中建西部建设股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务、主要产品及其用途

公司是国内领先的建材产业综合服务商，专注于预拌混凝土及相关业务，在发展核心业务的基础上，致力于产业生态的打造，呈现出多元化发展的良好态势。目前，公司以预拌混凝土生产为核心，辐射水泥、外加剂、商品砂浆、砂石骨料、物流运输、技术研发与服务、检测、资源综合利用、电子商务等业务，基本建立了“技术研发+资源储备+生产+销售+服务”的产业链条。报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，仍以预拌混凝土业务为主。

公司主要产品为预拌混凝土，系一种由水泥、砂石骨料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等材料按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的，并采用运输车在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。预拌混凝土作为一种基本建筑材料，被广泛运用于各种建筑物和构筑物。

（2）主要经营模式

公司采取“设计+生产+销售”型经营模式。在设计方面，公司以研究院、区域技术中心为依托，构建了产品种类丰富、适用范围广的设计研发体系。在采购方面，公司与各主要供应商保持着长期稳定的商业关系，集中采购主要原材料，优化供应链管理，确保采购质量和效率。在生产方面，采用“以销定产”、“即产即销”的方式，根据客户需要及时组织生产和配送。在销售方面，坚持以市场和客户为导向，以“价值营销、精准营销、数字营销、品牌营销”为理念，关注客户体验，创新营销服务体系，致力于为客户提供全方位、无缝隙的产品和服务。

（3）市场地位

根据“中国混凝土网”数据，公司近年来稳居中国预拌混凝土行业第二位，为全国规模最大的专业预拌混凝土上市公司。公司是2021年《财富》中国500强企业，跻身中国建筑材料企业管理协会发布的“2021中国建材企业500强”榜单前十，在中国水泥网发布“2021年全球混凝土TOP30排行榜”中排名第二。

（4）报告期内经营情况说明

2021年是“十四五”规划开局之年，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚焦“三领五强”战略目标，以高质量发展为主题，有效应对疫情多点散发与原材料价格持续上涨的叠加影响，生产经营稳中向好、改革创新全面提速，实现了“十四五”良好开局。总体来看，呈现以下经营特点：

经营业绩保持稳定提升。报告期内，公司新签合同额532.69亿元，同比增长6.88%；实现营业收入269.26 亿元，同比增长14.96%；实现归属于上市公司股东的净利润8.45亿元，同比增长7.72%。

服务国家战略有力有效。报告期内，公司加快推动国家战略区域布局，加大京津冀、长三角、粤港澳大湾区等战略区域开拓力度，在以上区域新增混凝土站点15个，填补北京、上海、深圳等区域市场空白。全年国家战略区域实现签约量4,108万方，同比增长7.3%。公司还积极参与“一带一路”共建，报告期内新承接印度尼西亚BMT智能制造中心、金边星迈利亚商城等海外重点项目。

国企改革继续纵深推进。公司坚持将企业高质量发展与改革行动重大部署深度融合，继续坚定地贯彻落实国企改革各项具体工作，超前完成年度销项率目标，销项率达83%。报告期内，公司积极贯彻落实国务院、证监会部署的上市公司治理专项行动，持续完善公司治理。重新梳理“四制度五清单”，进一步厘清企业党组织、董事会与经理层的职责边界，推动党的领导深度融入公司治理。加强市值管理，发布《市值管理工作方案》，明确总体思路、工作目标、组织体系和重点工作举措。优化薪酬与激励机制，全面推行任期制和契约化管理，探索建立中长期激励体系。

科技创新持续提供动力。公司推进“1+N+n”科技创新体系改革，报告期内发布2项科技研发平台建设文件，布局2个重点地区实验室。加速关键核心技术攻关，新取得国际先进及以上水平成果11项，授权发明专利59项，省部级奖励10项。以服务生产经营为导向，确定12项侧重于应用和支撑转型发展的技术研究，储备了超长结构补偿收缩混凝土等多种新产品新技术。全年科技创效超过6900万元，并获外部研发经费补贴1000余万元。

“两翼”发展格局加速构建。报告期内，公司贯彻新发展理念，在产业互联网业务方面，成功组建砼联数字科技有限公司，开展实体化运营，明确现阶段“5+3”核心产品序列，完成主要产品的开发迭代，系统推进数字化转型。在外加剂业务方面，公司所属中建西部建设新材料科技有限公司迅速成长为全国性化工建材企业，综合实力持续增长，其中六碳母液等核心技术走在了行业前列。

资本运作取得关键进展。公司拟以非公开发行股票方式，引入水泥行业龙头安徽海螺水泥股份有限公司成为第二大股东，以股权结构优化带动公司治理完善，报告期内公司召开董事会审议通过本次非公开发行方案并签署了相关协议。此外，公司成功发行两期共13亿元的中期票据，资本运作各项举措高质效推进。

风险防控能力明显加强。一是面对疫情反复，公司始终坚持员工生命至上、安全至上，从严落实常态化疫情管控措施，疫情防控形势平稳。二是依托质量管理信息系统，全面提升产品质量管理水平，报告期内未发生较大及以上质量事故，产品质量稳定可靠。三是统筹构建公司四级安全监管网络；组织开展生态环保专项治理行动，落地环保升级改造项目290余个。

资本市场形象不断提升。公司在报告期内获得中国证券报第二十三届上市公司金牛奖“2020年度投资者关系管理奖”，以及权威财经媒体和机构评选出的“2021年度董事会之‘星’”、“2021中国上市公司高质量发展100强”、“2021年中国上市公司百强高成长企业奖”等奖项。

（5）行业基本情况

1）行业发展情况

2021年是“十四五”规划开局之年，国家经济发展和疫情防控保持全球领先地位，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效。根据国家统计局公布数据显示，全年GDP同比增长8.1%，两年平均增长5.1%；全年固定资产投资(不含农户）同比增长4.9%，两年平均增长3.9%；基础设施投资同比增长0.4%；全年房地产开发投资同比增长4.4%，两年平均增长5.7%。报告期内，促进区域协调发展的重大工程建设、涉及民生领域的水利、交通、老旧小区改造、新城镇化建设、乡村振兴建设以及新基建投资力度持续加大，受益于上述利好拉动，混凝土行业市场需求进一步反弹，一度呈现供需两旺，下半年由于金融政策、环保政策收紧，上游原材料大幅涨价，叠加新冠疫情多点散发，混凝土市场需求下降，整体呈现中低速增长。根据国家发展和改革委员会网站公布数据，2021年全国混凝土产量329,330万立方米，增长6.9%，增速同比提升4个百分点。在上述经济和行业背景下，公司2021年经营状况总体良好，规模效益稳步提升。

2）行业特点

区域性：由于预拌混凝土具有易凝结的产品特性，一般需在2小时内运送至施工现场，其运输半径一般在25公里至50公里，导致预拌混凝土市场呈现出极强的地域性，各区域内企业数量、产品质量参差不齐，竞争程度也有较大差异。

季节性：预拌混凝土随产随用的特性导致其生产需与建筑施工保持同步，而建筑施工企业受天气等因素的影响，开工具有一定的季节性，该等现象在北方地区尤为明显。一般而言，预拌混凝土行业产量在二、三季度为相对的高峰期，一、四季度为相对的低谷期。

周期性：预拌混凝土的需求主要源自固定资产投资，因此固定资产投资的规模周期性决定了行业的景气程度。长期来看，由于固定资产投资规模受宏观经济周期性波动的影响较大，因此预拌混凝土行业也具有周期性特征。

3）行业竞争格局和发展趋势

“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向全面建设社会主义现代化国家迈进的第一个五年,世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，我国已进入高质量发展阶段，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在形成。在新发展理念指导下，“双碳目标”正在全面融入社会经济发展的各个方面，供给侧结构性改革继续向纵深发展，制造强国战略深入实施，新型城镇化发展不断升级，经济结构调整、产业结构转型、绿色低碳发展以及“一带一路”高质量发展正在有力推动和引领创新驱动发展，混凝土行业面临新的重要历史发展机遇。

一是行业发展方式正在深刻变革。在新的宏观政策引导下，“两新一重”成为基建投资的重心，传统基建投资也蕴含着结构性机遇，建筑工业化、数字化、智能化加速推进。预拌混凝土行业在国家政策引导和内部高质量发展意识觉醒的催动下，正朝着绿色、智能、集约方向发生深度快速的变革。同时，在供给侧结构性改革驱动下，热点城市生产资质严控、产能过剩，行业优秀企业正积极寻求推进存量市场并购重组和区域整合。

二是混凝土行业竞争格局加剧。混凝土企业由市场拉动型转向资源推动型，企业单一混凝土业务生存空间越来越小，混凝土企业需要以资源占有为依托，发展产业链，打造价值链。近年来，传统水泥企业向下游延伸进入混凝土行业，同时向上游延伸布局骨料业务，掌握了核心原材料资源，以产业上下游协同的集群方式参与竞争；互联网行业龙头与建材企业合作，角逐产业互联网赛道，混凝土行业新模式新业态竞争加剧；资本市场关注混凝土行业，天山股份、海螺水泥等企业运营混凝土业务，行业竞争格局正在重构。

三是混凝土行业发展增速趋缓。我国经济发展步入新常态，增速有所下降，同时宏观政策“住房不炒”和“两新一重”对混凝土需求端结构产生深刻影响，混凝土行业发展增速趋缓。此外，上游水泥、骨料等原材料价格居高不下，导致混凝土行业主材成本大幅上涨，同时国家“双碳”政策、能耗双控、限产限电等因素导致混凝土行业制造成本上涨，混凝土行业盈利空间被进一步压缩。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

公司分别于2021年12月21日召开第七届八次董事会会议、第七届七次监事会会议，2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司拟引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》等与本次非公开发行相关的议案，拟分别由战略投资者安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）及上市公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业中国建筑西南设计研究院有限公司（以下简称“中建西南院”）认购本次非公开发行的股票。

公司本次非公开发行股票数量为280,016,005股，不超过公司发行前总股本的30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。其中，中建西南院拟认购股票数量为28,571,428股；海螺水泥拟认购股票数量为251,444,577股。2021年12月21日，公司与中建西南院签署了附条件生效的股票认购协议、与海螺水泥签署了附条件生效的股票认购协议和附条件生效的战略合作协议。

本次非公开发行股票相关事项已获得中国建筑集团有限公司批复，尚需取得中国证监会的核准后方可实施。能否获得相关的核准以及获得相关核准的时间均存在不确定性。

证券代码：002302   证券简称：西部建设   公告编号：2022- 012

中建西部建设股份有限公司

第七届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届十次董事会会议通知于2022年3月22日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2022年4月1日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事陶智、王磊、李大明、张海霞、倪晓滨以通讯表决方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2022年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上的《2021年年度报告摘要》及登载的《2021年年度报告全文》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2022年4月2日登载的《2021年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

4.审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司独立董事李大明、张海霞、倪晓滨分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告内容详见公司2022年4月2日登载的《2021年度独立董事述职报告》。

5.审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2022年4月2日登载的《2021年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司拟订的2022年度主要经济指标预算为：新签合同额预算550亿元，营业收入预算290亿元，利润总额预算12.5亿元。具体内容详见公司2022年4月2日登载的《2022年度财务预算报告》。

上述预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2022年度的盈利预测。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.95元（含税），共派发现金股利119,923,658.88元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司2022年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2022年4月2日登载的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于2022年度向金融机构申请融资业务总额的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意公司2022年度向金融机构申请办理总额不超过80亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等），并提请股东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署相关融资法律文件。具体内容详见公司2022年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于2022年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过17亿元的银行综合授信担保额度，并提请股东大会授权公司或控股子公司法定代表人或其授权代表在担保额度内与金融机构签订相关担保协议。其中，对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度9.9亿元，对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度7.1亿元。本次担保额度预计自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2022年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上的《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2022年4月2日登载的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司2022年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2022年4月2日登载的相关内容。

11.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司2022年4月2日登载的《2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2022年4月2日登载的相关内容。

12.审议通过《关于2022年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。

同意公司及所属子公司2022年度向中建财务有限公司申请110亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在110亿元以内，并提请股东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署各项金融服务法律文件。具体内容详见公司2022年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于2022年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2022年4月2日登载的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。

具体内容详见公司2022年4月2日登载的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2022年4月2日登载的相关内容。

14.审议通过《关于2022年度日常关联交易预测的议案》

表决结果：全体董事以4票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科、王磊已回避表决。

同意公司及所属子公司2022年度向实际控制人及其所属企业、联营企业、新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业、安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过175亿元，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等不超过28亿元。具体内容详见公司2022年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2022年4月2日登载的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司“合规管理强化年”实施方案〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

16.审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司董事会定于2022年4月22日（星期五）15：30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2021年度股东大会。具体内容详见公司2022年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第七届十次董事会决议

2.独立董事关于第七届十次董事会相关事项的事前认可意见3.独立董事关于第七届十次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2022年4月2日

证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2022-021

中建西部建设股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次： 2021年度股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2022年4月1日，公司第七届十次董事会会议审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议时间：2022年4月22日（星期五）15:30

网络投票时间：2022年4月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月22日9：15至15：00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年4月18日（星期一）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他人员。

8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

■

2.提案内容

上述提案已经公司第七届十次董事会会议、第七届八次监事会会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届十次董事会决议公告》《第七届八次监事会决议公告》《2021年年度报告摘要》《关于2021年度利润分配预案的公告》《关于2022年度向金融机构申请融资业务总额的公告》《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》《关于2022年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》《关于2022年度日常关联交易预计的公告》及登载在巨潮资讯网上的《2021年年度报告全文》《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2022年度财务预算报告》。

3.其他说明

上述提案6、8、9、10属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

上述提案9、10属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

上述提案6以特别决议方式审议, 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

公司现任独立董事将在本次股东大会上述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

2.登记时间

2022年4月21日（星期四）或之前办公时间（9:00－12:00，13:30－17:30）

3.登记地点

四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼公司董事会办公室。

4.注意事项

出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。

5.会议联系方式

联系人：杨倩

电  话：028-83332761

传  真：028-83332761

电子邮箱：zjxbjs@cscec.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第七届十次董事会决议

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2022年4月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362302。

2.投票简称：西部投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月22日9：15，结束时间为2022年4月22日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：

■

备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：　　　 委托人持普通股数：

委托人股东账号：                       委托人身份证号码：

受托人签名：                           受托人身份证号码：

签署日期:     年  月  日

证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2022-013

中建西部建设股份有限公司

第七届八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届八次监事会会议通知于2022年3月22日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2022年4月1日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

1. 审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2022年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2022年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》的《2021年年度报告摘要》及登载的《2021年年度报告全文》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2022年4月2日登载的《2021年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司拟订的2022年度主要经济指标预算为：新签合同额预算550亿元，营业收入预算290亿元，利润总额预算12.5亿元。具体内容详见公司2022年4月2日登载的《2022年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.95元（含税），共派发现金股利119,923,658.88元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司2022年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

经审核，监事会认为：该利润分配预案及其决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于2022年度向金融机构申请融资业务总额的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意公司2022年度向金融机构申请办理总额不超过80亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等）。具体内容详见公司2022年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上的《关于2022年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

监事会认为公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保的审批程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会及《公司章程》等相关规定，同意公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过17亿元的银行综合授信担保额度，其中，对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度9.9亿元，对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度7.1亿元。具体内容详见公司2022年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况；相关决策程序符合有关法律、法规等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。具体内容详见公司2022年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上的《关于会计政策变更的公告》。

9.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

监事会认为公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完善的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司的内部控制状况。具体内容详见公司2022年4月2日登载的《2021年度内部控制评价报告》。

10.审议通过《关于2022年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意公司及所属子公司2022年度向中建财务有限公司申请110亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在110亿元以内。具体内容详见公司2022年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于2022年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2022年4月2日登载的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

12.审议通过《关于2022年度日常关联交易预测的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意公司及所属子公司2022年度向实际控制人及其所属企业、联营企业、新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业、安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过175亿元，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等不超过28亿元。具体内容详见公司2022年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第七届八次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2022年4月2日

证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2022-015

中建西部建设股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2021年度利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润844,760,214.16元。提取10%法定盈余后，当年可供分配净利润808,162,232.78元，加以前年度未分配利润，扣除分配2020年度股利、永续债2021年度股利，报告期末上市公司可供分配利润4,255,197,418.66元，其中母公司可供分配利润1,059,897,645.00元。经董事会决议，公司2021年度利润分配预案如下：

以2021年12月31日总股本1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.95元（含税），共派发现金股利119,923,658.88元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本年度公司现金分红金额占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为14.20%。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分红的相关规定。

二、本次利润分配的决策程序

1.董事会审议情况

公司于2022年4月1日召开第七届十次董事会会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

2.独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本次利润分配预案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事同意本次董事会提出的《关于2021年利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

3.监事会意见

公司于2022年4月1日召开第七届八次监事会会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：该利润分配预案及其决策程序符合法律法规、公司章程等有关规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

三、其他说明

1.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，防止内幕信息泄露。

2.该利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1.公司第七届十次董事会决议

2.独立董事关于第七届十次董事会相关事项的独立意见

3.公司第七届八次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2022年4月2日

证券代码：002302   证券简称：西部建设   公告编号：2022-020

中建西部建设股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，公司及所属子公司预计2022年将与实际控制人及其所属企业、联营企业、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）及其所属企业、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）及其所属企业等关联人发生销售商品、提供劳务及租赁等，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等日常关联交易，预计总金额不超过203亿元，2021年度实际发生总金额为143.79亿元。

2022年4月1日，公司第七届十次董事会会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预测的议案》，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科王磊回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额

单位：亿元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：亿元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.实际控制人及其所属企业

公司的实际控制人中国建筑集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市海淀区三里河路15号，法定代表人郑学选，注册资本1,000,000万元人民币，经营范围为国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2020年12月31日，中国建筑集团有限公司经审计的资产总额2.21万亿元，净资产5,740亿元；营业收入1.62万亿元，净利润705.42亿元。

证券代码：002302               证券简称：西部建设           公告编号：2022-014

来源：中国证券报·中证网 作者：