福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码：603826       证券简称：  坤彩科技          公告编号：2022-020

福建坤彩材料科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知及材料于2022年4月18日以微信、电话、电子邮件方式发出。会议于2022年4月18日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席戴颖杰先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中戴颖杰先生因疫情原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

因工作变动，戴颖杰先生提出辞去公司股东代表监事、监事会主席职务，经公司控股股东谢秉昆先生推荐，提名王懿凡女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。经董事会审核，该候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2022年4月18日

证券代码：603826       证券简称：坤彩科技          公告编号：2022-022

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于董事会收到股东大会临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月3日公告了关于召开2021年年度股东大会的通知。2022年4月13日，单独持有公司48.95%股份股东谢秉昆先生首次提出临时提案并书面提交公司股东大会召集人董事会。公司董事会已于2022年4月14日予以公告。2022年4月18日，单独持有公司48.95%股份股东谢秉昆先生再次提出临时提案并书面提交公司股东大会召集人董事会。公司董事会按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现予以公告。

一、临时提案的具体内容

2022年3月2日公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，并于2022年3月3日公告了股东大会召开通知，定于2022年4月29日召开2021年年度股东大会，详情请见公告编号：2022-001、2022-006。

2022年4月13日公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等十九项议案，并公告了《关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告》，详情请见公告编号：2022-009、2022-018。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

根据上述规定，谢秉昆先生作为持有公司229,083,338股股份，持股比例48.95%的股东，以书面形式向公司提请公司2021年年度股东大会增加如下临时提案：

1、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》等相关规定，谢秉昆先生持有公司48.95%股份，属于持有 3%以上股份股东，其有权利于公司股东大会召开 10 日前向董事会书面递交临时提案，其提交的临时提案的内容属于股东大会职权范围，上述提案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月18日

证券代码：603826   证券简称：坤彩科技   公告编号：2022-023

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

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一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022年4月29日

3. 股权登记日

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二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：谢秉昆先生

2. 提案程序说明

公司已于2022年3月3日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有48.95%股份的股东谢秉昆先生，在2022年4月13日首次提出临时提案并书面提交公司股东大会召集人董事会。公司董事会已于2022年4月14日予以公告。单独或者合计持有48.95%股份的股东谢秉昆先生，在2022年4月18日提出临时提案并再次书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司已于2022年4月14日公告首次新增临时提案相关内容，谢秉昆先生于2022年4月18日再次提请公司董事会将以下议案作为临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

1、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

首次临时提案已经公司于2022年4月13日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二次临时提案已经公司于2022年4月18日召开的第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年3月3日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年4月29日14点30 分

召开地点：全资子公司福建富仕新材料有限责任公司办公楼一楼会议室（福建省福清市江阴工业区华兴支路1号）

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月29日

至2022年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-7项议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次

会议审议通过，详见公司于2022年3月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

上述第8-24项议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次

会议审议通过，详见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

上述第25项议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2022年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会

2022年4月18日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

福建坤彩材料科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603826       证券简称：  坤彩科技          公告编号：2022-021

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到戴颖杰先生的书面辞职报告，戴颖杰先生因工作变动申请辞去公司股东代表监事、监事会主席职务。根据《公司法》及公司《章程》的规定，戴颖杰先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，戴颖杰先生将继续履行职责。

戴颖杰先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事会主席应尽的职责与义务，带领公司监事会为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对戴颖杰先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2022年4月18日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，经公司控股股东谢秉昆先生推荐，提名王懿凡女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2022年4月18日

附件：

第三届监事会股东代表监事候选人简历

王懿凡女士，1988出生，中国国籍，硕士学历，曾任厦门新景祥投资控股有限公司投资部负责人，北京沃斯文化传播有限公司法人兼总经理，现任厦门芯创物联科技有限公司股东、有德财富（北京）投资基金管理有限公司股东、正太互联科技有限责任公司副总经理。

来源：中国证券报·中证网 作者：