中自环保科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688737   证券简称：中自科技   公告编号：2022-026

中自环保科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年8月17日以通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中董事马仁虎委托董事粟山出席会议并代为行使表决权。

会议由董事长陈启章主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于设立子公司的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2022年8月18日

证券代码：688737          证券简称：中自科技        公告编号：2022-027

中自环保科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●公司名称：四川中自新材料有限公司

●投资金额：3,000.00万元

●特别风险提示:

本次设立全资子公司后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、管理风险等。

●本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28日同眉山市彭山区人民政府签署了《中自碳谷产业基地项目投资协议》（以下简称“协议”），并于2022年7月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于签署项目协议暨对外投资的公告》（公告编号：2022-023）。根据协议内容，公司将在眉山市彭山区设立全资子公司，以更好地履行协议相关义务。

（二）对外投资的决策和审批程序

公司于2022年8月17日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、名称：四川中自新材料有限公司

2、注册资本：3,000.00万元

3、注册地址：四川彭山经济开发区创新三路西段2号

4、法定代表人：李云

5、经营范围：一般项目：大气污染治理；大气环境污染防治服务；电子专用材料制造；环境保护专用设备制造；金属链条及其他金属制品制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；电池制造；电池零配件生产；汽车零部件及配件制造；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料销售；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电池销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；摩托车及零部件研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6、股权比例：中自环保科技股份有限公司出资3,000.00万元，持股100%。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准的为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立全资子公司是公司根据同眉山市彭山区人民政府签署的协议内容，在眉山市彭山区设立全资子公司，以更好地履行协议相关义务，开展后续业务。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响。

四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、管理风险等。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2022年8月18日

来源：中国证券报·中证网 作者：