株洲华锐精密工具股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年4月22日

（二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路68号，株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长肖旭凯先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2021年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、所有议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数

量的二分之一以上表决通过；

2、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律所事务所

律师：唐建平、何金屏

2、律师见证结论意见：

综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2022年4月23日

●报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

来源：中国证券报·中证网 作者：