北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

股票代码：600429             股票简称：三元股份             公告编号：2022-045

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2022年5月12日以现场结合通讯会议的方式召开第八届董事会第一次会议，本次会议的通知于2022年5月9日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议由公司董事长于永杰主持，公司全体监事及部分高管列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》；

同意选举于永杰为公司第八届董事会董事长；

同意选举姚方为公司第八届董事会副董事长。

公司独立董事蒋林树、罗婷、倪静对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

1、战略委员会由于永杰、黄震、蒋林树、罗婷和倪静五人组成，并选举于永杰任主任。

2、审计委员会由罗婷、蒋林树、倪静、姚方和商力坚五人组成，并选举罗婷任主任。

3、提名委员会由蒋林树、罗婷、倪静、于永杰和黄震五人组成，并选举蒋林树任主任。

4、薪酬与考核委员会由倪静、蒋林树、罗婷、姚方和商力坚五人组成，并选举倪静任主任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘请唐宏为公司总经理；

同意聘请陈历俊为公司首席科学家、副总经理；

同意聘请王辉为公司副总经理；

同意聘请安长林为公司财务总监；

同意聘请张娜为公司董事会秘书；

同意聘请周辉为公司总法律顾问。

公司独立董事蒋林树、罗婷、倪静对本项议案发表了独立意见，同意上述聘任（高级管理人员简历详见附件）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于为控股子公司首农畜牧提供担保的议案》；

因经营需要，公司第七届董事会第三十五次会议同意公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）向其原控股股东北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）申请6,800万元委托贷款，三元种业委托中国民生银行股份有限公司北京分行向首农畜牧发放本笔委托贷款。贷款利率不高于3.7%。董事会同意公司为首农畜牧的该笔委托贷款按照持股比例提供保证担保。

详见公司2022-047号《关于为控股子公司首农畜牧提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年5月13日

附件：公司高级管理人员简历

唐宏：1968年7月出生，硕士。历任中粮集团有限公司部门总经理助理，中粮屯河糖业股份有限公司（“中粮屯河”，后更名为中粮糖业控股股份有限公司）总经理助理，中粮屯河副总经理，中粮集团下属中国食品有限公司（“中国食品”）巧克力部总经理兼中粮金帝食品（深圳）有限公司总经理，中国食品党委副书记（兼任进口食品部总经理、山东中粮花生制品进出口有限公司总经理、休闲食品品类管理部总经理），中粮饲料有限公司总经理助理、中粮生物科技（北京）有限公司董事长。2021年4月起任北京三元食品股份有限公司总经理。

陈历俊：1967年3月出生，博士，教授级高级工程师。历任大连工业大学食品工程系助教，中美合资大连华美果菜汁有限公司经理，北京三元食品股份有限公司乳品一厂副厂长、厂长兼科研中心副主任，2002年2月至2015年9月任本公司副总经理兼技术中心主任，2015年9月至2018年6月任本公司总经理兼国家母婴乳品健康工程技术研究中心主任，2018年6月至2021年4月任本公司常务副总经理兼国家母婴乳品健康工程技术研究中心主任，2021年4月至今任本公司首席科学家、副总经理兼国家母婴乳品健康工程技术研究中心主任。2016年5月起任北京三元食品股份有限公司董事。

王辉：1974年8月出生，本科，高级工程师。历任北京三元食品股份有限公司生产管理部经理、战略投资部经理、瀛海工业园经理、总经理办公室主任、总经理助理等。2014年10月至今任北京三元食品股份有限公司副总经理。

安长林：1965年5月出生，研究生，注册会计师。历任北京市南郊农场场长助理、财务部部长，北京市南郊农场党委委员、总会计师，北京市南郊农场有限公司党委委员、总会计师。2021年2月起任北京三元食品股份有限公司财务总监。

张娜：1982年11月出生，研究生。历任北京三元食品股份有限公司销售代表、证券事务专员、证券事务代表、证券法务副主任。2017年5月起任北京三元食品股份有限公司董事会秘书（先后兼任证券法务部经理、证券部经理）。

周辉：1987年6月出生，研究生，公司律师，企业二级法律顾问。历任北京三元食品股份有限公司证券法务部、北京首都农业集团有限公司法律事务部、北京首农食品集团有限公司法律与风险防控部主管。2020年12月起任北京三元食品股份有限公司总法律顾问（2021年1月起兼任法律合规部经理）。

股票代码：600429          股票简称：三元股份          公告编号：2022-047

北京三元食品股份有限公司关于为控股子公司首农畜牧提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 被担保人名称：北京首农畜牧发展有限公司

● 本次担保本金金额：3,468万元人民币

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因经营需要，公司第七届董事会第三十五次会议同意公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）向其原控股股东北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）申请6,800万元委托贷款，三元种业委托中国民生银行股份有限公司北京分行向首农畜牧发放本笔委托贷款。贷款利率不高于3.7%。董事会同意公司为首农畜牧的该笔委托贷款按照持股比例提供保证担保。

（二）决策程序

本事项已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.首农畜牧基本情况

名称：北京首农畜牧发展有限公司

注册地点：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街5号

注册资本：175000万元

经营范围：生产、经营荷斯坦奶牛；批发兽用化学药品、抗生素、中成药、外用杀虫剂、消毒剂（以上范围限分支机构经营）；生产、经营（荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛冷冻精液）；普通货运；牛场设计、猪场工艺设计；养殖牲畜；批发机械设备及配件；种植农作物；奶牛技术咨询、服务；技术培训；批发饲料、饲料添加剂；货物进出口；技术进出口；代理进出口；修理林牧渔机械。

与本公司的关系：首农畜牧系本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权，三元种业持有其49%的股权。

2.首农畜牧财务数据

单位：元/人民币

■

三、担保合同的主要内容

截至本公告日，担保合同尚未签署，合同的主要内容拟包括：1、担保方式为连带责任保证；2、担保范围包括但不限于本次委托贷款本金6800万元的51%（即3,468万元）及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等的51%部分。具体内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司控股子公司首农畜牧向其原控股股东三元种业申请6,800万元委托贷款，该事项有利于首农畜牧经营发展。首农畜牧资产负债率为61.09%，资信状况较好。公司为首农畜牧的本次委托贷款提供担保，是必要的、合理的。

五、董事会意见

董事会认为首农畜牧未来具有偿付债务的能力，担保风险可控，全票通过上述担保。公司独立董事认为：上述担保有利于企业正常生产经营活动的开展，具有确实必要性，独立董事对此表示同意。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年5月12日，公司及控股子公司对外担保总额164,295,394.71元人民币（不包括本次担保），且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为3.20%。公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联人提供的担保，公司不存在逾期担保。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年5月13日

证券代码：600429   证券简称：三元股份     公告编号：2022-044

北京三元食品股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年5月12日

(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长于永杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2021年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：公司2021年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：公司2021年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：关于确定独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：公司2021年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：公司2021年度资产减值准备计提及转回（销）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：公司2022年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：公司2021年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于向集团财务公司申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、 议案名称：关于向北京农商银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、 议案名称：关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、 议案名称：关于公司2022年限制性股票授予方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、 议案名称：关于公司2022年限制性股票管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

16、关于公司董事会换届选举的议案（董事）

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17、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

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18、关于公司监事会换届选举的议案

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(三) 现金分红分段表决情况

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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司 56,661,562股股份，占公司股份总数的3.78%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投 资”）持有本公司249,617,151股股份，占公司股份总数的16.67%。复星创泓与平闰投资系一致行动人，本表格披露的有关数据未包含复星创泓表决情况。

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述第8项和第10项议案涉及关联交易事项，股东北京首农食品集团有限公司（直接持有表决权股份数量为535,908,935股）、北京企业（食品）有限公司（持有表决权股份数量为283,142,849股）在审议前述议案时均回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：李孟扬、亢苹

2、 律师见证结论意见：

北京大成律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 北京三元食品股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、 北京大成律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

北京三元食品股份有限公司

2022年5月13日

股票代码：600429          股票简称：三元股份          公告编号：2022-046

北京三元食品股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议，于2022年5月12日以现场结合通讯会议的方式召开，本次会议通知于2022年5月9日以传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席郗雪薇主持，公司监事3人，参加会议3人。本次会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；

同意选举郗雪薇担任公司第八届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司

监事会

2022年5月13日

来源：中国证券报·中证网 作者：