山东海化股份有限公司第八届董事会2022年第五次临时会议决议公告

证券代码：000822    证券简称：山东海化      公告编号：2022-040

山东海化股份有限公司第八届董事会2022年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2022年第五次临时会议通知于2022年6月29日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于2022年7月5日以通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事8人，实际出席8人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 关于制定《企业年金方案》的议案

为完善人才长效激励机制，进一步增强企业凝聚力，激发员工干事创业的热情，推动公司高质量发展，根据有关企业年金的政策规定，结合自身实际情况，公司决定建立企业年金，并制定了《企业年金方案》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

2. 关于出资设立全资子公司的议案

为满足经营发展需要，加强资源区域整合，公司决定出资设立全资子公司潍坊长运供应链管理有限公司。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《山东海化股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃0票；通过。

三、备查文件

1．第八届董事会2022年第五次临时会议决议

2．独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2022年7月6日

证券代码：000822    证券简称：山东海化      公告编号：2022-041

山东海化股份有限公司第八届监事会2022年第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2022年第五次临时会议通知于2022年6月29日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。会议于2022年7月5日以通讯表决方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 关于制定《企业年金方案》的议案

为完善人才长效激励机制，进一步增强企业凝聚力，激发员工干事创业的热情，推动公司高质量发展，根据有关企业年金的政策规定，结合自身实际情况，公司决定建立企业年金，并制定了《企业年金方案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

2. 关于出资设立全资子公司的议案

为满足经营发展需要，加强资源区域整合，公司决定出资设立全资子公司潍坊长运供应链管理有限公司。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

三、备查文件

第八届监事会2022年第五次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2022年7月6日

证券代码：000822      证券简称：山东海化      公告编号：2022-042

山东海化股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1.山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日召开董事会2022年第五次临时会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。为满足经营发展需要，加强资源区域整合，公司决定出资设立全资子公司潍坊长运供应链管理有限公司(以工商行政管理部门核准为准)。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次投资事项在公司董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

3．本次投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立的全资子公司基本情况

1. 公司名称：潍坊长运供应链管理有限公司

2. 注册资本：3000万元

3. 公司类型：有限责任公司

4. 注册地址：潍坊市坊子区祥凤路300号方兴大厦

5. 经营范围：主要从事大宗原材料采办、公司产品销售、节能项目管理等。

6. 出资方式：货币资金

7. 资金来源：自有资金

三、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1．投资设立该公司有利于加强资源区域整合，提升综合竞争实力，符合长期发展战略。

2．投资设立该公司是公司从长远利益出发所作出的决策，设立后可能会面临市场风险、经营风险和管理风险等各方面不确定性因素。公司将通过进一步完善管理体系、建立健全内部控制制度等方式，加强管理和风险控制，以不断适应市场变化，积极防范和应对各类风险。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2022年7月6日

来源：中国证券报·中证网 作者：