步步高商业连锁股份有限公司 2022年第五次临时股东大会的通知

股票简称：步步高              股票代码：002251            公告编号：2022-070

步步高商业连锁股份有限公司

2022年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定于2022年9月5日在湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室召开2022年第五次临时股东大会。会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年第五次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

（四）会议股权登记日：2022年8月30日

（五）现场会议召开时间：2022年9月5日（星期一）14:30开始

（六）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9月5日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2022年9月5日9:15至15:00期间的任意时间。

（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。

（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

（九）会议出席对象：

1、截止2022年8月30日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

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1、关于签订抵押合同的议案；

以上议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容请详见2022年8月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记事项

1、登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2022年9月2日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达公司的时间为准。

（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记地点及联系方式

湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司董事会办公室

电话：0731---5232 2517               传真：0731---8882 0602

联系人：师茜、苏辉杰

四、网络投票的安排

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网

投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、注意事项：

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第二十六次会议决议》；

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二二年八月十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362251，投票简称：步高投票

2、填报表决意见或选举票数。

3、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月5日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2022年9月5日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托【        】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

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■

注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。

股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2022-068

步步高商业连锁股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2022年8月14日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2022年8月18日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

向中国邮政储蓄银行股份有限公司湘潭市分行申请使用综合授信额度不超过人民币2亿元。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高投资集团股份有限公司等为公司在银行的综合授信业务提供保证担保的议案》。

为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）及实际控制人王填张海霞夫妇拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

同意公司控股股东步步高集团及实际控制人王填张海霞夫妇为公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司湘潭市分行的人民币1.2亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

步步高集团及实际控制人王填张海霞夫妇承诺不向公司收取任何费用。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司为公司提供担保的议案》。

同意子公司长沙梅溪步步高商业管理有限责任公司为公司向中国民生银行股份有限公司湘潭支行提用的经营性物业抵押贷款人民币壹拾肆亿元整提供连带责任保证担保。

具体内容请详见2022年8月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司为公司提供担保的公告》。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订抵押合同的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

（1）公司同意子公司赣州步步高丰达商业有限责任公司以名下位于赣州市章贡区红旗大道33号赣州新天地的步步高商业广场部分物业（建筑面积6468.98平方米）为公司在中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行原有信用额度提供抵押担保，抵押期限为5年。

（2）公司同意子公司赣州步步高丰达商业有限责任公司以名下位于赣州市章贡区红旗大道33号赣州新天地的步步高商业广场部分物业（建筑面积63,297.15平方米）为公司在建设银行股份有限公司湘潭分行不超过8亿元的授信额度提供抵押担保，抵押期限为5年。

（3）公司拟用位于湘潭经济技术开发区保税一路2号步步高云通城市共同配送平台项目4号厂房(建筑面积21375.21平方米）置换已抵押给中国银行股份有限公司湘潭分行位于湘潭经济技术开发区莲城大道19号步步高新天地商业购物中心的部分物业（建筑面积19,299.34㎡），抵押期限为5年。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》。

全体董事同意了《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》，公司定于2022年9月5日（星期一）下午14：30召开2022年第五次临时股东大会，会议地址：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

具体内容请详见2022年8月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件目录

1、《公司第六届董事会第二十六次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二二年八月十九日

股票简称：步步高      股票代码：002251           公告编号：2022-069

步步高商业连锁股份有限公司

关于子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经2022年8月18日召开的步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会二十六次会议审议通过，同意子公司长沙梅溪步步高商业管理有限责任公司（以下简称“梅溪步步高”）为公司向中国民生银行股份有限公司湘潭支行提用的经营性物业抵押贷款人民币壹拾肆亿元整提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，梅溪步步高已履行了内部审批程序，因此本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：步步高商业连锁股份有限公司

成立日期：2003年12月11日

注册资本：人民币863,903,951元

法定代表人：王填

住所：湘潭市韶山西路309号步步高大厦

经营范围：超级市场零售（含网上销售）；百货零售；广告制作、经营；提供商业咨询服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；普通货运；仓储保管；商品配送；柜台租赁服务；物业管理；家政服务；劳务服务（劳务派遣服务除外）；专业停车场服务；热食品、冷食品、生食品、糕点、饮品制售；烟草制品零售；家电的销售、安装及维修；代办移动、联通、电信委托的各项业务；自营和代理各类商品及技术的进口；计算机技术开发、技术服务；广告设计、发布、代理、制作及服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。投资咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；会议及展览服务；以下项目限分公司经营：娱乐业、餐饮、药品经营、电影放映、眼镜（含角膜接触镜）及护理产品的销售、配镜服务、食品生产及加工；珠宝首饰零售；二类医疗器械零售；文体用品、出版物、摩托车及电动车的销售；废弃资源和废旧材料的回收；农副产品收购、加工及销售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售。（依法须经批准的项目经相关部门许可后方可开展经营活动）

公司2021年度 (经审计)、2022年第一季度 (未经审计)财务状况见下表：

货币单位：人民币万元

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担保方与被担保方的控股关系：公司直接和间接持有梅溪步步高100%股权。

经查询，公司不属于失信被执行人。

三、董事会审议意见

同意子公司梅溪步步高为公司向中国民生银行股份有限公司湘潭支行提用的经营性物业抵押贷款人民币壹拾肆亿元整提供连带责任保证担保。

本次子公司为公司提供担保的财务风险处于子公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年8月18日，公司及控股子公司2022年已审批的担保总额为人民币27.5亿元（全部为公司为子公司提供的担保或者子公司为公司提供的担保,包括本次董事会审议通过的公司子公司拟为公司提供的14亿元担保），占公司2021年度经审计合并报表净资产的37.86%。2022年实际对外担保发生额为8.27亿元，占公司2021年度经审计合并报表净资产的11.39%。截至2022年8月18日，公司及控股子公司的担保余额为11.6220亿元（全部为公司为子公司的担保或子公司为孙公司的担保或子公司为公司的担保），占公司2021年度经审计合并报表净资产的16.00%。无逾期对外担保情况。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二二年八月十九日

来源：中国证券报·中证网 作者：