南通江山农药化工股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：600389       证券简称：江山股份    公告编号：临2022—055

南通江山农药化工股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：江山（宜昌）作物科技有限公司（暂定名称，以核准登记的公司名称为准)

●投资金额：子公司注册资本9,000万元，公司持有100%的股权。

●特别风险提示：子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，能否取得相关核准或备案存在不确定性；公司成立后可能面临项目投资决策、项目实施、项目审批或进展不达预期、生产运营管理、内部控制、行业政策、市场环境等方面的风险因素，投资收益需要根据项目实施及运营情况确定。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足公司JS-T205等新产品产业化需要，完善产业布局，降低单一生产基地管理风险，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北省枝江市人民政府签订了投资协议，拟在枝江市姚家港化工园区购置土地打造除南通基地以外的国内第二生产基地（内容详见公司于2022年6月7日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站《江山股份关于与枝江市人民政府签署〈招商引资项目协议书〉的公告》（临2022-046））。根据协议约定,公司拟在枝江市姚家港化工园区设立全资子公司,作为项目实施及运营主体。

（二）审议情况

公司于2022年7月18日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：江山（宜昌）作物科技有限公司（暂定名）

2、注册地址：湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园

3、法定代表人：王利

4、注册资本：9,000万元人民币

5、经营范围：农药、化工产品的研发、生产和销售；危险化学品的生产和销售（按照安全生产许可证和危险化学品经营许可证的范围经营）；再生资源的回收、利用及销售（涉及危化品的需取得相关行政许可后方可经营）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广。

6、股权结构：公司持股100%

7、组织形式：有限责任公司（法人独资）

上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。

该子公司后续如涉及具体投资项目，将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定履行审批程序及信息披露义务。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司，有利于公司充分利用当地资源优势及优惠政策，加快推进公司战略性创制产品JS-T205实现产业化，进一步增强公司的市场竞争力和风险抵御能力，提升公司核心竞争力，助力公司实现中长期战略目标，实现公司健康、可持续发展。

本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，能否取得相关核准或备案存在不确定性；子公司成立后可能面临项目投资决策、项目实施、项目审批或进展不达预期、生产运营管理、内部控制、行业政策、市场环境等方面的风险因素，投资收益需要根据项目实施及运营情况确定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将充分发挥长期积累的经营管理经验，强化风险管理，审慎选择投资项目，不断强化生产运营管理，提高经营效率，积极防范和应对上述可能发生的风险。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2022年7月20日

证券代码：600389       证券简称：江山股份     公告编号：临2022—057

南通江山农药化工股份有限公司

关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：低风险的保本理财产品，或进行结构性存款、定期存款、协定存款及各类灵活靠档计息存款、国债逆回购等。

●现金管理额度：不超过人民币120,000万元（含），在上述额度内，资金可滚动使用。

●履行的审议程序：经公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●特别风险提示：公司拟选择的投资品种为低风险保本的现金管理产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。提醒广大投资者注意投资风险

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币60,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理（内容详见公司于2022年4月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站《江山股份关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》(临2022-025)）。

公司于2022年7月18日召开了第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司利用闲置自有资金进行现金管理的额度从人民币60,000万元（含）增加至120,000万元（含），在上述额度内，资金可滚动使用。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的和投资金额

根据公司目前经营情况、投资计划，结合当前资金结余和原有现金管理额度60,000万元已全额使用等情况，在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，公司将现金管理最高额度从人民币60,000万元（含）增加至120,000万元（含），可以提高资金使用效率，增加资金收益。

（二）资金来源

资金来源仅限于公司及控股子公司暂时性闲置的自有资金。

（三）投资品种

公司使用闲置自有资金进行现金管理仅限于购买银行、券商、基金管理公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期本外币理财产品，或进行结构性存款、定期存款、协定存款、以及各类灵活靠档计息存款、国债逆回购等。

(四)投资期限

公司董事会授权董事长行使投资决策权，履行审批并签署有关协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司董事会审议通过之日起生效，直至下年度新的关于申请开展现金管理业务及额度的议案获得董事会批准之前均有效力。

二、审议程序

公司于2022年7月18日召开了第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。公司独立董事对本事项发表了同意的意见。

本事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管公司拟选择的投资品种为低风险保本的现金管理产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司开展的现金管理业务,通过选取短周期、流动性好的相关产品,可避免因政策性、操作性变化等带来的风险。此外,公司购买理财产品均为取得相应资质的合法合规的金融机构发行的、对理财业务管理规范、对理财产品的风险控制严格的产品，公司通过与合作机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

2、公司已在内控制度中，对现金管理操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

3、在上述额度内，结合公司闲置资金情况，由公司财务部统一进行现金管理方案策划和管理。公司报财务总监（财务负责人）、董事长批准后实施；控股子公司由控股子公司财务总监、董事长批准后实施。

4、财务部安排专人负责现金管理业务的日常操作管理，定期报告业务开展情况。由审计监察部负责审计监督，独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

5、在执行中，公司将及时分析和跟踪现金委托理财产品运作情况，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司在确保日常运营和严格控制风险的前提下，通过对闲置自有资金进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

公司购买的现金管理产品日常通过“银行存款”、“交易性金融资产”会计科目核算，收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。（具体以年度审计结果为准。）

五、独立董事意见

独立董事意见：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事表示同意。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2022年7月20日

证券代码：600389       证券简称：江山股份     公告编号：临2022—053

南通江山农药化工股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月13日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第二十次会议的通知，并于2022年7月18日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议：

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站《江山股份关于对外投资设立全资子公司的公告》（临2022-055）。

2、审议通过《关于收购自然人股东持有的控股子公司33%股权的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站《江山股份关于收购自然人股东持有的控股子公司33%股权的公告》（临2022-056）。

3、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站《江山股份关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（临2022-057）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2022年7月20日

证券代码：600389       证券简称：江山股份     公告编号：临2022—056

南通江山农药化工股份有限公司

关于收购自然人股东持有的控股

子公司33%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购张文华、王秀丽、郑全军、边疆等11名自然人股东持有的哈尔滨利民农化技术有限公司（以下简称“哈利民公司”）33%的股权，交易对价为12,202.41万元人民币。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●本次交易已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会批准

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

为扩大公司制剂产品在东北地区的市场占有率，丰富公司制剂产品结构，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购哈尔滨利民农化技术有限公司67%股权的议案》，以现金收购方式收购了哈尔滨利民农化技术有限公司（以下简称“哈利民”）67%的股权，成为哈利民的控股股东（内容详见公司于2019年8月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站《江山股份收购哈尔滨利民农化技术有限公司67%股权公告》（临2019-046））。

根据2019年签订的股权转让协议约定，公司应于2022年启动对哈利民公司剩余33%股权收购的审计评估工作，并在履行相关审批手续后完成股权交割并支付转让款。本次收购完成后，哈利民将成为公司的全资子公司。

（二）公司董事会审议情况

公司于2022年7月18日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购自然人股东持有的控股子公司33%股权的议案》，公司独立董事发表了同意本次收购的独立意见。

根据公司章程规定，本次收购资产的金额在董事会审批权限以内，该交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

本次交易对方为哈利民公司现有11名自然人股东，股东情况如下：

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上述交易对方除部分人员为哈利民员工以外，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易标的为哈利民公司33%的股权

公司名称：哈尔滨利民农化技术有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：3,000万元

注册号：91230100128059351L

法定代表人：王利

注册地址：哈尔滨市利民开发区哈黑副路东、云南路南办公楼

经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零食；危险化学品生产。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）股权详细情况

1、主要股东及持股比例:

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2、交易完成前后的股权结构如下：

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3、交易标的主要财务指标

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《哈尔滨利民农化技术有限公司2019-2021年度审计报告》（XYZH/2022SUAA20079），审计意见为：无保留意见。哈利民公司主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

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四、交易标的审计、评估及定价情况

根据2019年签订的股权转让协议约定，哈利民公司剩余33%股权价值计算方式为：以哈利民公司2019-2021年经审计的年平均净利润为基础，PE10.62倍计算。

按照信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《哈尔滨利民农化技术有限公司2019-2021年度审计报告》，哈利民2019-2021年实现的净利润分别为3,245.94万元、3,397.93万元、3,801.61万元。按照原协议约定的股权价值计算公式（3,245.94+3,397.93+3,801.61）/3*10.62，哈利民公司的100%股权价值确定为人民币为36,977万元，收购33%股权对应的价值为人民币12,202.41万元。

公司聘请江苏华信资产评估有限公司对标的公司100%的股权价值进行了评估，并出具了《南通江山农药化工股份有限公司拟收购哈尔滨利民农化技术有限公司33%股权涉及的股东部分权益资产评估报告》（苏华评报字[2022]第257号），本次选用收益法的评估结果作为评估结论。哈利民公司股东全部权益于2021年12月31日时市场价值为37,340.00万元（略高于根据协议约定计算的36,977万元）。哈利民33%股东部分权益于2021年12月31日的市场价值为12,320.00万元，略高于根据协议约定计算的12,202.41万元，不存在减值情况。

综合以上情况，按照2019年签订的股权转让协议约定的计算公式，并依据审计、评估结果，各方协商确定收购标的公司33%股权的交易价格为人民币12,202.41万元。

五、交易协议的主要内容

甲方：

张文华，系具有完全民事行为能力的自然人，中国国籍，身份证号码：230103********1610。

王秀丽，系具有完全民事行为能力的自然人，中国国籍，身份证号码：230107********2503。

郑全军，系具有完全民事行为能力的自然人，中国国籍，身份证号码，230805********0038。

边疆，系具有完全民事行为能力的自然人，中国国籍，身份证号码：232325********0419。

黄炜棋，系具有完全民事行为能力的自然人，中国国籍，身份证号码：232325********0255。

孙丽超，系具有完全民事行为能力的自然人，中国国籍，身份证号码：230121********0023。

孙志超，系具有完全民事行为能力的自然人，中国国籍，身份证号码：230121********0218。

李艳华，系具有完全民事行为能力的自然人，中国国籍，身份证号码：230106********2024。

赵彦斌，系具有完全民事行为能力的自然人，中国国籍，身份证号码：230121********261X。

潘瑞，系具有完全民事行为能力的自然人，中国国籍，身份证号码：230108********1313。

李平，系具有完全民事行为能力的自然人，中国国籍，身份证号码：230121********2032。

（以上各方单独或合成“甲方”）

乙方：南通江山农药化工股份有限公司

丙方：哈尔滨利民农化技术有限公司

（以上甲方、乙方、丙方合称“三方”，单独则称“一方”）

1、交易的作价及其依据

甲方和乙方同意以江苏华信资产评估有限公司2022年5月18日出具的《南通江山农药化工股份有限公司拟收购哈尔滨利民农化技术有限公司33%股权涉及的股东部分权益资产评估报告》（苏华评报字[2022]第257号）中所载哈利民公司以2021年12月31日为基准日的100%股权价值人民币37,340.00万元为基础，经甲方、乙方协商，确定哈利民公司100%的股权价值为人民币36,977.00万元(大写：人民币叁亿陆仟玖佰柒拾柒万元整)，本次股权转让涉及的33%股权对应价值为人民币12,202.41万元(大写：人民币壹亿贰仟贰佰零贰万肆仟壹百元整)

2、甲方按照各自转让的股权比例获得相应的股权转让款如下：

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3、支付方式及期限安排

本协议签订生效后的20个工作日内，乙方通过丙方向甲方支付首期30%的股权转让价款，计人民币3,660.723万元（大写：人民币叁仟陆佰陆拾万柒仟贰佰叁拾元整），甲方在收到30%股权转让款后的20个工作日内，负责完成股权转让工商登记变更手续.

不超过交割日（指33%股权转让的工商登记变更完成日）起30个工作日内，乙方通过丙方向甲方支付另外第二期70%的股权转让价款，计人民币8541.687万元（大写：人民币捌仟伍佰肆拾壹万陆仟捌佰柒拾元整）；

如甲方在第二期70%股权转让款支付期限内未能完成哈尔滨市丰信小额贷款有限公司（以下简称“丰信小贷”）的公司注销手续，乙方只支付部分第二期股权转让款计人民币7541.687万元（大写：人民币柒仟伍佰肆拾壹万陆仟捌佰柒拾元整），乙方将保留人民币1000万元（大写：人民币壹仟万元整）第二期股权转让款作为甲方负责丰信小贷公司注销手续的保证金，待甲方完成丰信小贷公司注销后，乙方再行支付给甲方该等保留作为保证金的部分第二期股权转让款。

4、不竞争承诺

（1）在哈利民公司经营期限内（包括其任何延长期），及在其后三年期间内，甲方或其关联公司不得通过建立新企业、拥有股权或管理控制权，参与或从事任何与哈利民公司的业务范围直接或间接存在竞争的业务活动或业务经营。

（2）甲方承诺，在哈利民公司经营期限内（包括其任何延长期）及其后三年内，不开展属于哈利民公司业务活动范围内的研究、开发、生产和销售活动。

（3）甲方承诺，在哈利民公司经营期限内（包括其任何延长期）及其后三年内，在中国境内和境外，不与哈利民公司的任何竞争对手开展业务、进行合作、与之合并或为之并购。

（4）甲方承诺，在哈利民公司经营期限内（包括其任何延长期）及其后三年内，应避免通过拥有股权、管理控制权，与哈利民公司的业务经营进行直接或者间接竞争，并避免参与任何与哈利民公司的业务范围直接或者间接存在竞争的业务活动，该等不竞争包括但不限于：不从事哈利民公司产品的研究、开发、生产和销售。

5、违约责任

如因甲方原因导致在乙方支付第一笔股权转让款的90日内未办理完毕哈利民公司33%股权的工商登记变更手续，乙方有权解除本协议，同时甲方应立即归还乙方已经支付的款项人民币3,660.723万元（大写：人民币叁仟陆佰陆拾万柒仟贰佰叁拾元整），并同时另外支付人民币3,660.723万元的5％作为违约金。前述违约金不足以补偿给乙方造成的损失或可能造成的损失时，乙方有权向甲方提出索赔。

如乙方未在哈利民公司33%股权的工商登记变更之日起90日内支付剩余股权转让款，应当继续履行并按迟延付款金额的5%向甲方支付违约金。前述违约金不足以补偿给甲方造成的损失或可能造成的损失时，甲方有权向乙方提出索赔。

6、协议生效

本协议经各方的法定代表人或其授权代表签字并在乙方加盖公章后生效。

六、收购资产的目的和对公司的影响

自2019年收购哈利民67%股权并取得其实际控制权以来，公司积极在内部管理、产品营销、原料采购、新产品登记等方面与哈利民开展协同，哈利民内部管理水平得到有效提升，生产规模不断扩大（2021年产品总产量比2019年增长68.2%），营业收入及盈利水平不断增长（2021年营业收入30,178万元，比2019年增长50.24%，2021年净利润3,801万元，比2019年增长17.1%），行业竞争力及影响力不断增强，基本实现预期收购目标。

本次公司收购哈利民剩余33%的股权是履行2019年股权转让协议的约定，具有必要性和可行性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

七、主要风险及对策措施

完成剩余股权收购后，哈利民存在部分核心人员离职的风险。公司2022年股权激励计划覆盖了哈利民5名核心团队骨干人员，有利于稳定核心人员，保持生产经营稳定。

八、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见；

3、公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2022年7月20日

证券代码：600389          证券简称：江山股份      公告编号：临2022—058

南通江山农药化工股份有限公司

关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次权益变动属于持股5%以上股东通过大宗交易方式减持，不触及要约收购

●本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化，本次变动前后公司均无控股股东、实际控制人

●本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例从16.21%减少至14.73%

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日收到第二大股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司（以下简称“福华科技”）《关于减持江山股份超过1%的告知函》，福华科技于2022年7月18日通过大宗交易方式累计减持公司股份4,547,342股，占公司总股本的1.49%。现将有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人基本信息

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2、权益变动明细

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二、本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份情况

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三、所涉及后续事项

1、本次权益变动属于持股5%以上股东通过大宗交易方式减持，不触及要约收购、不涉及资金来源。

2、本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化，本次变动前后公司均无控股股东、实际控制人。

3、本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例从16.21%减少至14.73%，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2022年7月20日

证券代码：600389        证券简称：江山股份       公告编号：临2022—054

南通江山农药化工股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月13日以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十七次会议的通知，并于2022年7月18日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议：

一、审议通过《关于收购自然人股东持有的控股子公司33%股权的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站《江山股份关于收购自然人股东持有的控股子公司33%股权的公告》（临2022-056）。

二、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站《江山股份关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（临2022-057）。

特此公告。

南通江山农药化工股有限公司

监事会

2022年7月20日

来源：中国证券报·中证网 作者：