金字火腿股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2022-034

金字火腿股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年5月23日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2022年5月27日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》。

自公司披露2021年非公开发行a股股票方案以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。因公司涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查，导致公司目前不符合非公开发行股票的发行条件；同时综合考虑募投项目实施情况、公司实际情况等因素，经审慎分析并与中介机构等反复讨论，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。后续公司将根据立案调查结果及公司实际情况，综合判断是否重新筹划非公开发行股票事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事任奇峰回避表决。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的公告》。

2.审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年6月15日召开公司2022年第二次临时股东大会，股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2022年5月28日

证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2022-035

金字火腿股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2022年5月23日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2022年5月27日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》

因公司涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查，导致公司目前不符合非公开发行股票的发行条件；公司综合考虑募投项目实施情况、公司实际情况等因素，决定终止2021年度非公开发行A股股票方案事项。公司终止2021年度非公开发行股票的事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的公告》。

三、备查文件

公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2022年5月28日

证券代码：002515    证券简称：金字火腿   公告编号：2022-037

金字火腿股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟定于2022年6月15日召开公司2022年第二次临时股东大会。具体事项如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司2022年第二次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2022年5月27日召开了第六届董事会第六次会议，会议决定召开公司2022年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

① 现场会议召开时间：2022年6月15日（星期三）下午2:00

② 网络投票时间：

通过深圳证券交易系统投票的时间：2022年6月15日9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00。

通过互联网投票系统投票的时间：2022年6月15日9：15—15：00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2022年6月10日（星期五）

7、出席会议对象：

① 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日2022年6月10日（星期五）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码

■

按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、披露情况

上述议案经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，详见同日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案涉及关联交易，关联股东任贵龙、施延军、施雄飚、薛长煌、严小青需回避表决。

三、现场会议登记方法

1、会议登记时间：2022年6月13日，上午9:00至下午16:00。

2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

（3）融资融券股东：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）股东可采用现场、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：公司证券事务部。

四、股东参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

五、其他事项

1、会议联系方式

地  址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号，公司证券事务部

联系人：赵勤攻张利丹

电 话：0579-82262717

传 真：0579-82262717

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

4、授权委托书、2022年第二次临时股东大会参会回执见附件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、公司2022年第二次临时股东大会授权委托书；

3、2022年第二次临时股东大会参会股东登记表。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2022年5月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362515

2、投票简称：金字投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2022年6月15日的交易时间，即 9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年6月15日（现场股东大会当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年6月15日召开的金字火腿股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

本次股东大会提案表决意见表

■

说明：请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：______________________________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：___________________________________

委托人股东账户： 委托人持股数：股

受委托人签字：受委托人身份证号：______________________________

委托日期：       年     月    日

附件3

金字火腿股份有限公司2022年第二次临时股东大会

参会股东登记表

■

证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2022-036

金字火腿股份有限公司

关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司2021年度非公开发行A股股票事项的基本情况

公司于2021年10月11日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票的预案及相关议案。 2022年1月20日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票的预案及相关议案。截至本公告披露日，本次发行尚未向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）提交相关材料。

2021年度非公开发行A股股票的发行对象为任贵龙，拟非公开发行的股票数量不超过292,000,000股（含本数），募集资金总额不超过人民币1,241,000,000元（含本数）。具体内容详见公司于2021年10月12日披露的《2021年度非公开发行A股股票预案》。

二、终止2021年度非公开发行A股股票事项的原因

自公司披露2021年度非公开发行A股股票方案以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。因公司涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查，导致公司目前不符合非公开发行股票的发行条件；同时综合考虑募投项目实施情况、公司实际情况等因素，经审慎分析并与中介机构等反复讨论，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。后续公司将根据立案调查结果及公司实际情况，综合判断是否重新筹划非公开发行股票事项。

三、终止本次非公开发行A股股票事项的影响

目前，公司各项经营活动正常，本次终止非公开发行A股股票事项不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、相关审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年5月27日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》，同意公司终止本次非公开发行A股股票事项。

（二）监事会审议情况

公司于2022年5月27日召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》，同意公司终止本次非公开发行A股股票事项。

（三）独立董事事前认可和独立意见

公司董事会在审议本次事项议案之前，已将该事项相关资料提交公司独立董事审阅并获得事前认可，并出具了同意的独立意见。

事前认可意见：公司终止2021年度本次非公开发行A股股票方案，是综合考虑公司涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查事项、募投项目实施情况以及公司实际情况等因素，经审慎分析并与中介机构等反复讨论后作出的决定，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第六届董事会第六次会议审议。

独立意见：公司终止2021年度非公开发行A 股股票事项，是综合考虑公司涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查事项、募投项目实施情况以及公司实际情况等因素，经审慎分析并与中介机构等反复讨论后作出的决定，相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司终止本次非公开发行股票事项不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止本次非公开发行事项。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2022年5月28日

来源：中国证券报·中证网 作者：