浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2022-065

债券代码：113502           债券简称：嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年8月18日以现场加通讯的方式召开，本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司第五届董事会第二十五次会议通知已于2022年8月15日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022年8月19日

证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2022-067

债券代码：113502           债券简称：嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事朱狄敏先生和胡旭微女士在公司连续任职独立董事即将届满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司独立董事履职指引》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，狄敏先生和胡旭微女士将自公司股东大会选举产生新任独立董事后不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。狄敏先生和胡旭微女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对狄敏先生和胡旭微女士担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会顺利运作，公司于2022年8月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》，同意选举沈玉平先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022年8月19日

附件：沈玉平先生简历

中国国籍，男，1957年8月出生，浙江财经大学财税学院原院长。经济学博士、二级教授，浙江省人民政府“151人才工程”人才，浙江省教学名师，中国税务学会理事，浙江省税务学会副会长，注册税务师。多年来从事财政税收政策理论的研究，特别在所得税政策理论研究、税收制度与会计制度差异理论研究领域内取得了令人瞩目的成果，在全国有一定的影响。曾担任十多家上市和拟上市公司独立董事，现任弘讯科技（603015）、咸亨国际（605056）、浙江乐高实业股份有限公司公司（拟上市）独立董事，取得相应资质证书，有丰富的任职经验。

证券代码：603822       证券简称：嘉澳环保      公告编号：2022-068

债券代码：113502       债券简称：嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年9月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月5日 13点 00分

召开地点：公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月5日

至2022年9月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。详见公司于2022年8月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2022年8月31日上午8时至下午5时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。

六、 其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系方式：

联系人：吴逸敏

联系地址：浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部

邮政编码：314500

联系电话：（0573）88623001

传真号码：（0573）88623119

特此公告

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022年8月19日

附件1：授权委托书

●      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江嘉澳环保科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月5日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2022-066

债券代码：113502           债券简称：嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订公司章程中部分条款，具体如下：

■

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022年8月19日

来源：中国证券报·中证网 作者：