山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：002490           证券简称：山东墨龙          公告编号：2022-020

山东墨龙石油机械股份有限公司

第七届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议于2022年8月11日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2022年8月17日下午2:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

为进一步盘活存量资产，提高资产的使用效率，拓展融资渠道，公司拟以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与浙江中大元通融资租赁有限公司开展售后回租融资业务，融资金额不超过人民币8,500万元，期限不超过36个月。在租赁期内，公司以售后回租的方式继续使用该部分生产设备，至租赁合同约定的租赁期结束，标的资产所有权将转移至公司。

具体详情请见公司于同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》刊登的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号2022-021）。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年八月十七日

证券代码：002490           证券简称：山东墨龙          公告编号：2022-021

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为进一步盘活存量资产，提高资产的使用效率，拓展融资渠道，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“山东墨龙”或“公司”）拟作为承租人，以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物，拟与浙江中大元通融资租赁有限公司（以下简称“中大元通租赁”）开展售后回租融资业务，融资金额不超过人民币8,500万元，期限不超过36个月。融资租赁事项之租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。在租赁期内，公司以售后回租的方式继续使用该部分生产设备，租赁期间租赁物所有权归属中大元通租赁，至租赁合同约定的租赁期结束，公司结清融资租赁合同项下全部债务后，标的资产所有权将转移至公司。

2022年8月17日，公司召开第七届董事会第二次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。本次开展融资租赁业务在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：浙江中大元通融资租赁有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市下城区中大广场1号楼16层

注册资本：人民币175,717.4151万人民币

法定代表人：邹百定

成立日期：1996年10月28日

统一社会信用代码：91330000142939945A

经营范围：一般项目：第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；机械设备批发；设备租赁，股权投资，资产管理，企业管理咨询，汽车租赁，汽车中介服务，汽车装潢，汽车（含小轿车）及汽车配件的销售，经济信息咨询服务，兼营与主营业务有关的商业保理业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：融资租赁业务；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

是否失信被执行人：经查询，未发现中大元通租赁为失信被执行人。

最近一年主要财务数据：2021年12月31日资产总额83.50亿元，负债总额56.21元；2021年度实现净利润1.38亿元。

履约能力分析：中大元通租赁运营较为稳健，具备开展本业务的能力。

关联关系：中大元通租赁与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的情况介绍

1、标的资产名称：公司部分生产设备

2、类别：固定资产

3、权属：本次标的资产所有权在交易前归公司所有，在租赁期间属于中大元通租赁，公司以售后回租的方式使用部分生产设备，至租赁合同约定的租赁期结束，公司结清融资租赁合同项下全部债务后，标的资产所有权将转移至公司。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

4、所在地：山东省寿光市

四、交易主要内容

1、出租人：中大元通租赁

2、承租人：山东墨龙

3、融资金额及收款方式：不超过人民币8,500万元由公司收取

4、租赁物：机器设备

5、租赁方式：售后回租

6、租赁期限：不超过36个月

7、租金计算及支付方式：按照合同签订时的市场利率水平确定，由公司分期支付。以最终与中大元通租赁签订的合同为准。

8、租赁设备所属权：租赁期满，如期付清租金和其他应付款项并完成全部合同义务后，公司以留购价1元人民币回购此融资租赁资产所有权。

本次融资租赁事项尚未签订合同，具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等交易内容以正式签署的协议为准。

五、交易目的及对公司的影响

公司通过开展本次融资租赁业务，有利于盘活存量资产，提高资产的使用效率，进一步拓展融资渠道，为公司运营提供长期资金支持。开展本次融资租赁业务，不会影响公司标的资产的正常使用，不对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二○二二年八月十七日

来源：中国证券报·中证网 作者：