广州白云国际机场股份有限公司 第六届董事会第四十六次（临时）会议决议公告

证券代码：600004　　　　　　　股票简称：白云机场　　　　　　　公告编号：2022－014

广州白云国际机场股份有限公司

第六届董事会第四十六次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2022年3月25日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第四十六次（临时）会议由公司董事、总经理王晓勇先生召集，会议于2022年3月29日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

二、董事会会议审议情况

(一) 《关于〈广州白云国际机场股份有限公司合规管理制度〉的议案》

董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

(二) 《关于〈广州白云国际机场股份有限公司合规委员会议事规则〉的议案》

董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

(三) 《关于〈广州白云国际机场股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

(四) 《关于〈广州白云国际机场股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

(五) 《关于〈广州白云国际机场股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法〉的议案》

董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

(六) 《关于白云机场西南商务区F1栋物业租赁的关联交易议案》

关联董事张克俭先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

详见《广州白云国际机场股份有限公司关于白云机场西南商务区F1栋物业租赁的关联交易公告》（公告编号：2022-015）

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：600004　　　　　　股票简称：白云机场　　　　　公告编号：2022－015

广州白云国际机场股份有限公司

关于白云机场西南商务区F1栋物业

租赁的关联交易

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次交易无重大风险

●本次交易无关联人补偿承诺

在议案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

上市公司/本公司指广州白云国际机场股份有限公司

商旅公司指广州白云国际机场商旅服务有限公司，系本公司全资子公司

集团公司/机场集团指广东省机场管理集团有限公司，本公司关联方

置业公司指广东空港置业有限公司，系集团公司全资子公司，本公司关联方

一、关联交易概述

白云机场西南商务区F1栋物业由广州市穗佳物流有限公司（下称“穗佳公司”）投资建设和装修，建筑面积5458.7平方米，物业建设完成后由集团公司收购并委托置业公司管理，但购买交易价格不含F1栋装修费用。2021年4月，置业公司拟将该物业按毛坯出租标准进行公开招租，租赁期限8年，并特别说明物业已由穗佳公司完成装修，由承租方按第三方机构审核后的装修结算价向穗佳公司支付装修费用，并由承租方向第三方机构支付审核费用。2021年5月，置业公司委托广东省国际工程咨询有限公司对F1栋装修工程进行结算审核，审核金额为2,064.77万元，审核费37.72万元，合计2,102.49万元。

为解决白云机场高风险岗位人员集中居住需求，结合白云机场酒店产业发展规划布局，商旅公司与置业公司协商拟租赁西南工作区F1栋物业开展酒店经营，初期作为高风险岗位员工集中居住用途，后续将对外开展酒店经营业务。租赁期内租金合计约4,252.23万元，到期后商旅公司可优先续租。为规范关联交易，拟由商旅公司、置业公司及穗佳公司签署三方协议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产5%。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次交易对方为置业公司，系机场集团的全资子公司。机场集团是本公司控股股东，截至2022年2月28日，持有本公司股份1,353,744,552股，占公司股份总数的57.20%（流通A股及限售流通A股）。商旅公司、置业公司及穗佳公司签署三方协议，构成上市公司的关联交易。关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

（二）关联人基本情况

名称：广东空港置业有限公司

住所：广东省广州市白云区机场路自编302栋

法定代表人：翁玉麟

注册资本：人民币伍仟万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：房地产开发；房地产销售；房屋租赁（凭有效产权证明和委托书出租）；物业管理；酒店管理；停车场经营；餐饮服务；广告设计、制作、代理、发布；售电业务，电力项目投资，电力设备的运行维护、供热、供冷、供水服务。

股权结构：广东省机场管理集团有限公司持股100%

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

1.交易的名称和类别

本次关联交易类别为资产租赁。租赁物业位于广州白云国际机场空港南六路与空港南横三路交界处机场西南商务区F1栋，总建筑面积5458.7平方米，物业权属人为机场集团，由置业公司受托管理。

（二）关联交易价格确定的原则和方法

F1栋物业由穗佳公司投资建设和装修，由集团公司收购并委托置业公司管理，但购买交易价格不含F1栋装修费用，置业公司拟将F1栋物业以毛坯出租标准招租，并特别说明物业已由穗佳公司完成装修，由承租方按第三方机构审核后的装修结算价向穗佳公司支付装修费用。经置业公司与商旅公司协商，F1栋物业租赁期限8年，自2021年9月1日至2029年8月31日，到期后商旅公司可优先续租；租金底价为68元/平方米·月，物业管理费5元/平方米·月，租金及管理费每满一年递增3%，租赁期限内租金合计约4,252.23万元。

F1栋物业装修费用由置业公司委托广东省国际工程咨询有限公司进行结算审核，审核金额为2,064.77万元，审核费37.72万元，合计2,102.49万元。根据商旅公司与穗佳公司双方就实际物资交付盘点结果，结算金额约为人民币2014万元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）关联交易合同的主要条款

1.商旅公司承租广州白云国际机场西南商务区F1栋的物业，物业总建筑面积5,458.7平方米，原规划用途为员工宿舍用途，在置业公司将物业土地规划用途由商务设施用地调整为商业、商务混合用地后，商旅公司用作酒店用途。

2.租赁期限自2021年9月1日至2029年8月31日，租赁合同到期后，商旅公司享有优先续租的权利。

3.租金及管理费：首年租金按人民币68元/平方米/月计费；物业管理费：首年按人民币5元/平方米/月计费，租金及物业管理费从第二年（含）起在上一年基础上递增3%。商旅公司在置业公司将物业土地规划用途变更之前，如该物业不再作为高风险员工居住点，自不作为高风险员工居住点之日起至该物业土地规划用途由商务设施用地调整为商业、商务混合用地之日期间的租金费用、管理费用及其他相关费用，在商旅公司不作任何使用的情况下，置业公司应予免除，商旅公司在该期间无须支付该租金费用、管理费用及其他相关费用。从该物业土地规划用途批准由商务设施用地调整为商业、商务混合用地之日起，基于商旅公司装修改造需求，置业公司给予商旅公司2个月免租期。

4.装修结算金额：以结算审核金额2102.49万元为基础，根据商旅公司与穗佳公司双方就实际交付物资盘点结果，结算金额约为人民币2014万元。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易的目的是解决白云机场高风险岗位员工集中居住需求，F1栋物业距离服务保障一线距离较近，且远离居民区，场区管理较为安全规范；同时F1栋物业后续作为酒店开展经营可填补在白云机场西南区布局酒店的空白，符合白云机场核心区酒店“高中搭配、错位经营”的规划思路，能够改善机场内酒店供给结构，提高白云机场旅客对出行服务的总体满意度。本次关联交易不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

六、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第六届董事会审计委员会第三十六次会议、第六届董事会第四十六次（临时）会议审议通过。关联董事张克俭先生、钟鸣先生回避了此议案的表决，其余非关联董事一致通过了此议案。

七、独立董事的独立意见

公司独立董事许汉忠先生、毕井双先生、饶品贵先生、覃章高先生、邢益强先生就以上关联交易发表如下意见：

1.董事会召开前，公司就该项议案与独立董事进行了沟通，同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

2.本次公司与关联方集团公司签署《白云机场西南商务区F1栋租赁合同及装修结算合同书》有利于确立法律关系、明确责任范围，满足公司在白云机场正常开展生产经营的需要。

3.本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

4.本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

八、上网公告附件

（一）经独立董事事前认可的声明

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2022年3月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：