成都盟升电子技术股份有限公司 关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次战略配售限售股上市流通数量为1,146,800股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

●本次限售股上市流通日期为2022年8月1日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361号）核准同意，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票28,670,000股，并于2020年7月31日在上海证券交易所科创板上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为114,670,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为88,338,439股，无流通限制及限售安排的股票数量为26,331,561股。

本次上市流通的战略配售限售股为公司首次公开发行限售股，限售期限为自公司股票上市之日起24个月。本次解除限售股并申请上市流通股份数量为1,146,800股，占公司总股本的1.00%，将于2022年8月1日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至本公告披露之日，公司因2022年限制性股票激励计划的第一类限制性股票登记，新增股本378,000股，并于2022年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，公司的总股本由114,670,000股变更为115,048,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的保荐机构华泰联合证券有限责任公司的相关子公司华泰创新投资有限公司的战略配售股份，其承诺所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，上述股东不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：

（1）盟升电子本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应股份锁定承诺；

（2）本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合有关法律法规和规范性文件的要求；

（3）截至本核查意见出具日，盟升电子关于本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对盟升电子本次首次公开发行战略配售限售股上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为1,146,800股，限售期为24个月；本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次限售股上市流通日期为2022年8月1日；

（三）首发限售股上市流通明细清单

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（四）首发限售股上市流通情况表

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六、上网公告附件

1、《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2022年7月21日

来源：中国证券报·中证网 作者：