金华春光橡塑科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603657  证券简称:春光科技    公告编号：2022-064

金华春光橡塑科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知和会议材料于2022年6月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年6月23日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于增加注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-065）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作条例〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事会秘书工作条例》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（三）、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技投资者关系管理制度》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（四）、审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技信息披露事务管理制度》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（五）、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（六）、审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2022年6月24日

证券代码：603657  证券简称:春光科技   公告编号：2022-065

金华春光橡塑科技股份有限公司

关于增加注册资本并修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“春光科技”、“公司”）于2022年6月23日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。具体内容如下：

一、 注册资本变动情况

2022年3月11日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2022年3月11日为限制性股票首次授予日，向符合条件的116名激励对象授予319.10万股限制性股票。

在确定授予日后的授予登记过程中，21名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部限制性股票，6名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，合计43.25万股，激励对象由116人调整为95人，本次激励计划首次实际授予的限制性股票由319.10万股调整为275.85万股。上述限制性股票已于2022年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，公司总股本相应增加2,758,500股。

二、 《公司章程》修订情况

鉴于以上事实，公司拟对《公司章程》做出相应修改，《公司章程》的具体修改内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。同时，授权董事长及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次变更注册资本及修订公司章程事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2022年6月24日

来源：中国证券报·中证网 作者：