值准备5,735,295.72元，对长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产等不存在减值迹象的资产，不计提减值准备。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2022年3月28日

证券代码：600202      证券简称：哈空调     编号：临2022-012

哈尔滨空调股份有限公司

关于拟续聘2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2022年3月25日召开八届二次董事会会议，审议通过了公司董事会审计委员会《关于聘请2022年度审计机构及2021年度审计报酬的提案》，同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中审亚太）为公司2022年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1993年3月2日（改制换证2013年1月18日）

组织形式：特殊普通合伙

统一社会信用代码：91110108061301173Y

注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

首席合伙人：王增明

上年度末合伙人数量：60人

上年度末注册会计师人数：403人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：184人

最近一年收入总额（经审计）：43,351.76万元

最近一年审计业务收入（经审计）：32,424.97万元

最近一年证券业务收入（经审计）：11,384.81万元

上年度上市公司审计客户家数：26家

上年度上市公司审计收费：2,193.00万元

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

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上年度挂牌公司审计客户家数：202家

上年度挂牌公司审计收费：2,334.03万元

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

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本公司同行业上市公司审计客户家数：无

2、投资者保护能力

依据2007年3月财政部关于印发《会计师事务所执业风险基金管理办法》的通知中要求审计业务收入为基数不低于5%的比例，截止上年度末职业风险基金计提累计5,815.22万元，已经超过购买职业保险累计赔偿限额5,400万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审亚太及其从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的总体情况如下：

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■

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李敏

项目质量控制复核人：陈静

本期签字会计师：李敏、周燕

李敏：中国注册会计师。1999年9月成为注册会计师、2000年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年11月开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019年12月开始为哈尔滨空调股份有限公司提供审计服务。自1988年5月起专职从事审计或会计师事务所工作，先后在中国审计事务所、中兴华会计师事务所有限责任公司（曾用名:天一会计师事务所有限责任公司，现名中兴华会计师事务所（特殊普通合伙））、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、龙宇燃油（603003）独立董事。作为项目合伙人近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告情况【近年从事过】哈空调（600202）以及新三板新宇生态（871285）、光尘环保（839322）、汇成教育（838605）签字注册会计师等上市公司年报审计等证券服务业务。

周燕：中国注册会计师，中国注册税务师，从事注册会计师审计行业16年，2005年4月成为注册会计师、2011年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2007年10月开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017年12 月开始为本公司提供审计服务。曾任职湖北天衢有限责任会计师事务所，2007年至今，任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、经理，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告情况近年从事过的证券服务业务包括：上市公司哈空调（600202）以及新三板新宇生态（871285）、光尘环保（839322）、汇成教育（838605）签字注册会计师。

陈静：中国注册会计师，从事注册会计师审计行业 17年，2006年1月成为注册会计师、2006年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2004年开始在本所执业至今，任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、质量控制部经理，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2018年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告6份、复核新三板挂牌公司审计报告52份；2018年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

2、诚信记录

上述相关人员无违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

3、独立性

无影响独立性的情形。

4、审计收费

根据审计工作量及公允合理的定价原则确认年度审计费用，预计本期审计费用为55万元，内控审计费用为30万元，与上期持平。

（三）本所认定应予以披露的其他信息：无

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对中审亚太的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中审亚太具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，参与提供审计服务工作的相关人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具有足够的投资者保护能力，项目合伙人、项目质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况，向董事会提议续聘中审亚太为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：

公司拟续聘2022年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；拟续聘的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中审亚太）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，此次拟续聘审计机构事项不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意继续聘请中审亚太为公司2022年度审计机构；同意给予中审亚太为公司提供的2021年度财务审计服务报酬为人民币55万元，2021年度内部控制审计服务报酬为人民币30万元；同意将《关于聘请2022年度审计机构及2021年度审计报酬的提案》提交公司董事会审议。

独立董事意见：

同意《关于聘请2022年度审计机构及2021年度审计报酬的提案》。

同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

同意给予中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2021年度财务审计服务报酬为人民币55万元，2021年度内部控制审计服务报酬为人民币30万元。

同意将《关于聘请2022年度审计机构及2021年度审计报酬的提案》提请公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司2022年3月25日召开八届二次董事会会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2022年度审计机构及2021年度审计报酬的提案》，同意继续聘请中审亚太为公司2022年度审计机构；同意给予中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2021年度财务审计服务报酬为人民币55万元，2021年度内部控制审计服务报酬为人民币30万元。

（四）生效日期

本次续聘公司2022年度审计机构及2021年度审计报酬事项尚须提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2022年3月28日

证券代码：600202      证券简称：哈空调      编号：临2022-013

哈尔滨空调股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会近日收到李小维同志提交的辞职申请，李小维同志因已近法定退休年龄，向公司董事会申请辞去担任的证券事务代表职务。

李小维同志在担任证券事务代表期间勤勉尽职，公司董事会对李小维同志任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司2022年3月25日召开八届二次董事会会议，审议通过了公司董事会《关于变更证券事务代表的提案》，同意聘任张丽美同志为证券事务代表。

张丽美，女，1986年生人，中共党员，本科学历，2008年参加工作，2018年至今任公司证券事务专员。

张丽美同志已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识及工作经验，最近3年未曾受到过中国证监会的行政处罚；最近3年未曾受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；无证券交易所认定不适合担任证券事务代表的其他情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的证券事务代表任职条件。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0451-84644521

邮箱：zqb@hac.com.cn

办公地址：哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2022年3月28日

证券代码：600202      证券简称：哈空调      编号：临2022-014

哈尔滨空调股份有限公司

关于召开2021年度业绩暨利润分配

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2022年04月07日（星期四）下午13：00～14：30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2022年03月29日(星期二)至04月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱zqb@hac.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）已于2022年03月28日发布公司2021年年度报告及利润分配预案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况和利润分配等具体情况，公司计划于2022年04月07日下午13：00～14：30举行2021年度业绩暨利润分配说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年04月07日下午13:00～14:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、出席说明会的人员

董事长：田大鹏

董事兼总经理：毕海涛

董事会秘书兼副总经理：郭临战

副总会计师：李晶洁

独立董事：李文

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月07日（星期四）下午13:00～14:30，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩暨利润分配说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年03月29日(星期二)至04月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过邮箱（zqb@hac.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电  话：0451-84644521

邮  箱：zqb@hac.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2022年3月28日

来源：中国证券报·中证网 作者：