上海国际机场股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关财务数据有效期延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买上海机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）持有的上海虹桥国际机场有限责任公司100%股权、上海机场集团物流发展有限公司100%股权和上海浦东国际机场第四跑道相关资产。同时通过向机场集团非公开发行股票方式募集配套资金不超过500,000.00万元（以下简称“本次重大资产重组”）。

一、重大资产重组进程

公司于2021年6月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》；

公司于2021年11月30日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

公司于2021年12月16日召开2021年第一次临时股东大会，经非关联股东审议通过了本次重组的相关事项。

公司于2022年1月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：213454）。中国证监会对公司报送的相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司于2021年1月28日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（213454号，以下简称“《反馈意见》”）。

公司与相关中介机构按照《反馈意见》和中国证监会的相关要求，对所列问题逐项进行了回复和补充修订，并于2022年3月11日、2022年3月16日和2022年3月23日分别披露了《上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及相关文件。

公司于2022年3月24日收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

二、申请财务数据有效期延期的原因

本次交易标的公司经审计的财务数据有效期截止日为2022年3月31日。本次重大资产重组相关核查和审计工作的推进受到了新型冠状病毒感染肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）的影响，具体如下：

1、受新冠疫情及相关防控工作的影响，各相关单位均采取了一定措施，减少人员流动及聚集，对人员进出项目现场采取了管控措施，本次交易相关方经营地、中介机构及项目组人员办公地主要集中于上海，部分地区采取了限制出入、居家（集中）隔离等措施，中介机构工作主要采用远程办公的方式进行，工作效率受到较大影响，本次重组更新财务数据所需审计工作仍需要一定时间。

2、考虑到新冠疫情仍在持续中，近期国内多个城市和地区出现疫情反复，各地出台的防疫措施和要求各有不同。本次交易涉及的标的资产其客户和供应商分布于以上海为主的全国多个地区，因部分地区新冠疫情反复及相关防控工作影响，包括询证函等尽调程序均受到不同程度的影响，其时间也无法保证，导致中介机构推进审计、尽职调查相关工作的时间相应受到影响。

三、申请财务数据有效期延期时限

根据中国人民银行、财政部、中国银行保险监督管理委员会、中国证监会、国家外汇管理局《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知（银发[2020]29号）》之相关规定：“（二十一）适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的，公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月，最多可申请延期3次。……”

根据上述规则，公司拟申请本次重组相关财务数据有效期延长1个月，即有效期申请延期至2022年4月30日。

四、本次申请财务数据有效期延期对公司本次重大资产重组的影响

1、本次重组标的公司会计基础规范、营业状况稳定。截至申请日，标的公司财务状况和经营成果未发生重大变动，故已披露的经审计财务数据具有延续性和可参考性。

2、申请财务资料有效期延长后，公司将竭尽全力与各中介机构落实相关工作，积极推进本次重大资产重组有序进行。

公司本次重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据本次重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董事会

2022年3月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：