浙江镇洋发展股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603213      证券简称：镇洋发展       公告编号：2022-005

浙江镇洋发展股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2022年3月30日以现场结合通讯方式召开，其中董事王时良、周强、邬优红、谢滨以现场方式出席本次会议，董事刘心、郑立新、吴建依、包永忠以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2022年3月24日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长王时良先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对下列议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于第一届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》。

公司董事会近日收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）的通知及董事谢洪波先生递交的书面辞职报告，因工作任职调整，交投集团拟将委派董事由谢洪波先生调整为魏健先生。辞职后，谢洪波先生将不再担任公司任何职务。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合本次首发上市情况及实际经营需要，公司拟对2020年第三次临时股东大会审议通过的《浙江镇洋发展股份有限公司章程（草案）》中的相关条款进行修订，形成新的《公司章程》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年4月15日在公司207会议室召开2022年第一次临时股东大会，对董事变更、公司章程修订事项进行审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：603213      证券简称：镇洋发展       公告编号：2022-006

浙江镇洋发展股份有限公司

关于公司非独立董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）的通知及董事谢洪波先生递交的书面辞职报告，因工作任职调整，交投集团拟将委派董事由谢洪波先生调整为魏健先生。辞职后，谢洪波先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，谢洪波先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对谢洪波先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年3月30日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于第一届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》，同意提名魏健先生（简历详见附件）为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。本议案经公司董事会审议通过后，尚需公司股东大会审议通过。

独立董事对上述提名董事事项发表独立意见如下：

魏健先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。董事候选人的任职资格及提名表决程序符合有关规定要求。因此，我们同意本次董事会董事候选人提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件：魏健先生简历

魏健，男，1981年10月出生，中国国籍，本科学历。2015年7月至2017年6月担任浙江省交通投资集团有限公司高速公路建设部主管；2017年6月至2020年9月任职于杭州都市高速公路有限公司，历任建设指挥部工程处处长、副指挥；2020年9月至2021年8月担任浙江交投高速公路建设管理有限公司临建高速工程建设指挥部副指挥；2021年9月至今担任浙江省交通投资集团有限公司产业投资管理二部副总经理、招标办副主任。

截至本公告披露日，魏健先生未持有本公司股份，除在持股5%以上股东浙江省交通投资集团有限公司担任产业投资管理二部副总经理、招标办副主任外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：603213       证券简称：镇洋发展       公告编号：2022-008

浙江镇洋发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年4月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月15日  14点30分

召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号浙江镇洋发展股份有限公司207会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月15日

至2022年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，详细内容见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

2、 特别决议议案：议案2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 因本次股东大会只选举一名董事，不采用累积投票制。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2022 年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）登记地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号公司证券与法律事务部办公室

（三）登记方式：

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、股东账户卡原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的股东账户卡原件等持股证明、委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件等持股证明办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件方式进行登记，以信函、邮件方式登记的股东，在函件上请注明“股东大会” 字样并提供有效的联系方式，请于2022年4月14日 15:00 前送达公司证券与法律事务部，并进行电话确认。

注：所有原件均需提供复印件一份，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：韩德功

电话：0574-86502981

邮箱：zqh@nbocc.com

地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号

（二）本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

（三）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江镇洋发展股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年    月    日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603213      证券简称：镇洋发展     公告编号：2022-007

浙江镇洋发展股份有限公司关于变更注册资本、公司类型以及修订《公司

章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。结合公司首次公开发行上市情况及实际经营需要，拟对公司注册资本、公司类型进行变更，并对2020年第三次临时股东大会审议通过的《浙江镇洋发展股份有限公司章程（草案）》中的相关条款进行修订，形成新的《公司章程》，并办理相关工商变更登记，具体情况公告如下：

一、《公司章程》部分条款修订情况

■

除上述条款修改外，其他条款保持不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、关于注册资本及公司类型变更说明

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3276号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,526万股，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验,本次发行后，公司注册资本由36,954万元变更为43,480万元,公司股份总数由36,954万股变更为43,480万股。公司股票已于2021年11月11日在上海证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商变更登记为准）。

本次关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会就上述事项办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2022年3月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：