哈尔滨空调股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年7月25日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长田大鹏同志主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事徐燕女士因有重要事项，未能亲自出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席桑艳萍同志因有重要事项，未能亲自出席本次股东大会；

3、 董事会秘书兼副总经理郭临战同志出席了本次股东大会；总工程师展学峰同志列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00议案名称：《关于修订＜公司章程＞的提案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

2.00《关于增补第八届董事会董事的提案》

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所

律师：崔丽晶、汪晓雪

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

哈尔滨空调股份有限公司

2022年7月26日

来源：中国证券报·中证网 作者：