淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第五届董事会第二十六次临时会议 决议公告

证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达          公告编号:2022-085

债券代码:128128          债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第五届董事会第二十六次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次临时会议通知于2022年8月8日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2022年8月12日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于不提前赎回“齐翔转2”的议案》

考虑到“齐翔转2”自2021年2月26日起开始转股，转股时间较短，同时结合当前的市场情况，公司决定本次不行使“齐翔转2”的提前赎回权利，不提前赎回“齐翔转2”。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回“齐翔转2”的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十六次临时会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年8月13日

证券代码:002408         证券简称:齐翔腾达         公告编号:2022-086

债券代码:128128         债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于不提前赎回“齐翔转2”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、自2022年7月25日起至2022年8月12日收盘时，公司股票收盘价已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价5.69元/股的130%（含130%），即7.397元/股，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“齐翔转2”的提前赎回权利，并决定自2022年8月13日起至2023年2月12日期间，在“齐翔转2”触发有条件赎回条款时，均不行使“齐翔转2”的提前赎回权利。

2、自2023年2月13日起首个交易日重新计算，若“齐翔转2”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将召开会议，决定是否行使“齐翔转2”的提前赎回权利，并履行信息披露义务。

一、“齐翔转2”的基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准，公司于2020年8月20日公开发行了2,990万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额299,000万元，期限6年。经深交所“深证上[2020]835号”文同意，公司299,000万元可转债于2020年9月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码“128128”。

（二）可转债转股情况

根据有关规定和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的“齐翔转2”自2021年2月26日起开始转股，转股期为2021年2月26日至2026年8月19日。“齐翔转2”初始转股价格为人民币8.22元/股。

（三）可转债转股价格调整情况

公司于2021年6月25日实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定， “齐翔转2”的转股价格于2021年6月25日起由8.22元/股调整为7.97元/股。 具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》（公告编号：2021-056）。

公司于2021年9月29日实施了2021年半年度资本公积转增股本方案。根据相关规定，“齐翔转2”的转股价格于2021年9月29日起由7.97元/股调整 为5.69元/股。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》（公告编号：2021-088）。

二、“齐翔转2”触发提前赎回条件依据

根据《募集说明书》中的有条件赎回条款：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

自2022年7月25日起至2022年8月12日收盘时，公司股票收盘价已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价5.69元/股的130%（含130%），即7.397元/股，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

三、“齐翔转2”本次不提前赎回的审议程序

公司于2022年8月12日召开的第五届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于不提前赎回“齐翔转2”的议案》，考虑到“齐翔转2”自2021年2月26日起开始转股，转股时间较短，同时结合当前的市场情况，公司决定本次不行使“齐翔转2”的提前赎回权利，不提前赎回“齐翔转2”，并决定自2022年8月13日起至2023年2月12日期间，在“齐翔转2”触发有条件赎回条款时，均不行使“齐翔转2”的提前赎回权利。自2023年2月13日起首个交易日重新计算，若“齐翔转2”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将召开会议，决定是否行使“齐翔转2”的提前赎回权利，并履行信息披露义务。

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

赎回条件满足前的六个月内，公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在交易“齐翔转2”的情况。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年8月13日

来源：中国证券报·中证网 作者：