新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于变更公司营业执照住所并修订 <公司章程>及相关制度的公告

证券代码：600359         证券简称：新农开发      编号：2022—036号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于变更公司营业执照住所并修订

<公司章程>及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司生产经营情况及业务发展需要，公司需变更公司营业执照住址，并对《公司章程》《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》进行相应修订。具体情况如下：

一、变更公司营业执照住所情况

公司拟将营业执照住所新疆维吾尔自治区阿拉尔南口镇迎宾路1号变更为新疆阿拉尔市四团（永宁镇）光明路335号档案馆二楼。

二、《公司章程》修订情况

修订前后，公司章程对比内容如下：

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注：因章节序号调整，正文中进行章节引用时自动进行相关调整；因新增及删减部分条款(章节)，条款(章节)序号相应调整。

《公司章程》的变更需市场监督管理部门备案，最终以市场监督管理部门备案登记为准。

三、公司相关制度的修订情况

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规，以及《公司章程》的相关条款，同时结合公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，修订后的制度已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2022年8月2日

证券代码：600359   证券简称：新农开发 公告编号：2022-037

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期已届满。公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人任职资格进行审查，第七届董事会第二十七次会议审议通过，同意提名唐建国先生、李军华先生、王进能先生、 汪芳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名马琼、胡本源（会计专业人士）、王惠明为公司第八届董事会独立董事候选人。根据相关规定，3名独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异，可提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会董事候选人尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

独立董事对该议案发表同意的独立意见，具体如下：

我们对公司被提名董事候选人的教育背景、任职经历、职业素养等情况进行了审核，上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。本次提名公司董事候选人的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。我们同意以上提名方案，并同意提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举工作

公司于2022年8月1日召开第七届监事会第二十六次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中包括职工代表监事2名。经监事会提名，同意推选王建峰先生、谭路平先生、吴迪女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；代玉蕾女士、毛海勇先生作为职工代表监事由职工代表大会民主选举产生。

公司第八届监事会监事候选人尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，仍由公司第七届董事会董事、监事会监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2022年8月2日

附件一： 第八届董事会候选人简历

唐建国：男，汉族，湖南永州人，1968年2月出生，中共党员，大专学历，高级会计师职称。曾任一师通用机械厂财务科会计、新农通用机械厂公司财务部经理、人力资源部经理、第一师四团总会计师、阿克苏塔河矿业有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理、党委书记、董事长、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记、总经理，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

李军华：男，汉族，1969年2月出生，中共党员，本科学历，曾任新疆塔里木河种业股份有限公司党委委员、副总经理，现任新疆塔里木河种业股份有限公司党委书记。

王进能，男，汉族，湖南祁阳县人，1978年11月出生，中共党员，本科学历。曾任塔里木建筑安装总公司机关办公室职员，塔建集团武装综治安环部职员，塔建集团机关纪检监察室副主任，塔建集团纪委副书记、纪检监察审计部部长，塔建集团纪委副书记、纪检监察审计部主任、机关党支部书记，现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。

汪芳：女，汉族，1973年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。曾任农一师16团会计、计财科副科长（兼职发展经营管理科副科长）、计财科科长（兼职发展经营管理科科长），现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。

马琼： 男，汉族，1968年11月生，中共党员，博士研究生，1994年8月至今，曾任塔里木大学文理学院、经济与管理学院讲师、教研室主任，经济与管理学院副教授、教授、副院长，研究生处教授、副处长，科技处教授、副处长，现任塔里木大学经济与管理学院教授、重点学科带头人。

胡本源：男，汉族，1974年2月生，中共党员，管理学（会计学）博士，会计学专业教授、硕士研究生导师，中国注册会计师（非执业）。曾任新疆财经大学会计学院副院长、院长；特变电工、广汇能源、西部黄金、国际实业等公司独立董事，现任新疆财经大学会计学院教授，冠农股份、新鑫矿业独立董事。

王惠明：男，汉族，1964年9月生，中共党员，大学本科，执业律师。曾任新疆物乌鲁木齐市第六律师事务所，现任新疆星河律师事务所主任，中华律协民商委员会委员、中华律协建筑房地产专业委员会委员、新疆维吾尔自治区律师协会副会长、乌鲁木齐市律师协会党委副书记、自治区法官和检察官遴选委员会委员、自治区人民检察院法律顾问、自治区法学会理事。

附件二： 第八届监事会候选人简历

王建峰：男，汉族,1979年8月出生，中共党员，本科学历，高级政工师职称。曾任新疆青松建材化工(集团)股份有限公司党群工作部科员、党群工作部副部长、党群工作部部长、机关党总支副书记、机关党总支书记、党群部部长，新农开发公司党委委员、纪委书记，现任公司党委副书记、监事会主席。

谭路平：男，汉族，1985年2月出生，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司人力资源部职员、投资发展部副经理、证券投资部经理，新农发产业投资管理有限公司董事长，阿拉尔新农乳业有限责任公司党支部副书记、副总经理、总经理，现任阿拉尔新农乳业有限责任公司党总支书记、董事长。

吴迪：女，汉族，1988年4月出生，本科学历，会计师职称。曾任阿拉尔青松化工有限责任公司材料会计、财务会计、主办会计、财务部长，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司审计部审计专员、主办会计、审计部业务助理，阿拉尔青松化工有限责任公司财务部部长（青松集团委派挂职）、阿拉尔医院财务部科员、阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司委派新疆臻泰产业孵化园投资有限公司财务总监，现任阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务部副部长。

代玉蕾：女，汉族，1993年12月出生，重庆潼南人，中共党员，本科学历。曾任阿拉尔新农乳业有限责任公司财务部销售会计，新农开发公司财务部出纳、报表会计、核算会计，现任新农开发公司纪检监察审计部职员。

毛海勇：男，汉族，1982年5月出生，中共党员，本科学历，经济师、会计师职称。曾任阿拉尔新农棉浆有限责任公司人力资源部职员，阿拉尔新农乳业有限责任公司行政人事总监、核算中心会计，新农开发公司人力资源部职员、副经理、经营管理部副经理，现任新农开发公司生产运营部副部长。

证券代码：600359         证券简称：新农开发       编号：2022—039

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

七届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十七次董事会于2022年8月1日以通讯方式召开，会议通知和材料于2022年7月27日以通讯方式发出。公司6名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

具体详情请见2022年8月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于变更公司营业执照住所并修订公司<章程>及相关制度的议案》；

具体详情请见2022年8月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于变更公司营业执照住所并修订公司章程及相关制度的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体详情请见2022年8月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2022年8月2日

证券代码：600359         证券简称：新农开发         编号：2022—038

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

七届二十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十六次监事会于2022年8月1日以通讯方式召开，会议通知和材料于2022年7月27日以通讯方式发出。公司5名监事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了议案：

一、审议《关于监事会换届选举的议案》；

具体详情请见2022年8月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：  5  票同意；  0  票反对； 0  票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

2022年8月2日

证券代码：600359   证券简称：新农开发  公告编号：2022-040

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2022年8月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月17日11 点 00分

召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月17日

至2022年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届二十七次董事会及七届二十六次监事会审议通过，详见2022年8月2日《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年8月16日10：00 至20：00

（二）登记地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼证券法务部。

（三）登记需提交的有关手续：

1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（四）登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

（二）会务联系人：张春疆 蒋才斌

（三）联系电话： 0997—6378567 0997-6378568

（四）传真：0997—6378500

（五）公司地址：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼

（六）邮政编码：843300

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2022年8月2日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

1、《公司第七届董事会第二十七次会议决议》；

2、《公司第七届监事会第二十六次会议决议》。

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月17日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 　 　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：