安徽长城军工股份有限公司 关于董事长辞职的公告

证券代码：601606        证券简称：长城军工  公告编号：2022-003

安徽长城军工股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于今日收到公司董事长王本河先生提交的书面辞呈。王本河先生因工作调整，辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员等公司所有职务。辞去上述职务后，王本河先生不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，王本河先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，王本河先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时增补董事并选举新的董事长。

王本河先生在任职期间勤勉尽责、忠实诚信、恪尽职守，为公司的改革和发展付出了辛勤的努力，在规范公司法人治理结构、强化董事会合规履职、推进战略转型、促进可持续发展等方面做了大量工作，为公司的高质量发展做出了重要贡献。公司董事会对王本河先生做出的卓越贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

备查文件：

1.长城军工独立董事对于董事长辞职的独立意见

2.辞职申请

安徽长城军工股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：601606        证券简称：长城军工  公告编号：2022-004

安徽长城军工股份有限公司

关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年04月12日(星期二)上午 09:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年04月01日(星期五)至04月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ahccjg@ahccjg.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）将于2022年4月8日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月12日上午 09:00-10:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年04月12日上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：公司五楼会议室

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

长城军工董事、总经理何勇先生，董事、副总经理、董事会秘书张兆忠先生，财务总监周原先生，独立董事汪大联先生，证券部部长、证代侯峻女士、财务部部长汪伟先生及相关部室负责人。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月12日(星期二)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月01日(星期五)至04月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ahccjg@ahccjg.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王劲松

电话：0551-62187330

邮箱：ahccjg@ahccjg.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司

2022年3月31日

来源：中国证券报·中证网 作者：