中金黄金股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

证券代码：600489     股票简称：中金黄金   公告编号：2022-006

中金黄金股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第六次会议通知于2022年4月9日以邮件和送达方式发出，会议于2022年4月19日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《2021年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《2021年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《2021年年度利润分配方案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《2021年度社会责任报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（五）通过了《2021年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（六）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《2022年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（八）通过了《关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（九）通过了《中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（十）通过了《关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（十一）通过了《2022年第一季度报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

上述11项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（七）、（八）（九）（十）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

2022年4月21日

证券代码：600489    股票简称：中金黄金 公告编号：2022-007

中金黄金股份有限公司

2022年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是。

●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司全体独立董事，对公司2022年日常关联交易的相关事宜作了事前审查，同意将《2022年预计日常关联交易议案》提交公司第七届董事会第十次会议审议。

公司第七届董事会第十次会议于2022年4月19日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《2022年预计日常关联交易议案》。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。

公司独立董事认为：上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。

审计委员会认为：上述交易不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，没有违背公平、公开、公正的原则。公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。

上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国黄金集团有限公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。

（二）预计全年日常关联交易的基本情况

1.前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）

（1）向关联人采购商品、材料、设备或提供劳务

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(2)向关联人销售商品、材料、设备或接受劳务

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(3)其他关联交易

①出租

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②承租

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③金融业务

■

2.本次日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）

(1)向关联人购买原料、材料、设备和接受劳务

■

(2)向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务

■

(3)其他关联交易

①出租

■

②承租

■

③金融业务

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）各关联方的基本情况及关联关系(单位：万元)

■

注：数据由中国黄金集团有限公司提供。

（二）履约能力分析

从中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。

三、关联交易定价政策和定价依据

关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。

四、交易目的和对公司的影响

（一）公司冶炼企业每年需要采购大量的金精矿、铜精矿原料。在原料市场竞争激烈的形势下，内蒙古金陶股份有限公司等单位按合同要求稳定地向公司提供了所需的冶炼原料。

（二）公司与集团公司经协商签署了《委托精炼合同》。按照合同约定,集团公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼，年加工量约为50吨。合同规定：合同自2005年1月1日起生效，有效期1年。如到期双方未提出异议，本合同自动延期。

（三）公司与集团公司协商签署了《产品购销合同》。为了规避市场价格风险，合同约定公司将自己生产的精炼金全部按照上海黄金交易所均价扣除一定费用后销售给集团公司，本合同自2010年1月1日起生效，有效期1年。如到期双方未提出异议，本合同自动延期。

（四）由于国内原料市场竞争激烈，公司委托有进出口许可的中国黄金集团国际贸易有限公司从国外进口金精矿原料，由中原黄金冶炼厂按进口批次和当时的市场价格加一定的服务费用与中国黄金集团国际贸易有限公司签订代理采购合同。

（五）集团公司拥有黄金行业唯一的长春黄金研究院有限公司和长春黄金设计院有限公司，拥有中国黄金集团第一工程有限公司、中国黄金集团第三工程有限公司等工程公司，企业具备较强的工程施工能力、设备制造和加工能力，因此将通过招标等方式参与公司的部分建设项目。

（六）根据公司日常经营需要，2022年，公司拟与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》，公司及所属子公司在中国黄金集团财务有限公司办理融资、存款等结算业务，协议有效期三年。

以上2022年日常关联交易的预计金额为458.49亿元，金融业务相关的收取利息和支付利息、手续费关联交易金额为2.49亿元，累计预计关联交易总额为460.98亿元。

上述议案现提请会议审议。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、上网公告附件

（一）独立董事关于2022年预计日常关联交易的事前认可声明；

（二）关于2022年预计日常关联交易的独立董事意见；

（三）董事会审计委员会对2022年日常关联交易议案的书面审核意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：600489     股票简称：中金黄金          公告编号：2022-008

中金黄金股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每股派发现金股利0.2243元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币8,431,733,713.88元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.243元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本4,847,312,564股，以此计算合计拟派发现金红利1,087,252,208.11元（含税），占当年可供分配利润的70.02%，占当年归属上市公司股东净利润的64.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会、监事会会议审议情况

公司于2022年4月19日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议，审议并全票通过了《2021年年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营稳定，此利润分配方案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将公司第七届董事会第十次会议审议通过的《2021年年度利润分配方案》提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

公司独立董事关于2021年度利润分配方案的意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：600489             股票简称：中金黄金             公告编号：2022-010

中金黄金股份有限公司

为控股子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称

河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源）、中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（以下简称夹皮沟公司）、嵩县金牛有限责任公司（以下简称嵩县金牛）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）、河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司 (以下简称河北峪耳崖)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为河南金源提供17,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为18,000万元人民币；公司为夹皮沟公司提供14,500万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为15,000万元人民币；公司为嵩县金牛提供18,500万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为19,000万元人民币；公司为嵩原冶炼提供13,500万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为14,000元人民币；公司为河北峪耳崖提供8,500万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为9,000万元人民币。

●本次贷款的反担保情况

河北峪耳崖、夹皮沟公司、嵩原冶炼为公司的全资子公司，嵩县金牛、河南金源其他股东按股权比例提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量

公司无逾期的对外担保。

一、 担保情况概述

(一)为河南金源提供贷款担保17,000万元

河南金源办理的贷款将于2022年陆续到期，根据河南金源目前资金情况，河南金源拟向中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国黄金集团财务有限公司等金融机构办理总额不超过17,000万元，期限1年的金融机构贷款和黄金融资租赁业务，贷款利率或黄金融资租赁业务综合成本费用不高于银行同期贷款基准利率，河南金源其他股东按股权比例提供反担保。

（二）为夹皮沟公司提供贷款担保14,500万元

夹皮沟公司办理的15,000万元贷款将于2022年陆续到期，根据夹皮沟公司目前的资金情况，仍需办理到期贷款的续贷业务，以满足正常生产需求。夹皮沟公司拟向中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、兴业银行、中国黄金集团财务有限公司等金融机构办理14,500万元贷款用于补充流动资金，期限1年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率，公司拟为上述贷款提供全额担保。

(三)为嵩县金牛提供贷款担保18,500万元

嵩县金牛原流动资金贷款将于2022-2023年陆续到期。根据嵩县金牛目前资金情况，需重新办理贷款，以满足正常生产经营需要。嵩县金牛拟向中国工商银行、中国银行、中国农业银行、兴业银行、中国黄金集团财务有限公司等金融机构办理总额不超过18,500万元、期限1年、不超过银行贷款基准利率的流动资金贷款和黄金融资租赁业务（低于银行贷款基准利率）。公司拟为上述贷款提供全额担保，嵩县金牛其他股东按股权比例提供反担保。

（四）为嵩原冶炼提供贷款担保13,500万元

嵩原冶炼现有14,000万元金融机构借款将于2022年陆续到期，根据嵩原冶炼目前资金情况，仍需办理到期贷款的续贷。嵩原冶炼拟通过中国农业银行嵩县支行、中国工商银行嵩县支行、中国银行洛阳老城支行、洛阳中信银行、中国黄金集团财务有限公司等金融机构办理流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、黄金融资租赁等融资贷款业务，总额不超过13,500万元，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率，期限为1年。公司拟为上述共计13,500万元的融资贷款提供全额担保。

（五）为河北峪耳崖提供贷款担保8,500万元

河北峪耳崖2022年1月在中国农业银行宽城县支行办理的贷款将于2023年1月到期，根据河北峪耳崖目前资金情况，仍需办理到期贷款的续贷。河北峪耳崖拟向中国农业银行、中国黄金集团财务有限公司等金融机构办理8,500万元贷款用于补充流动资金，期限1年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保。

公司第七届董事会第十次会议对上述5项担保事项进行审议，会议应有9名董事表决，实际表决9名。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案》《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。

《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一) 河南金源

河南金源是公司控股子公司，注册资本金为人民币2500万元，注册地点河南省洛阳市嵩县城关镇祁雨沟，法定代表人为王瑞祥，经营范围为金矿开采、选矿、生产、销售，餐饮、萤石矿开采销售、房屋租赁（仅限分公司经营）。股权结构为：

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河南金源主要财务指标：

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河南金源信用等级为A+，本次贷款实施后，河南金源资产负债率为63.10%，公司累计为河南金源提供贷款担保17,000万元。

（二）夹皮沟公司

夹皮沟公司为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币23,641万元，注册地点吉林省桦甸市夹皮沟镇，法定代表人为吴枝亮。经营范围为金原矿开采（仅限下属企业经营）；企业经营管理；金、银、铜、铝矿产品加工及化验分析（凭资质证经营）；金产品及金原矿收购；矿山工程施工；机电安装工程施工；起重设备安装工程；预拌商品混凝土；土木、锅炉压力容器、建筑安装；防腐工程；工程勘察设计；预制构件及试验、消防设施工程（以上经营项目凭资质证经营）；选冶加工试验（乙级）；矿井用矿车、罐笼（钢铝）的制造、安装和服务；铸造（凭合格有效的资质证和环保手续经营）；岩石、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试；选冶试验；桥式、门式、升隆机、大升降机的安装和维修、压力管道安装（凭合法有效的资质证经营）。

夹皮沟公司主要财务指标：

■

夹皮沟公司信用等级为A+。上述贷款担保实施后，夹皮沟公司资产负债率为67.73%，公司累计为夹皮沟公司提供贷款担保14,500万元。

（三）嵩县金牛

嵩县金牛为公司的控股子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币14,500万元，注册地点为河南嵩县大章镇东湾村，法定代表人为赵英豪，经营范围为矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探一般项目；矿物洗选加工；选矿；贵金属冶炼；金银制品销售；机动车修理和维护。股权结构为：

■

嵩县金牛主要财务指标：

■

嵩县金牛信用等级为A。上述贷款担保实施后，嵩县金牛资产负债率为90.22%，公司累计为嵩县金牛提供贷款担保18,500万元。

（四）嵩原冶炼

嵩原冶炼为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币3亿元，注册地点为嵩县饭坡乡郭凹组，法定代表人为陈发上。经营范围：黄金、白银、金精矿及其他有色金属矿的收购、冶炼、加工生产；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研究、开发、咨询服务。嵩原冶炼主要财务指标：

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嵩原冶炼信用等级为AA。上述贷款担保实施后，嵩原冶炼资产负债率为102.65%，公司累计为嵩原冶炼提供贷款担保13,500万元。

（五）河北峪耳崖

河北峪耳崖为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本为人民币 10000万元，注册地点为河北省承德市宽城满族自治县峪耳崖镇后庄村，法定代表人为张春雨。经营范围为黄金矿石采选、露天堆浸、冶炼；副产品白银的提取、销售。河北峪耳崖主要财务指标：

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河北峪耳崖信用等级为BBB。上述贷款担保实施后，河北峪耳崖资产负债率为152.72%，公司累计为河北峪耳崖提供贷款担保8,500万元。

三、董事会意见

董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保145,576.04万元，占公司最近一期经审计净资产的5.86%，无逾期担保，除3,194.80万元为对参股子公司担保外，其余全部为对控股子公司的担保，符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述贷款担保实施后，公司累计对外担保145,576.04万元，占公司最近一期经审计净资产的5.86%，除3,194.80万元为对参股子公司担保外，其余全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：600489                证券简称：中金黄金             公告编号：2022-009

中金黄金股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●中金黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）按规定履行相关程序 后拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和 内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）成立于1983年12月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。天健已取得由浙江省财政局颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：33000001）。2010年，天健获得中华人民共和国财政部（以下简称财政部）及中国证监会批准，可以从事H股审计业务；天健还具有执行证券、期货业务资格，从事金融相关审计业务资格等20余项执业资格。天健曾从事过证券服务业务。

2.人员信息

首席合伙人：胡少先。

2021年年末合伙人数量：210人。

从事过证券服务业务的注册会计师数量：749人。

2020年年末从业人员总数：6300余人（含注册会计师1901人）。

3.业务规模

2020年度业务收入30.6亿元。截止2020年12月31日，客户家数529家，本公司同行业上市公司审计客户家数3家。2020年上市公司收费总额5.7亿元。2020年上市公司主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。

4.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5.独立性和诚信记录

天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天健近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息1.人员信息

■

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

本期审计费用拟定为人民币315万元，其中财务审计费用280万元，内部控制审计费用35万元。本期审计费用按照被审单位规模或拟参与项目各级别人员工时费用定价，较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的2021年度财务审计及内部控制审计机构，在2021年的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则， 严格遵守职业道德，确保了审计的独立性，顺利完成了公司2021年年度财务审计及内部控制审计工作。我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用共计315万元， 其中财务审计费用280万元，内部控制审计计费用35万元。同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议进行审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业胜任能力以及从事上市公司审计工作的丰富经验，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、真实。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关审计服务符合有关法律法规的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2022年4月19日，公司第七届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上网公告附件

（一）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

（二）独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见；

（三）董事会审计委员会对2022年续聘会计师事务所议案的书面审核意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：600489             证券简称：中金黄金            公告编号：2022-011

中金黄金股份有限公司关于

向控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●中金黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）拟通过中国黄金集团财务有限公司（以下简称财务公司）以委托贷款形式向控股子公司河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源公司）提供8,000万元人民币财务资助。委托贷款期限为一年，参照同期贷款市场报价利率（LPR）收取利息。

一、财务资助情况概述

为解决公司控股子公司河南金源公司资金问题，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于为河南金源黄金矿业有限责任公司提供财务资助的议案》，公司拟对河南金源公司提供8,000万元人民币委托贷款，期限为一年，参照同期贷款市场报价利率（LPR）收取利息。资金主要用于企业生产经营和偿还银行贷款等事项。

本次委托贷款通过财务公司提供，手续费等相关条款已在公司与财务公司签署的《金融服务协议》中进行规定。

被资助对象或者其他第三方就本次财务资助事项不提供担保。

二、财务资助对象基本情况

河南金源公司是公司控股55%的子公司，嵩县经济投资有限公司持股36%，中国黄金河南有限公司（公司控股股东中国黄金集团有限公司的全资子公司）持股9%。河南金源公司注册资本金为人民币2,500万元，注册地点为河南省洛阳市嵩县城关镇祁雨沟，法定代表人为王瑞祥，经营范围为金矿开采、选矿、生产、销售，餐饮、萤石矿开采销售、房屋租赁（仅限分公司经营）。河南金源最新信用评级：A+。

河南金源公司经营成果良好，黄金产量稳定，具有良好的偿债能力。财务状况如下：

■

三、财务资助存在的风险及解决措施

为有效控制风险，财务公司及本公司资产财务部将及时对该笔委托贷款资金的使用进行跟踪管理，规范资金的使用，确保资金安全。河南金源公司将严格按照公司内部控制制度使用该笔资金。

四、财务资助对公司的影响

公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内。公司提供本次财务资助后，累计向河南金源公司提供财务资助11,700万元人民币。上述财务资助用于解决河南金源公司所需资金，满足其经营需要，有利于降低公司整体财务费用，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响。财务资助决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

五、独立董事意见

公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内。相关表决程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。同意《关于为河南金源黄金矿业有限责任公司提供财务资助的议案》。

六、上网公告附件

独立董事关于向控股子公司提供财务资助的独立意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：600489             证券简称：中金黄金           公告编号：2022-012

中金黄金股份有限公司

关于与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●中金黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）拟与中国黄金集团财务有限公司（以下简称财务公司）签订《金融服务协议》，约定2022年-2025年财务公司为本公司提供金融服务等内容。公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币100亿元。

●本次交易属于关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金管理运用效率，同时满足公司经营业务发展的需要，公司拟与财务公司签署金融服务协议，由财务公司向公司（含控股子公司）提供存贷款、结算等金融服务。

中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）持有财务公司51%股权，本公司持有财务公司49%股权。由于集团公司是财务公司和本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

二、关联方的基本情况

企业名称：中国黄金集团财务有限公司

注册地址：北京市东城区安定门外大街9号1层

法定代表人：朱书红

注册资本：100,000万元人民币

统一社会信用代码：91110000339854814H

金融许可证机构编码：L0211H211000001

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（固定收益类）;承销成员单位的企业债券业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述成员单位系指在财务公司开立账户的集团公司所属子公司。

三、协议的主要内容

1.签订合同的主体

甲方：本公司；乙方：财务公司

2. 服务内容

乙方可向甲方及甲方子公司提供以下金融服务：存款服务、贷款服务（包括贷款、贴现、担保、承兑、委托贷款等业务）、结算服务以及经银保监会批准乙方可从事的其他业务。甲方及甲方子公司视自身的需要自主选择接受乙方提供的全部或部分金融服务。

3.服务金额上限

（1）存款服务

在本协议有效期内，甲方及甲方子公司在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币100亿元。

（2）贷款服务

在合法合规的前提下，乙方为甲方及甲方子公司提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁等资金融通服务。

在本协议有效期内，乙方为甲方及甲方子公司提供的贷款服务额度不高于最高授信额度。

票据贴现、承兑服务：在本协议有效期内，根据甲方及甲方子公司申请，乙方可以为甲方及甲方子公司提供票据类金融服务，包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、票据综合管理等相关业务。

委托贷款服务：乙方根据甲方及甲方子公司的委托为其办理委托贷款服务。

担保服务：乙方可在符合金融监管规定的范围内为甲方及甲方子公司的融资、招投标等业务提供担保。

函件、证明服务：乙方可根据甲方及甲方子公司在乙方的评级、授信情况，为甲方及甲方子公司提供贷款承诺函、授信额度证明、信用等级证明等函件、证明业务。

（3）结算服务

甲方及甲方子公司在乙方开立结算帐户，并签订开户协议，乙方为甲方及甲方子公司提供收款、付款、内部清算等服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。 

（4）其他金融服务

财务、融资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；银保监会批准的其他业务。

4.服务定价

（1）存款服务：乙方吸收甲方及甲方子公司存款的利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率,原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率。

（2）贷款服务：乙方向甲方及甲方子公司提供贷款的利率，原则上不高于贷款市场报价利率（LPR）；同时不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供同期同种类贷款服务所定的利率。

（3）票据贴现服务：乙方向甲方及甲方子公司提供的票据贴现利率，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的贴现利率。甲方及甲方子公司自主拥有票据的所有权和运用权，并且不能受乙方的控制。

（4）结算服务：乙方为甲方及甲方子公司提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向甲方及甲方子公司收取，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的结算费用标准。

（5）手续费收取：乙方向甲方及甲方子公司提供金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行、中国银保监会等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供同种类金融服务收取手续费的标准。

5.协议期限

本协议需经协议双方法定代表人或授权代表签署，并自甲方股东大会批准之日起生效，有效期限为三年。

四、关联交易的目的及影响

公司与财务公司的合作遵循平等自愿、互利互惠的原则进行。财务公司向公司提供的存款利率原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率，贷款利率原则上不高于贷款市场报价利率（Loan Prime Rate,LPR）；同时不高于国内主要大型国有商业银行向公司提供同期同种类贷款服务所定的利率，提供的各项服务收费不高于国内主要大型国有商业银行同等业务费用水平，有利于公司降低融资成本。在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，提升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于促进公司业务发展。同时公司持有财务公司49%的股份，公司可从财务公司的业务发展中获得收益，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

五、关联交易履行的程序

（一）审计委员会意见

上述《金融服务协议》暨关联交易不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。《关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》的表决程序是合法的，没有违背公平、公开、公正的原则。公司关联董事回避了关联事项的表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意《关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。

（二）公司独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对《关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》《中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》和《关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案》发表意见。详情见公司于2022年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中金黄金股份有限公司独立董事关于公司与中国黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的事前认可声明》《中金黄金股份有限公司公司关于与中国黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的独立董事意见》。

（三）公司董事会对本次关联交易的审议和表决情况

公司第七届董事会第十次会议于2022年4月19日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。

（四）本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国黄金集团有限公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。

六、公司与财务公司历史关联交易情况

1.2021年度公司与财务公司累计已发生的各类关联交易情况

（1）存款业务（金额：万元）

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（2）贷款业务（金额：万元）

■

2.2022年年初至3月末公司与财务公司累计已发生的各类关联交易情况

（1）存款业务（金额：万元）

■

（2）贷款业务（金额：万元）

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七、上网公告附件

（一）《金融服务协议》；

（二）《中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》；

（三）《关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案》；

（四）董事会审计委员会对公司与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的书面审核意见；

（五）独立董事关于公司与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的事前认可声明；

（六）关于与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的独立董事意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：600489         证券简称：中金黄金       公告编号：2022-013

中金黄金股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年5月31日

●为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表须在登记时间内进行参会登记，同时遵守北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作相关规定，并提供符合本公司要求的健康证明，配合会议地点检测体温等防控措施。

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月31日14点 00分

召开地点：北京市东城区安外大街9号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月31日

至2022年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案将于近期在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10、11

应回避表决的关联股东名称：中国黄金集团有限公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记，受疫情管控影响，未办理登记无法参加现场会议。

（二）登记时间：2022年5月26日8:30-17:00。

（三）登记联络方式：

电    话：（010）56353905

传    真：（010）56353910

通讯地址：北京市东城区安外大街9号

邮    编：100011

联 系 人：姜杉

六、 其他事项

本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件1：授权委托书

中金黄金股份有限公司董事会

2022年4月21日

附件1：

授权委托书

中金黄金股份有限公司：

兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

委托日期：　　年    月     日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：