国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告

证券代码：000028 、200028          证券简称：国药一致、一致B             公告编号：2022-16

国药集团一致药业股份有限公司

第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第九届董事会2022年第二次临时会议于2022年4月7日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2022年4月11日以通讯表决方式召开。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》。

刘勇先生因工作安排原因不再担任本公司第九届董事会董事长职务，仍任董事。公司董事副总经理林敏先生因工作安排原因不再任副总经理。

董事会选举林敏先生担任本公司第九届董事会董事长职务，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2022年4月12日

证券代码：000028、200028      证券简称：国药一致、一致B        公告编号：2022-17

国药集团一致药业股份有限公司

关于举办2021年度业绩说明会的公告

本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）将举办2021年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2022年4月18日（星期一）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长林敏先生、董事总经理林兆雄先生、财务总监谷国林先生、副总经理兼董事会秘书陈常兵先生。

三、投资者参加方式

投资者可于2022年4月18日（星期一）15: 00-16: 00通过网址https://eseb.cn/TKLflDLfK8即可进入参与互动交流。投资者可于2022年4月18日前进行访问，打开互动交流进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：王先生

电话：0755-2587 5222

传真：0755-2519 5435

邮箱：gyyz0028@sinopharm.com

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2022年4月12日

来源：中国证券报·中证网 作者：