上海元祖梦果子股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年4月20日

(二) 股东大会召开的地点：视频会议

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，并采用通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次股东大会由董事长张秀琬女士主持，公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人；郑慧明先生因疫情原因未能出席本次会议。

2、 公司在任监事3人，出席2人，杨子旗先生因会议时间冲突未能出席本次会议；

3、 董事会秘书沈慧女士出席会议，总经理张乙涛先生、副总经理张汉明先生、财务总监朱蓓芹女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于审议公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于审议公司2021年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于审议公司2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7.01议案名称：关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7.02议案名称：关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7.03议案名称：关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7.04议案名称：关于审议公司与上海诺佑贸易有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于审议购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东元祖国际有限公司回避了《关于审议公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》有关分项的表决，该项议案所有分项均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、葛涛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海元祖梦果子股份有限公司

2022年4月21日

来源：中国证券报·中证网 作者：