杭萧钢构股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为215,373,741股

●本次限售股上市流通日期为2022年8月18日

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕866 号），核准公司非公开发行不超过215,373,741股新股。公司于2022年1月20日完成向15名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）215,373,741股。公司本次发行新增的215,373,741股股份已于2022年2月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》

等相关规定及公司非公开发行股票方案，本次非公开发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，预计上市可交易时间为2022年8月18日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行新增股份登记完成后，公司总股本由2,153,737,411股增加至2,369,111,152股。本次非公开发行限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司认为：公司本次非公开发行限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规及规范性文件的要求。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、法规、规范性文件要求和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，本次非公开发行限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对杭萧钢构本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为215,373,741股；

本次限售股上市流通日期为2022年8月18日；

本次限售股上市流通明细清单：

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于杭萧钢构股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2022年8月12日

来源：中国证券报·中证网 作者：