西藏天路股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：600326    证券简称：西藏天路 公告编号：临2022-14号

转债代码:110060转债简称：天路转债

债券代码：188478债券简称：21天路01

西藏天路股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份，截至2022年3月31日，累计共有人民币38,073.1万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为53,173,381股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.14%。

●未转股可转债情况：截至2022年3月31日，尚未转股的“天路转债”金额为人民币70,625.7万元，占“天路转债”发行总量的比例为64.97%。

一、 可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574号）核准，公司于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币108,698.80万元，期限6年。

（二）可转债券上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259号文同意，公司本次发行的 108,698.80万元可转债于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天路转债”，债券代码“110060”。

（三）可转债券转股情况

根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.24元/股，因2019年度、2020年度分别现金分红0.08元/股，目前公司可转债转股价格调整为7.08元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“天路转债”转股期为2020年5月6日至2025年10月27日。

自2020年5月6日至2022年3月31 日期间，累计共有人民币38,073.1万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为53,173,381股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.14%。其中，自2021年12月31日至2022年3月31日期间，累计共有0.4万元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为564股。尚未转股的“天路转债”金额为人民币70,625.7万元，占“天路转债”发行总量的比例为64.97%。

三、股份变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

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四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0891-6902701

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（沪市）

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2022年4月2日

证券代码：600326  证券简称：西藏天路   公告编号：临2022-15号

转债代码:110060  转债简称：天路转债

债券代码：188478   债券简称：21天路01

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2022年3月31日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真或电子邮件形式表决，一致审议通过了《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，并形成决议如下：

为强化外部董事在薪酬与考核方面的作用，结合《西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》中“薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数”的相关规定，第六届董事会薪酬与考核委员会成员调整为由梁青槐先生、徐扬先生、孙茂竹先生组成，梁青槐先生为薪酬与考核委员会主任委员。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2022年4月2日

来源：中国证券报·中证网 作者：